比年来，我国多地连续发生贵金属敲诈投资、非法期货案件，涉案金额频创新高：2006年案发的上海“联泰黄金投资案”，是天下首例黄金非法期货生意业务案，非法成交金额达239亿元。2009年，浙江警方侦破涉案金额580余亿元的“世纪黄金投资案”。2015年春节前夕，河北、北京等地也有雷同案件被查处。( r9 H% [- o H( ]
* M8 m1 k# c! f2 C 记者观察发现，标榜“躺着赢利”的个人贵金属投资，正成为理财敲诈的高发区：
) I- Y; _0 f" i* Q i3 m6 f# }; _: y0 U4 _8 _$ O' |# c. e
——伎俩一：肆意接纳高杠杆，“一块钱能炒百元金”带来高风险。炒金“黑平台”广泛宣称，平凡斲丧者投入少少量本金，就能通过拆借，用更多钱“乞贷炒金”从事黄金理财。, a7 W3 _8 R1 ~0 [$ r
) w5 u1 ?; k, z- N) Q& B 以“维财金”为例，投资的资金杠杆高达100倍，相称于“一块钱能炒百元金”。业内人士体现，这种方式是为迎合散户“以小博大”的生理。“一旦亏损比例高出本金，立刻会被强行克制生意业务止损，本金全归"黑平台"拿走。”上海华荣状师事件所合资人许峰说。% w3 G0 o" \ i( o/ f1 c
m! `/ k) Z: V) x
——伎俩二：接纳高息“回购”，以保本保息勾引斲丧者。本年1月31日，河北省廊坊市警方披露称，涉及天下多个省市的黄金佳投资团体涉嫌非法集资案告破，36000余人报案。据相识，非法分子打出贩卖“迷你小金条”的旌旗，奉劝顾客不举行交割、将金条寄存在生意业务平台，每年可按贩卖价给15％的年利钱，实质就是高息向公众借贷。1 N) P5 d- J& N7 A
" Q1 U: e! N" W2 O5 q1 ^0 Y
——伎俩三：伪装“伦敦金”“香港金”公开揽客，门槛低无资质。“仅在长三角地区，各种地下炒金公司数量至少有数千家。”中国人民银行下属的一家合法黄金生意业务所负责人先容，一些地下署理公司就是租个旅馆房间办公，靠打电话揽客，谋划门槛很低。5 h ~, N5 o8 Q
6 `( @5 ~% A$ }6 T, Y 记者观察发现，只管涉案金额到达数百亿元，湖南维财贵金属生意业务所却只是两名自然人注册开设的“夫妻店”。一些“黑平台”宣称，斲丧者购买的“纸黄金”来自伦敦国际金融期货生意业务所，但实际上其根本不是“伦敦金”的合法署理商，生意业务行情数据也是假造的。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-13 19:50:41