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泉源|最高人民查察院 一财网 新京报9月23日，最高人民查察院举行“强化金融查察，保障金融市场安全”消息发布会，转达2014年以来查察构造查究金融范畴刑事犯罪工作有关情况，并发布范例案例。最高检消息发言人肖玮转达了天下查察构造查究金融犯罪案件工作情况，北京市查察院副查察长苗生明、上海市查察院副查察长周永年分别就本市相干情况作了先容，最高检公诉厅副厅长聂建华加入发布会并回复记者提问。
, W1 T, S) _9 @6 L进入2014年以来，中国经济增幅放和缓布局调解，实体企业谋划不景气，金融范畴受到严肃波及，与此同时，履历了互联网金融扩张初期的“蛮横生长”，金融诓骗犯罪的新型本领层出不穷，多以互联网金融“外衣”蒙蔽本相。再加上反腐的连续深入，涉嫌金融贪污受贿犯罪的案件显着增多。最高人民查察院转达的数据体现，2014年1月至2015年6月，天下查察构造共允许逮捕粉碎金融管理秩序和金融诈骗类犯罪案件20665件27253人，受理公安构造移送检察告状的粉碎金融管理秩序罪和金融诈骗犯罪案件34611件51504人，向人民法院提起公诉24913件33291人，决定不告状3001人。此中，查察构造备案侦查的金融范畴贪污贿赂犯罪涉案总额却高达20.1亿余元，涉案金额1000万以上的30人，仅占备案总人数的3.2%。“从发案范畴看，涉及银行、保险、证券及非银行融资机构多个范畴。” 最高人民查察院消息发言人肖玮先容，查察构造备案侦查的金融范畴贪污贿赂犯罪中，涉及银行范畴645人，占金融范畴备案总人数的73.8%;保险范畴194人，占22.2%;证券范畴13人，占1.5%;非银行融资机构22人，占2.5%。从涉案罪名看，贿赂犯罪比例高，受贿犯罪突出。客岁1月至本年6月，查察构造备案侦查的金融范畴贪污贿赂犯罪中，贿赂犯罪453人，占该范畴备案总人数的51.8%，此中，受贿犯罪350人，占该范畴贿赂犯罪总数的77.3%;贿赂犯罪103人，占22.7%。“光荣卡诈骗案件数目始终居金融犯罪案件首位，非法集资案件、利用未公开信息买卖业务犯罪案件数目大幅增长。”肖玮先容，2014年1月至2015年6月，受案量最多的仍为光荣卡诈骗犯罪案件，共允许逮捕光荣卡诈骗犯罪8654件9323人，受理移送检察告状19677件20970人。究竟上，观察比年来金融犯罪出现出的新变革新动向，一个明显特点是利用互联网金融犯罪趋势显着。最高人民查察院公诉厅副厅长聂建华体现，比年来以网络借贷、众筹融资、互联网付出等为重要代表的互联网金融迅猛发展，互联网金融的假造性、跨地域性等特性使犯罪分子更容易利用着实验犯罪，如利用P2P平台实验的集资诈骗案件和非法吸取公众存款案件大量出现，利用付出宝、微信品级三方付出与手机绑定实验的光荣卡诈骗案、骗取附属于光荣卡的贷款案等案件也不停出现。究竟上，由于经济不景气传导至实体企业，客岁以来，天下各地卷款跑路事故频发，屡见于报端。从查察构造转达的数据来看，2014年1月至2015年6月，一个明显特点是，非法集资案件数目激增，特大规模集资案件屡见不鲜。2015年上半年，共允许逮捕非法吸取公众存款案同比上升210%，集资诈骗案同比上升74%。受理移送检察告状非法吸取公众存款犯罪和集资诈骗犯罪案件4011件10243人，高出2014年整年总数，同比上升153.06%和259.15%，一些案件涉案金额达数十亿元。此中，数额巨大的非法集资案件数据触目惊心：一个案件是北京市查察构造管理的巨鑫联盈非法集资案，向4万余人非法吸取资金26亿元，此中骗取的单笔最大数额达2.5亿元;再比如，广东省、浙江省等多地查察构造管理的“邦家”非法集资案，涉嫌诈骗23万人次，非法集资近百亿元。对于非法集资犯罪的特点，北京市人民查察院副查察长苗生明体现，一是地点会集、发案数目与单案涉案金额不停冲高。二是涉案公司、企业内部构造布局愈加细密，“专业化”程度很高。三是以真实项目为依托，以“规范条约范本”为保障，犯罪伎俩上多接纳私募基金、股权投资、商品营销类投资等，套用金融政策，趋新迎变，投资人辨别风险的难度加大。四是银行等正规金融机构有个别的现职职员违规加入、单位投资人涌现，侵害扩大化趋势显着。五是接纳立体化、网络化、全方位的宣传本领，诱骗性增强，受害范围突破了地域分别。 | 
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发表于 2019-6-14 00:36:26