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1 H2 b+ O+ f2 }* g, c& J. G近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。( N/ q$ F. \3 H
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。5 h2 `$ \' l6 }# O+ R$ n
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。5 V2 v! L# N' ]7 X
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。! x9 c9 ]" W% L$ L. N
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名词解释：
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' h7 O5 Z3 B; U8 I8 j- ?/ B 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。0 Y" }! d1 @/ m6 j8 {0 C
8 s" d. V1 h/ Z% G* ?7 U 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘0 J0 E" k0 h r' B4 h
" l6 @/ X1 G6 }7 t% w/ `4 i' e1 k “星级投资”，最低7000元
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% j( ]" N; B9 m7 {2 X5 H, G 一星：1000美元(7000元人民币)3 e6 l5 O1 Z A4 M" i7 H
2 q2 h( y& ]) a: P 二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)1 l( p; l9 A0 g. r( P2 M5 O
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四星：5万美元(350000元人民币)
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# j9 w; n- x7 L 五星：10万美元(700000元人民币)/ n/ x9 h5 z0 ^$ h
, H% Z* m) W' a/ R, [+ G: k 要想多赚钱就得多拉人投资: c5 N+ i2 E* `# w6 q o! _% W) l
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。* ^( G. h2 {6 n
( s6 e, B1 Y) @, J' \. r 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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5 K" y) j9 h+ ?# o- Z0 R 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。1 q% I, N+ |' o0 k2 `3 m Q9 F% [5 b
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。
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4 n R# J1 ^3 |+ ~ 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。& i6 {: j; v1 w5 a F M/ M9 S
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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- H& e5 H* b% V8 n8 h& S z1 u 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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+ p1 T/ o. i# v 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。9 x2 @/ y# k6 i( u3 K; Z1 X1 `: `1 e
6 M# _9 o; V9 n: J* m4 D" E 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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6 q6 r. [% l7 Z; E9 \8 @/ k 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。( F8 R3 V5 N, I) \1 F! g, X3 }
/ y: J+ [) T3 ]- | R% x6 K' g0 D 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。) \& [0 \( m) l* p f D+ q
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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2 ? P b- A }. ~ 记者：“你们公司叫什么名字?”, [/ I2 a1 ?: Z1 T' t
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”) W; C+ O8 v! d% A+ _
_% S- F" @1 R! x( k; e* `! Y 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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! b Z! I6 @4 d1 Q8 X1 r% I! E 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。3 b6 z8 d8 j7 c; t
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投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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( y N' F/ t# D5 x9 q1 a: V “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。% F4 P0 t' Z! y5 p9 e% C
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“你有护照吗?”刘强问记者。+ {3 Y2 Q0 l( @ X
6 p% h; p1 ~) a, R" x: K# F 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。0 ]$ g; k2 N' V
* u8 k; ?9 D3 Y 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”, z: N8 W" `7 t; ~) x* y1 N2 }: \( R* s
+ j/ `8 `# O3 f* ~* } 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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5 d/ m2 h$ }( ^0 ` 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。! Y1 N/ W+ f0 l& T
+ C- g# K4 g$ i9 ^) r2 C 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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: T8 T* i( v% X" Q2 T# c 第二次暗访：时间：8月14日下午1 ^' e8 e4 T2 x4 ^. y# I$ I3 `
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接待员称已有数百人投资 V7 Y6 L+ B8 j: c- h
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最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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. X$ p" \& c/ D7 _! L) w 公司内只有刘强和阿芳。5 Z ]; z" [, t2 |
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。5 n2 h3 C6 K3 e1 a' `- v
7 E Q5 U9 W J7 p! R0 n0 ^ “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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. b- k: m' B& X* m 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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) l" @0 {- f4 _ H/ t, m' D* k N$ W 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;$ A4 b! i! }, O6 m$ p( T
; j: o/ f, \5 M7 X3 v, a, F 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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- @. ~) b2 c% w' q" u* S 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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- N! W5 x) P! f5 o0 c 获利有多少?& c9 @+ c8 s0 |4 L# E
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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' G" w0 m; z' I, G 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人7 A1 G& z0 ~1 c" |% v4 |
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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6 D7 R/ ]: q1 B/ E6 d! A( f 凭什么?$ f% M( V: j B C# N
3 h4 {1 `+ U8 v& i# t0 a 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。( b2 m! g1 N0 @$ y5 z% I
9 }$ i1 Q* g3 h2 K 提成并非到此为止。) c7 F5 Q5 o& P h6 K; D& e% n
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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. ?$ Q6 {9 E; N' V+ N7 e “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。2 X" F% Q* w- B0 }; k& N
7 Z. R- H9 D* u# O w7 ] j 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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. w. Y9 W: s! J; C4 l 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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% D2 u& k1 W2 k6 W7 t 工商出击 传销老巢锁门避风1 H, u2 G& O" X' B% H3 s. E
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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- c* d$ N0 B! t" m, K2 s 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。: e" Z% w- ]5 o. y! P
\5 E# S7 a+ I% K 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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# _( y6 f, n. p; Y7 V- T9 m 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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8 {) @5 O% h7 `* N9 E 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
