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$ z3 K* S# U' ]近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。+ z( ~7 f5 i: B9 j9 g
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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; r& E/ T+ U: _* Q5 P 名词解释：8 c3 W+ {& f9 e3 r2 y' h
2 F5 |4 q/ M2 C. W 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。* S5 ~* J! ?$ k( o
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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6 _# v ^$ ^( ~, Q 骗术揭秘% L+ p3 C; w2 t
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“星级投资”，最低7000元
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/ j% L8 P" U9 q B( J1 G) z 一星：1000美元(7000元人民币)" S8 W6 R7 P- W h7 ~2 i, D
' F5 H5 m* ?; s 二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币), e* m1 x# ~( u
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四星：5万美元(350000元人民币)9 L; Y# k( S) q3 s. h
! U% u; e. U+ c7 ^ P 五星：10万美元(700000元人民币)
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' V, l5 Q& q7 Z) n' ~! z, { 要想多赚钱就得多拉人投资. T* {3 W% A* I) F
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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9 K* _ L& ?9 p4 U7 E; Y8 `' k7 W 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。5 |* q6 g7 N S
8 u5 n2 j! `% r5 }5 F, A: n0 p: T# k 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午" b! ]" ?4 H' m
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”% W; Z2 i+ o& |" u2 W
1 @9 U$ L# @5 d4 K$ q; O/ m 8月10日上午10时许。
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9 m! l9 Q$ x4 ^3 Y6 W) Y 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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1 ]- m& D. `3 h& H: r! Q 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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) U, K( u8 j2 \) k# F3 d4 G- T 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。. { B1 z. m# P3 z6 U: w" Z" ?/ J9 ]
8 Q6 l+ K @% P4 d9 I 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。2 T4 X: I& v$ k( q- l* c. W2 D: V3 U( D- x
7 u' J8 w. g$ O5 r, q 记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”5 U* V/ p! L1 F! }5 W
. q8 T2 G, b) X! V+ ]$ A5 ? 刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”3 A# }5 w3 ]& g: d
# C2 L: u1 W6 v 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。5 q' V/ O `: e7 m
% j2 f5 K v* q/ r% b 投资后安排去泰国考察
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# n+ e2 i1 @. B1 {/ n4 R3 l 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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% [4 G% O) B. K, B4 O& | 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。7 ]0 n% q- M3 [' f& @. B; X
4 C& E1 w6 i# q, U. z, L% x 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”' `, }. F. G% T. ?
& d2 e3 G7 O1 D; N: L+ r. B 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。- ?. J+ w7 z4 {) R$ r/ o. X
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。( Z: A. T" S$ i* X3 y& J& D. U: Y8 M
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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q1 Q* {9 ^3 [4 \7 [2 j+ n 第二次暗访：时间：8月14日下午
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' r. R4 J) t3 W( U; z 接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证. r9 q7 M" F. }4 T
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第二次约谈并不顺利。2 H% Y! ]" E8 a8 t2 J3 K
Y+ X y! k% c6 \7 b) y" Z& t0 J 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。+ R2 \/ U# g* h# S! T
7 i8 X& X7 P' K/ F0 F 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。( E+ j+ n/ ~- x$ F' W7 b( g7 Q) \
2 \( R6 @, N& h$ d4 ~# W 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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0 }% n; i: v9 J# M “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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4 u/ x! D- y' b, G, @+ D, O. ~% U8 m 面对这个问题，阿芳为记者细分：/ v4 G7 y3 \7 M" {; p
7 c1 G, [) T' a 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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8 p7 q$ U; m1 A( b 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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5 p( x% H: t% q n7 i8 y. O2 R6 E 40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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0 F9 B1 H% R6 s6 P; T; J+ g 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”" R( t, ]- O5 [; w
8 S" ~5 |7 {" F( X! N4 x 获利有多少?* z3 W4 g/ o0 H( c$ q2 P8 ?
' y" x+ A: i, J/ ^8 `7 U9 ? 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”) R" q, e2 o# S% N; a! V8 L, M0 i- M
9 T# h! `9 ]% N# z E3 R1 x, ? 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人8 s( k0 m L: d# A: _6 S* q
( g; {. W- f! `( I 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?! O6 u5 ~2 _2 H, V
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。2 k+ S: Y4 k U. k4 P' u S" }( q
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。8 _+ g( y+ j7 Q! D/ I- R5 R
9 l# ~ K3 r, C2 X+ s8 F 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。" r! B. ]0 S8 H r, m H
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。, @+ Z3 E2 ~" e
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。3 M) g( x5 w3 O" T
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风5 t) M, O* X4 R+ B) p } O
! A( ]& W5 ^: z8 y 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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. n! K! C" F, s+ g' k9 j 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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1 x4 o8 a* {$ S+ |# B/ W; }% x 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。4 y) }. z" t. `, k, Q! e3 L
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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