今年年初$ K# z; ]9 p/ C
台州临海市某电子信息科技公司在
+ z! _! {5 w7 [3 E" C 对账时发现巨大的财务漏洞/ J% o. Z9 `8 ]4 Z1 R* E, c
有近7000万元资& h' G8 ]) a5 |3 M
被员工挪作私用了
$ J$ A N( b8 V" y5 |) ^ 接到报警后& ^& T- S/ }% B( M% E9 u
临海市公安局很快锁定了犯罪嫌疑人
& i- z! j: @+ |. }6 T ——这家公司财务人员小李
; b" ]( A4 \: e 将其抓捕归案* n. w- b' L9 K$ m# Z% f
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c2 _* Z" E, n* o* I: \# R 公司财务买房炒股入不敷出
+ {$ j" x8 |3 r; h, V/ \ 小李是公司的一名财务，每个月有8000元的工资收入，年终奖也有7万元，另外，公司还会发放2万元的生活补助，细算下来，他一年也有近19万元的收入。' s1 j D1 {8 b- ^
不过，因为小李一直热衷于各种投资，盲目的投资使得他在经济上出现了巨大的亏空，以至于他的收入也无法支撑他的日常开销。
' i( @( u8 z" h U1 t) b& I1 R 小李特别喜欢炒股炒期货，但基本上处于亏损状态。3 t, H6 Z) U+ F5 b2 g; g
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. Z( `( Z7 q5 ^4 m 在挪用公款买房前，他名下已有三套房，临海古城街道有一处122平方米的房子，椒江有一套98平方米的房产，在杭州还有一套167平方米的房子。3 i% j5 C' ^) R
因为工作总是和钱打交道，于是，他有了挪用公款用于自己日常生活开支的念头。
4 i% Z5 `+ R$ }7 Z# T& t1 O) L( X 据小李交代，自2018年起，他利用职务之便，分多次将公司40余张承兑汇票背书到自己名下的空壳公司，“蚂蚁搬家”式地将公司的巨额资金作为私用，整个过程持续了三年。6 a, z' R; ?) J( ?* _# V
7000万元被花在哪里？
% R6 U8 Y: k( B& E$ U 首先，小李在炒股票炒期货上加大了投入。他说，自己多炒多亏，光炒期货就被爆仓四五次，最大一次爆仓损失500多万元。
3 i6 m3 L6 o$ c 这也让他意识到自己并不是炒股“行家”，又开始其他的投资——疯狂买房。, R, q, \1 D8 F* a4 }5 S h, a' {
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2018年6月，在临海和杭州分别购置了一处250平方米和一处59平方米的房产。
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2018年12月，通过竞价购得杭州西湖区一处230平方米的房产。
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3 G$ Y2 X& T; Q/ V4 m 2019年10月，通过竞价购买了杭州市江干区航空大厦一处154平方米的房产。) C% e* [2 `9 k# {$ f
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# ?; f& w6 T3 j1 v3 X 2020年6月，通过竞价购买了杭州市西湖区一处56平方米的房产。% x& M8 E( |# d4 S
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另外，他还投资股权与基金。
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! ?# F! e8 t% y: S1 |' O) V 2018年，购买了苏州一家投资创业中心的股权。
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3 J# D) I8 r) D4 L/ o' L 2019年，购买了15万元的中国科创基金。" e) Z4 {3 _5 n9 M* b# M
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2020年8月，他又以自己注册的公司名义，购买了宁波梅山保税区一家投资合伙企业的300万份基金。0 ^9 y' K. M* Y& t1 j" [( {* }
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据了解，小李炒股票和期货亏损1000多万元，买公司股权几乎没有盈利，唯有房产在稳定增值，到目前为止，总体增值40%到50%之间。
, Y1 N7 g/ }7 ]; k! [7 r$ W 直到被抓，还有部分现金存在他个人银行账户内。
: k# \5 w1 z f0 t, h 在个人消费方面，最大的一笔支出是给自己买了一辆价值90万元的“土豪金”宝马轿车。1 P1 {- R( \: F; j
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（网络配图）2 z$ M' N1 c. P1 B6 M- {) m
组织“专家团”为企业追回损失
2 m9 z& L6 r. ^ 为了帮助企业追回赃款，最大限度减少损失，办案民警联合包括律师、银行家等多部门专业人士投入到涉案财物的处置工作中。
" k! ?% f5 c7 j% h 最终查封小李名下8套房产、冻结银行账户资金1140万元、公司股份1100万元，预计可为企业追回6000余万元。5 z( @- d/ i; f
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5 |' I* O9 |7 M 网友热评歪楼：
6 x3 E; N: A. b7 r [ 如果全部投资房产该多好; C3 t2 ~0 C+ W* t
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来源：都市快报（记者 徐慧兴） |
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发表于 2021-4-19 08:29:03