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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。* c. t+ X; K6 w) t
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。3 a; Z' P% K/ W5 L/ C
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：
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/ v- b* J. u$ Y Q 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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2 R- R1 v% c" P6 v1 A 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。- j: V% z6 W2 D/ ~0 d% C: b
- p0 z4 t7 P P" N8 v 骗术揭秘
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# r. a5 D( n& b8 K4 x W “星级投资”，最低7000元8 x ~+ Q) u7 _7 p! c! w
: C3 i4 s4 I. }6 C( | 一星：1000美元(7000元人民币)5 b' a t, N& @- X+ G! h2 }
6 K+ a) w" B% }( O" f! [1 _ 二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)$ h% ?# \$ ` t4 X+ r k
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四星：5万美元(350000元人民币)6 T) U+ U2 a$ f! _
4 l) u6 S5 |1 t 五星：10万美元(700000元人民币)* g- e/ M' X% t6 R* ^' Y
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要想多赚钱就得多拉人投资1 q: @' \$ l5 Y R
& b% M" }0 k+ O4 x 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。& E L) {; l2 M! [ d8 A1 Z7 f
7 R% i! F% U L1 B' x 提成并非到此为止。. _7 C) D$ y. N- h# K
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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( t- z4 X( I) C 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。" u: }* p1 Q; D1 M# x7 A
6 L9 I# ^% e4 t3 X! x. c& q 第一次暗访：时间：8月10日上午# `( `- P$ V" O
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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# e9 g1 e ?) ]; D9 p2 g1 P$ o9 ~ 8月10日上午10时许。
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0 D4 W3 O: A' Y7 e 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。" C5 A( M& Y3 M& w; G* G/ _
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。% J. N+ x% O# l, |$ O* H4 i
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。1 N9 U* ?4 H1 @" b8 U
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。" y' Y/ b; l/ d+ n, a: W
& ^: I' i+ y) Q& o 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。' C1 x. n" A- d# V
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。4 b. S! d% @: D
3 L) _; \5 }" T) G& g- ? 刘强向本报记者解释了部分疑惑。* Y/ c6 B3 U9 w4 [0 X& _% j
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记者：“你们公司叫什么名字?”
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; J; d) X! u/ W% O 刘强：“EFD。”7 z' O% i6 E3 B# d+ V A* B
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记者：“你们公司总部在哪里?”% e6 G7 t7 N8 p: b
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”" w0 }+ h; Y: L
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记者：“没看到营业执照啊?”) _2 g7 C2 K4 |0 |
$ k4 ]$ v. N; _9 \( t 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”% g: H p( _9 I' Q) X, M/ f
+ w+ c+ s |& W* W& Z 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。# y& b) P% d6 q" W
! K# Y* {4 M* |3 k# Q8 q4 v0 t 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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3 M4 H) w( B" W1 s+ b, T) n “你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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* ~8 O* T9 @. Q 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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: I; k! T6 V! k 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。' s$ R9 N" S# o1 f9 |
! n% s4 e* r: U2 r. c8 s( o6 p5 F 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。$ w3 I, q! Q* ]2 t
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。" M+ z1 O" Y7 U* m K5 ?
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资7 y( q& P3 G; a: q2 b" o! X
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最低投资7000元，大多无凭证5 x4 [* j& ^6 [ `3 `6 }
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第二次约谈并不顺利。# U0 `# @2 z9 ?/ {3 [1 E) a- i
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。! T9 V6 z. ]- m0 b( O
! W7 t0 m" w" E 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。3 Q4 N& k# W; n0 z" K2 g+ L
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。* f3 p% ?) }% ?5 W, l! N
& Y& q. P# x& g+ O8 g3 l. a “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”+ m/ P# Z% W! x" e2 b; Y1 L: h
& t6 ^+ M+ U& X/ `6 | 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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8 s& Z f) l3 O% D 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;2 l# U: i5 X# k0 r
) i8 `# |! d* ]) {! j7 c! b+ N9 O 40%的投资用于公司推广。
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o% y; U8 T+ S9 m- k+ m 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。” `" A7 F8 P4 ]/ ^4 O. J2 [) r
( }7 l0 R1 h1 ~, f' g 获利有多少?0 O$ e3 E' O& ]; Q( [
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。$ D: K2 ]7 d" V0 v9 S4 Q
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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- E. W* m5 F8 r4 C, d4 X 凭什么?" a1 A8 O3 W' [# d' U9 ~0 F
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。/ C# i; p4 H5 p5 I. f' u8 F. \9 n
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提成并非到此为止。
. n/ v. m6 J+ ]1 T1 A) R4 E# Y/ B8 f3 p% q/ N) I3 C% Y
如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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( q- q; X; r2 w3 x7 G$ z' n “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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' ~3 G! ^" a9 q 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。 j% d s/ W" J. ^2 D0 X/ t$ ~
4 h5 i. w* Y- s5 y+ [. K/ j; L 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。9 g3 D/ \, T4 l
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。* t; g5 o1 o7 Z/ G9 P- _1 u; z
* J- m7 u) S/ g “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。+ ?3 E8 h5 W& _7 x3 t
1 U8 C3 n- e1 ?0 v) k6 ~ 工商出击 传销老巢锁门避风
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动& D! K& R Z5 I0 Q& S8 N% `1 M
" j0 I3 i0 `1 |4 e0 E 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。2 K ?$ t6 e5 J5 w9 T7 N
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。$ Y, a7 ]5 ^; n) H$ b) f1 l
" K: ]+ c1 ~2 m: I 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
' o' S" y e6 i/ T
* Y0 ~ r k9 J 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
