央行反洗钱局局长唐旭9日表现：“自客岁9月开展打击地下银号专项办法至本年8月，央行会同公关构造及外管局共破获40余起地下银号案件，涉案金额840亿。”8 v% X8 L4 b6 Y: |( F: Y3 f9 m5 _
+ I0 E& [& g5 e. P3 @7 B3 n& n 《21世纪经济报道》特稿，他指出，严打地下银号是一项促进经济稳固发展的告急决议，随着天下经济的发展和国民财产的快速增长，如今地下银号出现出三大趋势：向本地转移、本领越来越今世化、规模越来越大。从如今环境看，一年来的严打活动对非法分子“起到很大震慑作用”。" x4 z# ` }9 C# `. O0 z, D1 {
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沈阳金某地下银号等案披露
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2 d5 C4 l, e2 e 在《中国反洗钱陈诉2007》专栏中披露了沈阳金某地下银号案、上海“2·.07”地下银号案和珠海万某商业公司地下银号案详情。2007年9月5日，人民银行沈阳分行和辽宁警方互助破获涉及韩国某构造——金某地下银号案，当场抓获猜疑人3名，缉获非法资金折合人民币200多万元，扣缴银行卡及存折37个，冻结资金8万元。8 X* B6 ?8 P; k i
4 Q6 X* l& O+ L* K 经查，郑某与该地下银号存在大额外汇资金兑换买卖业务。具体做法为，金某地下银号在国表里银行同时开设多个银行账户，郑某同样在国表里银行开立银行账户，金某地下银号通过电话和传真方式确定汇率和银行账户后，再通过境内、外网上银行完成汇总买卖业务。. Z! M" x% K; r
% x* ^& j- s' P) O/ j) E# R4 }& K 具体流程为：郑某境外韩元账户通过网上银行转账至金某地下银号韩元账户→经网上查询及电话沟通确认后转至金某地下银号境内人民币账户→转账或现金方式存入郑某境内人民币账户。
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1 k" b8 b2 Y. R+ K! b4 b' _0 C 沈阳分行是在2007年5月加入此案与辽宁警方团结睁开观察的。其时辽宁警方逮捕郑某时在现场查获高达600万元人民币的非法资金，双方观察发现资金是通过金某地下银号渠道进入境内的。2008年2月，金某被依法判刑2年，缓刑2年，并处罚金8万元。5 R" T- {% n L* q' n
1 O" @- p. f' F 上海“2·07”地下银号案同样与跨境汇兑有关。2007年7月，上海公安局经侦总队根据群众举报对一地下银号备案侦查。以后与江苏办案单位实行同一破案，先后捣毁6个地下银号窝点，抓获以靳某为首的犯罪团伙26人，现场缉获用于非法谋划的本外币1200多万元以及存折、银行卡等作案工具。现查明，靳某与福建等外省市地下银号相互勾结，接纳跨境汇兑、现钞买卖业务等方式非法从事外汇买卖业务，仅2007年3－8月累计买卖业务金额达人民币10亿元之多。该案现场缉获涉案赃款为比年来公安经侦部门侦破的同类案之首。& | W6 j- m9 ]5 }+ P
+ j+ a) b1 h+ a* e6 d4 s1 P 珠海万某商业公司地下银号案是人民银行珠海中央支行在分析辖内某商业银行报送的可疑数据时发现的。2007年初，万某商业公司账户一连频仍的大额买卖业务引起了工作职员的注意，经观察，工作职员发现该公司买卖业务活动与其公司性子显着不符，遂向公安构造提供了相干线索。公安构造备案侦查发现该公司实际控制人曾某恒久利用该公司的银行账号从事洗钱活动，特殊是向澳门赌场转移赌资。该年3月，仅为山西郭某就转移800万元的诈骗资金。2007年10月，曾某等4人被警方依法逮捕。6 D$ p; ^2 q# y
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2006年来，外管局将反洗钱职能、机构、职员和信息体系划转至央行，实现了本外币管理机构的同一，这为打击地下银号提供了方便。
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地下银号出现三大趋势
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' a! C0 o5 j% J( o& ?. ?4 \/ n2 u 唐旭透露，央行从客岁9月开始接纳专项办法打击地下银号，此次专项办法将于本年10月竣事。在2007年中，上述三部门团结构造50多次办法，破获43起庞大案件，抓获犯罪猜疑人180多名，涉案金额折合114亿元。案件数量和涉案金额在2007年已经显着降落，有力遏制了此类犯罪的高发势头，反洗钱办法取得显着成效。
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! @9 t% K m/ C 从涉及的地区看，广东比力多，占2007年地下银号案例的1/3多。但尚有上海、东北、新疆等地。“总体而言，沿海发达地区居多”。不外他表现，地下银号有往本地转移的趋势。“我们也很关注，正加大本地的打击力度”。他指出，地下银号活动以及与经济相干的犯罪每每涉及到现金活动。因此接下来“将对现金管理接纳一些步伐”。
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) X2 d, E' @0 U' V6 Q2 G3 ^; Q 除上述趋势外，地下银号本年表现出规模越来越大、犯罪本领越来越今世化，越来越淘气的特点。从前涉案几亿元已经算是大案了，客岁上海罗怀韬案地下银号案涉案53亿元人民币，本年有些涉案金额上百亿。6 q0 W5 ?2 Q( r2 n) o6 P6 V/ b
/ e, }. j: x/ i! M+ ] 他夸大，出现这种趋势并不意味着打击不力，“若没有一连打击，犯罪分子会更放肆，不能由于逮不完小偷就不再逮小偷”。“更告急的是通过打地下银号，发现很多犯罪违法线索”，唐旭表现。上述珠海万某商业公司地下银号案就是一个范例例子。
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4 ?6 X% G7 X" m4 N& E4 s 《反洗钱陈诉2007》还表现，2007年央行共向侦查构造报案554起，占全部观察线索数量的36.11%，涉及金额折合人民币约2295亿元。此中帮忙侦查构造观察涉嫌反洗钱案328起，涉及金额535亿元人民币。
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, d* w/ @! L5 B+ Z8 \ 从这些案件涉及的上游犯罪范例看，涉及毒品的最多，占总数的20.43%，其次为涉及粉碎金融管理秩序罪，占11.59%，涉及非《刑法》规定上游犯罪占49.39%。从地区分布看，报案告急会合于山东、广东、浙江、辽宁、云南和上海等地。 | 
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发表于 2019-6-13 20:34:33