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Top8、假银行
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骗局：山东一个农民为了来钱快，竟然自己开了一家“中国建立银行”。各种装备、标识、工装包罗万象，足可以假乱真。效果只吸取了4万存款就被查封了，由于这个银行只收钱不取钱。
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" L* l1 a9 C' K- o3 F) _别的，尚有谎称已得到或正在申办民营银行牌照的假银行，捏造民营银行的名义发售原始股或吸取存款。如今真正的民营银行只有5家，包罗微众银行（腾讯）、华瑞银行（均瑶团体）、金城银行（正泰团体）、温商银行（天津华北团体）、网商银行（阿里巴巴），其他都是假的。
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骗术：以假乱真！ ' `6 C( e' ? k# v6 G, a/ y* \
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Top7、银行理财飞单
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骗局：银行飞单，即银行员工被投资公司的高佣金所吸引，擅自与其他投资公司“勾结”，以银行的名义出售投资公司的理产业物，并太过夸大收益加以蒙骗，导致投资者受骗。几个月前，多位市民称在农业银行北京通州支行次渠分理处客户司理李某处购买理产业物，但到期后本金与收益均未兑现，共涉及17人2248万元，这就是典范的银行飞单案件。
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5 e- b5 l ]5 b4 u; W Q9 t到银行购买理产业物，被很多投资者视为非常安全的理财方式，但如果不外细查对，很大概买到的就不是正规的银行理产业物。2015年7月，广发银行也发生“飞单”案件，客户刘密斯等5人在广发银行北京某支行员工保举下购买了一款年收益达11%的私募基金产物，一年兑付期到后却充公到允许的本金与利钱，共计有767万元投资额。 * z3 K# K( G8 I& Q! r" {
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' x& I! {8 w0 W. S. u9 b, w骗术：表里勾结，借高收益行骗！ / j( L4 [ `* N, A: N* v, E
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1 V4 ^4 q( Y* YTop6、高额贴息存款诈骗
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骗局：一年多前，16位来自萧山、杭州、宁波等地的存款人，存入高达2.88亿元巨额资金。
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事变是如许的，当地一家大型民营企业的负责人魏某，先以高额贴息的方式，好比在享受正常银行定期利率的根本上，再分别贴息3.5%和4.4%不等，吸引浙江等地储户到东乡县工行存款3.12亿元。然后勾结银行高官骗贷。多个资金中介人从中层层拿到数额不等的佣金，远高于存款人的贴息幅度。魏某构造有关职员伪造上述存款人的大额存单，再以假存单作质押，向银行骗得巨额贷款。 + O! z1 S3 ?1 I% s( W
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7 G2 X& ]1 u) s0 _4 m如今警方已抓捕了一批涉案重要职员，包罗银行负责人、客户司理和贷款企业法人代表魏某及加入伪造单证的相干职员等。涉案资金已经被冻结，冻结时间从2015年9月26日起至2016年3月25日。警方表现如果当事人可以或许证实存款资金泉源合法合法，经调考核实将渐渐解冻存款。 ) u& u5 {! N8 y l' G# s+ I7 V' h I
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骗术：异地高息揽储诈骗！ : f! q* T0 F& e
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Top5、“新四板”原始股 0 w6 C+ C4 Q" ]" I& K2 ^
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骗局：一些打着已登岸“四板”（地方股转体系）的公司，声称在将来两三年后，可从地域股交中心“转升”至新三板或中小板，鼓吹其发售的原始股具有暴涨潜力，吸引投资者购买。在“无股权不富”的投资概念打击下，一场场原始股售卖大戏开始会合上演。
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2015年12月11日，证监会官网发文称，个别地域性股权市场的少数挂牌企业（大部分为跨地域挂牌的企业），宣称已经大概即将在地域性股权市场“上市”，向社会公众发售或转让“原始股”，还允许固定收益，其举动涉嫌违法。报道得比力多的是上海优索环保和河南几家公司，都是在登录上海股权托管生意业务中心后，开始售卖原始股，随后人去楼空。 % k7 t1 q. U8 p! c# m* |" f/ M
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8 y+ p K6 E& p% `8 \" r' \$ @骗术：售卖原始股，投资者误以为上海股权托管生意业务中心是上交所而受骗。
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# h4 x. r* y5 p( W- G7 r' NTop4、金赛银事故
