比年来，我国多地连续发生贵金属敲诈投资、非法期货案件，涉案金额频创新高：2006年案发的上海“联泰黄金投资案”，是天下首例黄金非法期货生意业务案，非法成交金额达239亿元。2009年，浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前夕，河北、北京等地也有雷同案件被查处。7 z3 d! e7 v- r" \3 m* J
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记者观察发现，标榜“躺着赢利”的个人贵金属投资，正成为理财敲诈的高发区：7 C9 F% \5 `7 G# ~' D; J' ~
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——伎俩一：肆意接纳高杠杆，“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”广泛宣称，平凡斲丧者投入少少量本金，就能通过拆借，用更多钱“乞贷炒金”从事黄金理财。# R: O, }, ~5 T2 a
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以“维财金”为例，投资的资金杠杆高达100倍，相称于“一块钱能炒百元金”。业内人士体现，这种方式是为迎合散户“以小博大”的生理。“一旦亏损比例高出本金，立刻会被强行克制生意业务止损，本金全归"黑平台"拿走。”上海华荣状师事件所合资人许峰说。
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——伎俩二：接纳高息“回购”，以保本保息勾引斲丧者。本年1月31日，河北省廊坊市警方披露称，涉及天下多个省市的黄金佳投资团体涉嫌非法集资案告破，36000余人报案。据相识，非法分子打出贩卖“迷你小金条”的旌旗，奉劝顾客不举行交割、将金条寄存在生意业务平台，每年可按贩卖价给15％的年利钱，实质就是高息向公众借贷。6 F7 M5 M& x2 J4 C D
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——伎俩三：伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客，门槛低无资质。“仅在长三角地区，各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家合法黄金生意业务所负责人先容，一些地下署理公司就是租个旅馆房间办公，靠打电话揽客，谋划门槛很低。" h( q- g. `5 l9 S9 c' ?1 Q
& r g+ n3 l. r o 记者观察发现，只管涉案金额到达数百亿元，湖南维财贵金属生意业务所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称，斲丧者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货生意业务所，但实际上其根本不是“伦敦金”的合法署理商，生意业务行情数据也是假造的。 | 
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发表于 2019-6-13 19:50:41