最近家里人和亲戚被贾莫庸这藏币cc套路诈骗，深陷其中，江浙沪一带被骗的不少。这人从21年就开始用这种方式卷钱，套着虚拟货币的皮招摇撞骗。6 k" U' K" Q7 ^5 j5 L
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根据最新公开信息与监管披露，“CC藏币”（或称“CCAI币”）已被明确认定为传销资金盘骗局，其项目方已于2025年6月29日关网跑路，造成大量投资者损失。后续以版本升级为由，放缓收益引诱老用户继续投入，进行二次诈骗。: v# i+ Q" }0 o( z& u/ s" o7 N5 ^
以下是事件详析：1 C$ D/ w; E8 \2 X2 A# ]: @; X
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6 r' z# p6 q. o d1 q* F- F一、事件核心时间线与跑路特征" ]3 l2 p4 B5 E6 a2 M. x' |
1. **关网时间**：2025年6月29日，项目方以“配合审计”为由关闭提现和转账通道，此后未恢复，实质跑路。' O, Y9 S* Y9 F$ d* ]7 {5 _' R* i
2. **跑路前兆**：7 X% ?5 c4 L( t" K
- **多次更改规则**：2025年2月承诺“上线交易所”未兑现，后强制用户购买新矿机敛财，4月推出“随进随出”模式拖延时间。
" w2 a& [1 b) d, x/ `3 m: M; ~- **虚假维稳**：每晚线上会议安抚用户，宣称“技术升级”，实则转移资金。& {7 y; N# H; }- B' S) v5 m
3. **关联骗局**：同类“CC藏币”项目（如CC直播）同步崩盘，提现需200万虚拟币兑换1元人民币，属典型资金池诈骗。
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$ I9 _/ m2 ^/ |7 D( s二、运作模式：传销与庞氏骗局的双重陷阱, M0 x3 W5 E- o4 Y$ }
1. **静态收益陷阱**：$ h3 O: p% a" u9 y% q
- 用户需投入100~30,000 USDT购买“虚拟矿机”，承诺日化收益0.5%~1%（年化超30%）。# G. M, K9 D5 N
- 强制“销毁6%~8%代币”激活收益权，变相锁定资金。
- C7 n% \! g+ ?2. **动态拉人头机制**：
7 u3 g$ f: h$ d" L$ u. I" b- 设置**15%的下线推广佣金**，发展层级超3级，符合传销定义。
. Z! l/ i- ^% m0 O3 F9 G% {& |- 通过社群分级管理（组长、团长），以团队业绩奖励诱导扩张。* z [, X- \2 o
3. **无真实技术支撑**：
7 [1 `0 |, O& O4 r; l& f9 a- 宣称“AI量化机器人”无代码审计，收益完全依赖新资金注入，属典型庞氏结构。
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; @" g; M. H- ]: H) k% [5 w- e% l三、受害者损失与资金流向 V) C9 p& {9 D5 }* R
1. **资金规模**：据反传销组织统计，单“CCAI”项目涉案金额超亿元，受害者超万人。
; i" Z$ Q. o- K+ p2. **资金去向**：
) b# m5 c2 m" h' |" z- 用户充值至个人账户或空壳公司，通过境外VASP（如赞比亚K600,000案）洗钱。& Q6 A2 j$ ?2 c' o; w p
- 跑路前最后一次“激活充值”要求（如Bleutrade交易所的130U缴费）二次收割剩余资金。4 ^: f; [! I" w2 y
3. **维权困境**：服务器位于境外，资金追回率低于5%；部分受害者因发展下线或涉传销共犯责任。
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! S! ^. B6 R( }4 Q四、法律定性与监管打击, u* v* `7 O2 T; p3 ^
1. **中国监管**：定性为“非法集资+传销”，违反《禁止传销条例》及《刑法》第224条之一。- ^: R- x; p0 `/ v& C) g
2. **国际案例**：
/ s4 N, j. T3 L W9 g- 韩国首例虚拟资产操纵案主犯通过欺诈交易122万枚“C币”获利520万美元，2025年5月被起诉（该国《虚拟资产用户保护法》首案）。4 c% z- r4 D2 c; a
- 漯河警方2025年7月破获同类“某汇国际DRC平台”传销案，抓捕核心成员。
( r q: ]" B1 g7 \3. **投资者责任**：参与拉人头可能被追究传销共犯责任；资金损失不受法律保护。8 G. I, @& l, D( b
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五、风险特征总结与识别指南
- z n. ^0 [# k2 h1 m6 {| **风险维度** | **“CC藏币”特征**8 {% v( |& v! V1 Y
| **收益模式** | 静态高息（年化>30%）+动态拉人头（佣金>15%）+代币销毁 | 无保本承诺，收益与实体业务挂钩（如CCarbon绿色通证） |+ L. O K- [$ P' m3 Z* }
| **技术真实性** | 无开源代码、无第三方审计；伪造区块链接收地址' F) e6 t6 Y$ S) }
| **资金安全** | 充值至个人账户/空壳公司；提现门槛畸高（200万币=1元）9 ?7 Q: Z$ `3 |; D
| **政策合规** | 冒称“央行发行”，实为中国禁止的非法金融活动 ，仅数字人民币（DCEP）为央行法定数字货币 |8 C5 H* X1 a: r/ r5 g& ]1 a, F
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六、受害者维权路径
& i- x+ Q+ ?& o9 _; A1. **立即取证**：+ h- B' s3 ?; g4 S1 Y, C
- 保存交易记录、聊天截图、推广链接（录屏+截图），重点标注“保本承诺”及拉人头规则。
! A5 e5 N& n9 p( m7 v: z2. **集体报案**：$ [7 j! a; n, r
- 拨打110或通过“国家反诈中心APP”举报，强调“传销”“洗钱”“卷款潜逃”，涉案超30人或20万元可立案。- q$ N6 r' V1 o+ F, e9 a
3. **跨境协作**：
7 u" o5 @8 k3 t, T0 {- 若资金流向境外（如USDT链上转账），申请国际刑警协查（参考韩国、赞比亚案例）。
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9 |5 R2 z# L- M: D. f总结：事件启示与防范! u' T# ?/ y7 a. R+ r# Q
“CC藏币”跑路事件本质是**利用区块链噱头的传销骗局**，其崩盘早有预兆（如频繁改规则、高提现门槛）。投资者需坚守三原则：
9 T2 I! ?% I& j( k) e( a, R ?0 U1. **不迷信高息**：年化收益>6%需警惕；
0 ~, {6 U3 v* G8 G2 v$ y0 s2. **不参与拉人头**：层级奖励超3级即涉传销；
* E3 X8 {, r% h! e- o% m$ l; ~3. **验证底层资产**：无真实技术、无合规牌照的项目均为高危。, H+ N5 y$ A% M" Q
**已受害者请立即行动：固定证据→集体报案→警惕二次诈骗（如“缴费解冻”话术）**。 |
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发表于 2025-8-11 08:16:15