今年年初% e0 E1 l/ w4 u- I
台州临海市某电子信息科技公司在
) ~# j0 r5 x( K/ V# {' d 对账时发现巨大的财务漏洞
3 u; m! v1 p) `4 Q8 [/ u 有近7000万元资2 S9 E& w) L: q3 W1 g0 l7 ]2 u
被员工挪作私用了
( g+ ^3 q. v1 c, [0 d$ H; i, [ 接到报警后 K' N& |; R% |5 ~ l4 J. {; k
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
* K8 F9 X4 y$ r ——这家公司财务人员小李
+ H/ S m4 r$ z3 D, i5 L9 H 将其抓捕归案2 Y" T4 X2 x5 j0 G4 j
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公司财务买房炒股入不敷出5 a$ Q9 l+ O E; _* r8 m
小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。
( ~& u: r4 S6 ^' y 不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
& m/ M& I* `0 p 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。- O, E N2 p6 O3 g
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在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。
8 F9 K- w2 h* [ 因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
" i2 T) J4 b2 T* R8 H' [8 ? 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。& y* l& Z- L; o2 t/ v
7000万元被花在哪里？
1 j* G1 B- Y8 F% b1 l7 ~ 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
1 I' l8 S! D$ G1 y3 S2 c/ K, H0 Z 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。
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" k& s& E7 ?( ?8 D( ^+ Z7 j 2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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" W/ Q+ Y* J1 D+ D 2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。: J# y+ \& W5 ?* k, u
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2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。
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$ u; r+ o2 f" q, \9 l3 s' x 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。
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' n6 X( B7 g- H* z 另外，他还投资股权与基金。
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2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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2019年，购买了15万元的中国科创基金。
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2 Q5 d0 R" q; j( ]" [. x. e 2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。5 b, t+ y* l. a4 \
直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。- z [, |& H# J3 {& m/ Z
在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。
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（网络配图）8 J: Y$ n4 X L2 ~, ~2 I$ m
组织“专家团”为企业追回损失
) N* x! e0 g6 ^) D 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
6 _# `6 c' Y( _# x+ y* T: p% F6 U 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。
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网友热评歪楼：; j6 i" R' D& o& M5 ?
如果全部投资房产该多好
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' J; n( ^6 Y6 _6 Z 来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03