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骗局：2015年9月尾，位于北京。
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金赛银用了以下这些花招使用投资者的信托：一是装门面，其在深圳租了一个非常高档豪华的会所，给投资人以“高大上”的形象。二是傍官员，打着当局项目名义举行倾销。三是以安全保险包管的幌子，投资者爆料称有200多名安全保险的业务员加入此中，很多投资者以为是安全保险的产物才买的。四是吹挂牌，不懂的人还以为有多牛，实际上在上海股交中心挂牌门槛极低，比新三板差了很多，更别提创业板和主板相比。 8 A0 R- W6 L% Z
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骗术：使用虚伪名义为其背书骗取投资人信托！ ( S% a9 ? w4 d% G" Y( |& i
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; G$ `1 }! r5 b! z/ X. b4 \, TTop3、民间借贷 3 [) J. @; Q: \6 h
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$ r) U/ {' a- g骗局：以年利率20%、30%乃至更高的回报为幌子，投资者一开始投入的几万后，尝“长处”便追加几十万乃至几百万，终极乞贷人逃跑、企业倒闭。比力着名的有四川汇通包管事故和河北融投事故。 ! o5 n2 i; }( I2 h8 {% _+ l8 n
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据中国谋划报报道，汇通包管注册资源9亿元，为四川省以致西南地域注册资源最大的股份互助制名誉包管专业公司之一。伪造大量乞贷子目，注册上百家空壳公司，通过数十家投资理财公司从民间筹资。末了资金链断裂，高管叛逃出境，涉案金额在100亿左右。
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据财新网报道，河北融投则曾经国内第二大、河北省最大的包管公司，其违约事故涉及面极广，浩繁银行、信托、民间借贷、资产管理机构扳连此中，涉及资金大概达数百亿。 ; @0 R! Y) x9 h% @* C+ V' ~
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骗术：高息行骗！
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3 h* v& b' N6 q9 KTop2、MMM相助金融 ; ~; G3 A: I5 \- x1 A# m
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# g' T' b# i/ q9 o$ \8 k: X骗局：MMM相助金融来自俄罗斯，首创人谢尔盖·马夫罗季在上世纪90年代初申明鹊起，有数百万计的俄罗斯人曾加入其建起来的MMM金融金字塔，但该项目仅存3年时间并于1997年瓦解，其因诈骗罪下狱4.5年，出狱后继续行骗。2013年MMM相助金融登岸印度，但没来得及发挥武艺，便被印度护法机构起获。其团队被多个国家控告为诈骗团伙，骗完俄罗斯、印度后，骗至中国。 ; D8 |0 P; i" h# l+ F5 J
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+ i8 B% _8 r# d; ?; g1 g. j投资人先作为“提供资助者”给“寻求资助者”提供资金，就可得到体系内部货币。15天后，投资人再以“寻求资助者”的身份，与新的“提供资助者”配对，卖出内部货币。月息30%，通过发展下线来维持，允许高回报和高抽成。
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这实在是一个没有经当局答应的公司构造，只有一个复杂无比的网站，早在20多年前，就被定性为天下上最大的庞氏骗局之一。2015年12月25日该平台发布公告称：如今将取消全部的提现申请。 7 p; ~0 D O4 G% E9 j7 J9 T
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5 L8 E2 D# [" @2 k1 ~2 I* u5 j骗术：受骗者同时也是行骗者，使用每个人都信任自己接的不是末了一棒的贪婪心态。 % ^4 r6 m* ?: ^: g7 T) g! ]
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# \0 C2 V) ?! g; O' g' {% r9 m, MTop1、e租宝“巨雷”
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* L. R3 ~- |- k9 r$ x骗局：2015年12月3日，e租宝被曝出40人被观察，这一周e租宝高调应对媒体轰炸，发公告、发状师函、发公关稿。媒体与e租宝的关系剑拔弩张之时，2015年12月8日晚，公安部进驻e租宝，正式开始对其观察，晚上7点左右，e租宝的网站和APP均无法打开。2015年12月10日媒体又曝出，e租宝的实际控制人丁宁被抓，警方还带走了一批高业绩员工。e租宝母公司钰诚团体乃至连名牌、logo均被拆除。 1 n, b; H ]% @" D1 y
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; ?* ?$ N( q' x$ r$ E5 @( w至此，曾在央视消息联播前的黄金时段打广告、融资规模高达750亿元的互联网金融平台e租宝在哗闹中寿终正寝，留下一地鸡毛。 $ l$ m" w, m2 y0 ]6 @
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发表于 2019-6-14 00:48:25