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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。8 F" a/ S. |) p& M% ]0 b4 o- ?, R- N( O
( Y% f/ v. T# c 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。! s" L$ b" M. W# ^5 `, p. m. ~
2 c" x! B* q! Z- n4 i- W 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。. f9 L8 G2 j& c1 `# t# c) B
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名词解释：5 ]3 O5 b7 w6 h* {/ X
& B$ y% p) h4 a4 P$ Q% s 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。6 T3 I3 @ w* h1 O2 w0 S0 Z* t
* P9 g# A( A3 x1 K9 o1 \ 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。5 O3 J7 v7 A, z8 ~+ ] o+ r
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骗术揭秘3 n! z! n+ K4 d3 m; R( ]9 o
0 X/ R; C% K9 o) _! M6 | “星级投资”，最低7000元" p, _" u! h. _( R
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一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)* A2 P) @: n+ p/ M
8 v8 y, [9 W$ D& ?" {. I6 R+ m3 s 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)6 m. z$ Y2 Y& G5 v: o
; c% C$ Q. X: j$ o) y0 e 要想多赚钱就得多拉人投资
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。( i. H' i/ ~; h/ o8 K& U0 Q
0 b- [8 x% W4 _. k* _/ U& @2 m 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。: z6 p5 t; W R# v* V- o
3 K% W. `4 M% P3 E- _* e 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。0 k( Y. v, T3 P/ }- D
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”3 R# [# X# g( V9 b' V @
( i) v' X& L; @. K8 L4 H9 g* K1 L- N 8月10日上午10时许。
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4 O1 {1 I: U/ T7 o! c 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。# o/ o2 ^+ c! s- L9 y, X
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。9 F F( D8 X; C! Z
6 ~9 U C. X- q' D3 C& C' Y 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。0 ]" E( c2 o) Z9 O
( [$ k# b4 a& M: a p# H 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。5 A) S- @& ^ f, O6 K* Z
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。 O! m8 v3 O8 V4 t* k& F2 f
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”% p& s; R. w% e) X( N, y
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刘强：“EFD。”8 C( M M. D u4 g) s; p9 P& Y
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记者：“你们公司总部在哪里?”( c/ X4 I# o! k j
% l: l9 \9 W2 C8 n 刘强：“阿拉斯加，在美国。”( t) {9 p+ p4 y4 F5 S
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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% m n+ o3 w$ [# j% U$ j 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。: ]* g! z5 L" i* S( m0 u
; }& W( g& T8 W7 a' q 投资后安排去泰国考察
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) F1 e" R5 j& S, U3 x5 z. G( a 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。5 A: [4 @* I' k: Q
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。. _& j) p' C4 [3 j9 o
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“你有护照吗?”刘强问记者。8 i2 H- j6 i2 a# J- |
/ h9 E: u$ D6 p9 M 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。' m. ?+ o& r( C- Q# t- Q" ~
+ Z! R# j1 l- H) W! J ^ 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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5 N- O( S: s" O3 d. e; s 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。) r0 s( S Y" a4 Z
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。# N# M; [. L$ G5 t0 x, f: `
' x; @6 L4 q, |/ i 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。1 O5 |6 [+ L; u6 r9 q
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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( h5 W5 q- i E 接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证5 m$ n* u) ~2 `6 g6 K3 ^& _4 B" ?
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第二次约谈并不顺利。
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$ ~ Z9 Y5 g' }8 [' Q! Q 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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; O: R5 e9 S( G: } m$ J9 _* n0 K 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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. }% b$ u0 _" Z( g6 L9 r2 Y9 _ 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。5 k8 f* I F' P7 Y2 t8 H9 \' j6 o
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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. z0 v) Z. J4 \ 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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! \( i+ T9 D4 L7 s. r( x& P3 m 40%的投资用于公司推广。6 J/ u! A. _1 b9 @. G
3 `; O- O; k! u" a, E3 b" ^ 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。3 Q, U, t2 x% m$ A& F6 C4 e- C. F
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”3 _5 R7 j! D/ w1 K. }
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获利有多少?2 h% H$ e2 I8 C+ O9 B
" Q* z; ~: X7 j8 I 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”3 z9 j3 |) D* U3 D9 i- ?4 q- S
$ y0 W9 T/ n0 @8 Z7 ~ 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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& U' r' @+ S: [) v: r" o! n 拉一个人投资提成10%，不少是老年人; X8 B @- A* i1 i9 S- E& }
* B8 P) M2 M8 q1 l/ H X% `. p 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。+ N0 @9 A3 N4 l( z4 d7 P' a; T3 O3 J
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凭什么?* D1 b4 k' E! z) T9 L
6 ]8 Z g8 J% q" o. h( c/ v. w/ C9 ? 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。0 \8 a7 q$ Z7 ?5 x& y9 z
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。" u. J* p9 I4 r6 `* j* A+ \
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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) @+ O+ c* {% e! ~# O 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。0 W7 W: ~+ b2 h* r2 B6 L
/ Z3 T2 Q9 _9 [4 Y! m “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风0 n o; S4 X8 A6 i
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动, r Q3 j9 n5 w+ v/ i& d- O+ Q7 l5 q
4 N! @: j9 F4 G6 B2 x& j/ [2 T+ t 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。1 W9 a! c5 v* _+ p2 O, l B$ _
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。( h( E+ c. ~* v1 X6 |. Y7 Y
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。! |8 W8 }5 l/ D" K6 g$ z( P2 l
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
