10月15日，美国司法部一则通报震惊全球：查获柬埔寨“太子集团”近13万枚比特币，按市价计算高达150亿美元，创下美国司法史上最大规模加密货币没收纪录。这场横跨美英柬三国的执法行动，不仅撕开了东南亚电诈园区的黑幕，更给妄图靠虚拟货币洗白赃款的罪犯一记重拳。这起惊天大案的核心，是一个以“合法企业”为外衣的犯罪帝国。英国和柬埔寨双重国籍的陈志，打着“太子控股集团”的旗号，在东南亚运营着至少十个堪比监狱的诈骗园区。这些园区里藏着被虚假招聘诱骗来的劳工，他们被没收护照、遭受暴力威胁，被迫操控7.6万个社交媒体账号，对全球受害者实施“杀猪盘”诈骗。更令人发指的是，团伙内部还有“诈骗教程”，明确要求不用“过于漂亮的女性头像”以增强伪装，其产业链之成熟令人脊背发凉。比特币成了这个犯罪帝国的“洗钱工具”。受害者投入的资金被迅速转换成加密货币，通过复杂的“分散-归集”手法洗白，最终变成陈志的私人财富：伦敦19处房产、私人飞机、名贵手表，甚至从纽约拍卖行买下的毕加索画作。可他们没想到，区块链的“可追溯性”反倒成了催命符——美国司法部联合TRM Labs等机构，通过链上分析技术锁定钱包集群，最终获取私钥掌控了这批比特币。正如美国司法部长帕姆·邦迪所言：“别想用虚拟货币掩盖赃款，我们有的是办法追回来。”这场行动堪称跨国执法的教科书。美国司法部提起民事没收诉讼，英国冻结陈志在伦敦的亿元豪宅，柬埔寨同步配合调查，三国联动切断了犯罪集团的资金链与退路。更关键的是，此次查获的127271枚比特币，将使美国国家加密货币储备从19.8万枚飙升至32.5万枚，规模扩大近70%。这不仅是执法成果，更悄然强化了美国在全球加密领域的话语权。目前陈志仍在逃，但其打造的犯罪网络已土崩瓦解。值得深思的是，案件背后暴露的虚拟货币犯罪新趋势——2021年至2025年间，仅涉案的Huione集团就处理了40亿美元可疑交易，其中不乏朝鲜网络盗窃资金。这恰恰印证了美国财政部的判断：虚拟资产已成为跨国犯罪洗钱的核心工具。150亿美元比特币被没收，与其说是虚拟货币的“信任危机”，不如说是对犯罪的“精准打击”。它用最直接的案例证明：区块链不是法外之地，任何妄图借技术外衣逃避制裁的行为，终将被层层拆解。而对那些仍在东南亚盘踞的电诈团伙来说，这场百亿抄没行动，无疑是一道终结黑暗的最后通牒。
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发表于 2025-10-18 07:43:49
