试图隐匿450个比特币的行为。这些比特币原本是他在认罪后被勒令没收的资产。当时，他因经营无牌汇款业务以及通过Payza平台从事洗活动而被定罪。该平台被发现在美国非法处理加密货币支付，并为xq者和各类计划提供交易服务。
+ K4 U2 d) x* f( J- V$ N& p6 bPatel被判处三年监禁和两年监督释放。他还被要求交出通过运营Payza获得的所有资产，但Patel采取了一系列行动来隐藏其比特币资产。8 ]7 O2 n; |% ~, T S
他试图将比特币转入，但在该交易所于标记并关闭其账户后，他转而将资金转入上以其父亲名义开设的账户。这一尝试也以失败告终，因为交易所在发现后冻结了这些资金。
% ] r; y+ {* Y+ n) H+ t1 H& T7 RPatel的期骗行为还在继续，他指示一名同伙提供虚假身份信息，试图重新获取被冻结的资产。此外，在服刑期间，他得知有关隐匿比特币的调查正在进行，于是让人冒充律师试图误导检察官，以在即将获释时逃避进一步的法律后果。) q4 A9 U- z) D1 P
最终，这个计划被揭露，预定释放前面临额外指控。法官 现已下令上缴超过$24百万，外加目前由持有的450个比特币，并在延长的监禁期结束后执行为期三年的监督释放
+ G* O, [2 m P( y% {) q, M: v
9 \) n3 a; W4 H# g
| 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2025-2-9 09:18:01
