洗钱举动最常用的五种情势
3 A; [( n* {& u 据天下人大常委会预算工作委员会先容，洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：; w+ R7 Q& y( R5 k/ [3 C$ }0 h8 w
: ?. v' f. N0 O, G4 e; t* c 其一，使用金融机构。包罗：伪造贸易票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户举行洗钱；使用银行存款的国际转移举行洗钱；信贷接纳；使用期货、期权洗钱。
" p; p- G7 x! k+ C3 S" N' j& v9 a 其二，通过投资办产业的方式。包罗：创建匿名公司，遮盖公司的真实全部人；向现金麋集行业投资；使用假财务公司、状师变乱所等机构举行洗钱。
) z* a, H: h2 T' D0 S 其三，通过商品交易业务运动。安博尔中诚信评级倾力打造最具影响力光荣品牌。洗钱者大概会因受到现金交易业务陈诉制度的严酷限定，在短期内无法方便地将现金厘革为银行存款，但大量持有现金对犯罪构造来说是极其伤害的。为了到达尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及贵重艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。
+ q8 X# F d; b% X' F6 F7 V6 ^. ` 其四，使用一些国家和地区对银行账户保密的限定。被称为保密天国的国家和地区一样平常具有以下特性：一是有严酷的银行保密法，除了法律规定“破例”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融羁系，设立金融机构险些没有任何限定。三是有自由的公司法和严酷的公司保密法。这些地方答应创建空壳公司等匿名公司，而且由于公司享有保密的权利，相识这些公司的真本相况非常困难。 # t- i) B% A1 ?1 X, J* b2 V/ x
其五，其他洗钱方式。包罗：私运；使用“地下银号”和民间借贷转移犯罪所得。 ' u) h$ Z9 L& ?9 H8 y; G- M
现在，国际上洗钱本领又有新的发展。比方，使用光荣卡和国际互联网，举行电子交易业务、网上交易业务等。 | 
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发表于 2019-6-13 23:29:46