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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。" A3 X- u# ^* A: l# R' ~
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。* H) l+ ~6 X0 h/ K3 W5 K4 \0 ?9 e
4 F% c2 q- J( i0 V2 t 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。$ |- Q0 z1 M( ~( g4 g
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。2 u+ j0 j5 A1 }, S
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名词解释：
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6 a6 u" U- Q, q 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。 Q( e# a7 O0 i
* s- Z1 {9 }+ f5 f' ` 骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元
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1 K' b" T9 A6 N9 p9 f" O 一星：1000美元(7000元人民币)( g% M& s/ y4 [5 a3 ?& B, T
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二星：5000美元(35000元人民币)
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& P- e5 @4 G9 Q9 A8 h/ R 三星：1万美元(70000元人民币)
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% v; T# _5 s( [ b- c! D0 w0 J- [ } 四星：5万美元(350000元人民币); G5 _- ~+ `* z, N4 T. p% A; n9 _
8 y! _/ i- d. a" J! t9 m 五星：10万美元(700000元人民币)* q# k7 ]- Z, |' [* a+ g- u
$ M' {0 `' S+ D' h$ E) U: D 要想多赚钱就得多拉人投资
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; l* u- V6 Q$ a/ z' _ 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。. L9 Q) E$ z+ V9 N
- K. g3 M) U% X- h+ r8 L4 f 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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& a) V/ C) g- W/ R1 v j 第一次暗访：时间：8月10日上午2 b# I+ P) c# A/ V I/ Y
$ M& q1 H! w, z; i1 ]- w 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”0 U8 c: }9 u, q# W, ~
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8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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" v3 E4 k2 g8 I0 B6 M! Y- a 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。! u$ Z' d ]! v' m& l+ i
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。% F t7 I* I' Q: n8 ~% ^" _
' n2 [" U9 f+ O5 t# L+ ` 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。; X; P% D9 y2 g9 \7 q& z9 ]
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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: g2 u9 @: k2 H, t( ]4 @; ~6 A 刘强向本报记者解释了部分疑惑。+ y% P& N3 i$ C; f9 i
7 ]( b. a% C; l! {; `0 o! C 记者：“你们公司叫什么名字?”8 W( I) h6 F' U; B9 Z3 _7 B
& j0 V( W0 Y7 [$ z 刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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0 A- [" F. }$ R' `2 A 刘强：“阿拉斯加，在美国。”5 h: |$ H: X6 Y* V1 h
: a$ V4 p/ g' y* N9 j$ s 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”& M9 l2 `2 B2 P) y- @# U; k$ U. C
- ~, T- g5 I( j 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”) x, A/ ]; H8 y; p; l' b% S' L" w: g
! B. ]7 T. |% t# L% i: Q 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察
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- Q5 U. B7 F- z# Y- l9 b" g 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。0 ] p# z _; g+ W
i8 f' G' I' ?- _ 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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" n+ Y" [3 L( J. ^ 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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- B w% D* H/ L. U2 j 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。0 U% @' t$ S: q' x! [
6 c2 V- s% g5 K3 U# F; s: ^) y7 j 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。9 E4 O2 s- T. |9 Q% V) r/ K
2 C s7 y R) ~& ], ~ z; X+ n& i( e 第二次暗访：时间：8月14日下午: p) o( l6 H+ A" y# Z
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接待员称已有数百人投资 y* G" b+ s! j, C
# W: ~" P c" Z8 @/ I 最低投资7000元，大多无凭证+ f: S2 V( _% C" H% _/ F5 P E
( @( M- X" m( l 第二次约谈并不顺利。' X+ l# l3 B1 ~7 U
$ k# P( {* w- U4 M7 X3 f$ ^ 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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. i! j y, E% c" v3 ~. Y( A/ v 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。% S8 \& A! W* K0 }7 t- f5 L- @
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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# P# M4 a$ E6 G3 L1 l1 }% o/ t0 A 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;- M% V) H' U( [( d$ b2 S2 T& l
: A3 R' O4 T3 u* T9 a+ s) R 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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" E- a- p- A/ Y% L# f 40%的投资用于公司推广。, o* V e" \- Y
; n3 W9 N4 C5 L1 i; o. e( t 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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0 p1 {9 v I5 b' \: \$ j 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”& E% P4 j2 h5 Q, O3 X6 C
! K% u# } Z. ]' m& a$ b 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。” h" i y/ K2 Q. d
8 h8 Z e O/ U- N/ e3 o 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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7 w3 S5 E+ ?, N& ? 拉一个人投资提成10%，不少是老年人' J U, w3 N6 Y# M
3 f$ L, l; X+ n4 M9 a. t0 ]/ n7 ^ 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?9 D$ ~, d& `. m) p. P4 {
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。9 d5 I, r( p) V0 l7 h9 G- z7 G( p
4 h% W* l! l; v' b: @" K' ` 提成并非到此为止。 G3 d. }% h3 a" }& F5 N
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。* e! {* ]7 a1 A6 g
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。, F% [ H! r9 U8 s2 a
3 ~' Q" x! h; Z" w H( {! w3 y 工商出击 传销老巢锁门避风7 G5 K- i- E& k% A) n, u
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。% y8 l! j$ |* C7 f1 i
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。3 X+ t: u! H' x0 F+ o( {
' S" j1 I e8 M6 R& q 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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