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过事先建仓、黑嘴荐股、拉抬股价后抢先卖出，通过这一"抢帽子"本领，年仅30岁出头的中南财大一名结业生，在短短4年时间里，将拼集来的30万元，炒到7000多万元。5月17日，天门法院一审判定：被告人余凯犯使用证券市场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金450万元，充公违法所得70330235.65元。 * {5 c0 o7 _$ n$ A" I* E4 I e& r
就逮前一刻还在惦记买豪宅
' A9 u- k7 x5 C% U* c6 z2009年10月，中国证监会稽察总队稽察发现，自2009年5月至8月期间，一批个人账户与禧达丰公司发布的荐股文章高度关联，均在荐股前会合买入，荐股后会合卖出，具备显着的"抢帽子"特性。 4 Y0 T" I6 _* Z* R: U! z& W
上述账户生意业务量大，连续时间长，严肃影响了正常的证券市场秩序，且生意业务举动大量会合在武汉，同年12月尾，证监会稽察总队向湖北省公安厅经侦总队转达了干系案情，提请公安构造到场观察。
) U9 T+ o) K9 Y% E2 Q x省公安厅经侦总队开端观察认定，武汉人袁某涉嫌使用证券市场犯罪。2010年2月25日，省公安厅将该案指定天门市公安局管辖，同年3月1日，天门市公安局存案侦查，代号"301"专案，专案组进驻武汉。
( _$ O' I' `2 s* d' u9 ^专班民警在武汉市街道口找到袁某，袁某大吃一惊。他在一家保健品公司打工，从未炒股。身份证于2009年初丢失。
6 o. {! P: { G4 Z/ s1 f( {警方再查与袁某股票账户操纵高度相似的账号，发现一名姓余的退休老司机，与袁某交易股票和机会高度划一。围绕余某观察发现，他的儿子余凯是一名证券分析师，曾在武汉新兰德公司任研发部主管。由此，余凯进入警方视线。
- f) e+ e6 t( }通过秘密侦查，警方发现余凯的电脑使用了天下各地上百个股票账号。 7 ]4 D7 b" A2 \+ Q) O
2010年3月16日，中国证监会稽察总队领导来到武汉，与专案组研究侦查方案。 & S; K- H3 n- Z% q( l' m3 [
此时，警方获悉余凯克制了之前账号的股票操纵，且开始大量提取现金，决定实行抓捕。 * l+ s) f5 d- ~5 k% n X
2010年3月17日，谍报表现，余凯将于越日到武昌中北路某银行提取300万元现金，20多名民警连夜进驻布控。然而，越日余凯并未出现在银行，而是去了汉口一处高档楼盘的售楼部。当日12时许，余凯在该售楼部看房时就逮。 ) M, Z* i$ _1 q; v1 p* V
当月尾至2010年6月25日，专案组先后在武汉、哈尔滨、杭州等地抓获雷某、蔡某、罗某等别的3名犯罪猜疑人。 . w) t& |+ N4 d# D
股市"抢帽子"敛财七万万
* m6 x! _: {6 c; a0 d据余凯交待，他以"抢帽子"本领赢利，是从2005年开始的，履历了3个阶段。
' |7 o7 S6 j; d( Y, y起步阶段是2005年底至2008年2月，余凯在武汉新兰德公司担当研发部主管，知悉了该公司先建仓、后荐股、末了卖出的使用股票赢利模式后，决定接纳同样的操纵模式赢利。同期，余凯以其父亲及亲朋的名义开立了多少证券账户和银行账户，选定股票后，以多个证券分析师的名义在各大财经网上发表相应的荐股文章，待越日股票代价上涨后敏捷抛出赢利。他的原始资金，是退休父母的20多万元积贮，还借了几万元钱。短短2年多，以此方式赢利2200余万元，完成了原始积聚。 ) K; l2 v, k/ G b, |* \
第二阶段是2008年2月至2009年3月，因武汉新兰德公司被查封驱逐，余凯自行雇用了3名证券分析师，按他的授意写股评文章，别的借用深圳的两名着名证券分析师(每月付出数千元文章"冠名权")的名义发表，余凯本人在此期间赢利1840余万；
7 S! } m! Y: \2 @7 C5 y! B4 a第三阶段是2009年4月至2009年12月。2009年4月，余凯在得知禧达丰公司停止了与湖北卫视的股评相助关系后，电话接洽禧达丰公司总司理白某，探讨借用禧达丰的平台发表荐股文章，得到了白某同意。随后余凯租用办公场合，购买电脑等办公装备，雇用操盘手龚某、罗某等人，切身撰写荐股文章并以禧达丰公司名义在各大媒体网站发布，先后使用自有资金、对外融资、同步使用等模式筹集资金，使用在武汉、太原等天下十余个都会开设的70余个证券账户，以"抢帽子"方式使用证券市场。 6 M, }% g7 I9 R$ D
公安构造查证余凯团伙在此期间共发布荐股文章87篇，反复操纵莲花味精等33只股票共计87次，买入资本31.6亿余元，卖出金额32.5亿余元，非法赢利8300余万元。此中余凯本人赢利近6000万元。
6 N# A# o- f' q {1 M7 k6 P. I专案民警先容，讯断书末了认定余凯非法所得70330235.65元，由于第一阶段的非法赢利已无法取证。 | 
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发表于 2019-6-13 23:59:30