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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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; q: k* F; m, m9 f' e 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。- C0 A* N, O2 I8 |1 S4 K4 J
$ R1 {5 A& L9 n6 R. ~5 w& P- e" m 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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, T A! _- j/ | 名词解释：. K: N+ {, J3 G# N1 j
. n* m& c T7 a! s- r( g; P 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。) @ k# D: q" |) I' S
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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! W# e8 l% r0 |( r. A 骗术揭秘) ~8 Y" c6 F0 \ N0 Q- X( S
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“星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)
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; X. G2 J# a0 w# U; f: L: L! d2 I 三星：1万美元(70000元人民币)/ h' P( p: n- b9 A$ i' v; ^! l
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四星：5万美元(350000元人民币)
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" q2 u& u* h1 @+ F 五星：10万美元(700000元人民币)- ?3 E2 m% P) M t+ @! j) }+ I
& {7 |& G5 n6 S* X7 w* z) q2 P$ ~ 要想多赚钱就得多拉人投资
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1 t/ K$ P- I3 z+ b# d 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。6 `7 z, X3 G; l6 E* o
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。4 q# t" ^* O; |" |# Z
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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& C: L8 B- S5 V6 Q6 T4 Y. U6 }% s 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。
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5 F4 q2 O$ v9 F! I 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。9 h- p. R! d7 J6 E( O4 \ k
9 c. K6 L2 h1 D( R 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。% @5 S' ?9 Y! K) O y$ x
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。9 |$ b a* i( k- ?
* y5 o' T; Z4 S2 _" F0 H2 ] 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。* {9 u4 Z" F' c8 a* E$ P
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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6 q( Q( f+ d# O8 Y# J! V2 r 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。9 ~5 G8 C/ M2 w" [( |$ ~
' A, U! G2 e: ^ 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。) F( o0 [# E1 D) m- D1 {" p- \# ~
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。7 d0 ]- R8 T: w4 k
0 Z* e6 \3 U4 L; v7 f: O 记者：“你们公司叫什么名字?”8 t7 U7 E$ K/ K8 m- z# K
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”, m1 `5 R( \% i' }1 v" W
( ]- s6 b, Z* d! u+ ~$ [$ v: l 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”" N/ t* U# o$ k0 `4 K& d
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”0 `; w: Y- c. e2 @( N
O8 R! b) f. v: E: b0 b2 T 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。5 ]& C4 a0 K2 A1 F
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投资后安排去泰国考察! X& Q2 u C$ @1 x1 U* T X
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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/ u6 P9 U, K: b3 d# e7 \ “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。' v& S; Q# M( a1 } z
9 @4 p0 S I* D# B: |6 } “你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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# p$ a9 w0 B+ n 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。5 W J0 r2 c# R. j/ T8 w( @
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。2 A+ {; {$ H: F: J4 K! H
7 L( p) u) e6 T8 c" Z ^/ w 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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( @% m0 K1 r, Q# V8 d 第二次暗访：时间：8月14日下午8 Y8 L% |7 Y. C9 R4 @
+ p6 [2 ?" s: }' v 接待员称已有数百人投资. D; V# r! v. y, q y2 U3 Q
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最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。1 D3 C5 e) D/ n: P; V6 n! z
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。+ ] m0 f( i: _/ Q. E4 \
7 T. o5 Q5 [7 r$ p 公司内只有刘强和阿芳。' [8 L' ]* `7 Q9 v, s( a
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。4 X8 o9 h' W/ g9 O0 ]
2 w0 E% P+ v/ Q# S8 b$ g' f 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。3 I8 B# E8 Y0 S' A" t" \
) `% W2 X) a" H2 X “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”: A+ x* o# O# d
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面对这个问题，阿芳为记者细分：5 Z( g6 q! r# |$ I! I3 T* g
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;1 f7 T3 v& S6 i1 m! P
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;' j+ k- Z3 Z8 z2 U8 ?
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40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。: N+ }* K0 a! K
7 w# n1 @ H2 O 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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( |, g6 Y, {$ O- U- s3 Z 获利有多少?
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% o( D+ q1 n1 g+ Z4 G+ E* E" o; @ 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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u1 l: z/ d4 y" _6 g 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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" S# d- m. b# L5 | 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?/ C3 P4 E; e0 K6 o: I" h$ L
# ~3 a6 h o( L8 } 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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% ]$ o8 [" G e/ ?2 t 提成并非到此为止。
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/ j6 [- f5 a) g, G4 s 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。/ N3 P7 n3 M8 r4 I
5 `6 P! J5 l2 F$ g “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。7 a0 w. l, X, p# ?5 E, \
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。" O1 q% h2 t' s4 f
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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8 a5 P6 R$ U$ k$ Q 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。: B. ^+ {$ M. s2 L
! ^ m Q/ J0 R: I3 E1 z “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风( \# Y% G/ ~( E
' Y( B V# f2 q2 A$ } 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动( ^6 R- y6 a9 o' e+ J {2 I Y
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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3 J, ~' ` ?4 t. |9 T4 P- [ 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。1 ~3 J( R1 i# M2 [+ x
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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/ ~: A! f2 ?/ O+ Y' X/ U$ z$ h/ j7 L 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。1 y7 X% W4 J X( b
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
