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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。- O# B a* u: }, r
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。; R- Q2 U$ V! H% ~, `0 G! b
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。8 J1 f" X% u- J1 V( N* I
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名词解释：
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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$ F0 I! G0 A. s! M, _- H& [. F! k 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。3 g( Z9 I: ~) b. \( M/ E
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骗术揭秘4 x9 u# F5 T0 \. W1 A; r! q
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“星级投资”，最低7000元) s% r5 g& y4 Q, v" {4 S
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一星：1000美元(7000元人民币)# P+ f0 k4 w( ~8 q0 F" U& H+ ]% z
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币), f2 i; f( z% C5 v% t3 x
. j: D' e: U s! V' ~3 t 四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)2 @! @ i: B5 f) k3 J" K
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要想多赚钱就得多拉人投资1 a/ T! H- T# ~6 [8 f T
: _. {* E' N; |6 u2 |$ ~4 x {" b* d: @. f 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。. o: r: ^# \4 d
1 c: }2 V5 _* G m" l; H! e4 ^ 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。6 T9 @9 V2 i5 ~ E
$ W8 D6 M- H& `* V% Y( ] 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”, \7 B5 m( d7 o+ w
1 w9 g7 D" D$ g- b$ ] 8月10日上午10时许。* `. h+ X( u; X- w. S/ p3 r y
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。2 g3 I E1 i3 z& z. z- a
) [( R4 v' C# y! t 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。; g" A& D5 |5 `' D& |
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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" V1 d5 j' n. [% O6 u& G7 q7 R 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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8 `( D' Y; ~' I' d0 Q* t$ X5 r/ _2 ` 记者：“你们公司叫什么名字?”1 x# q+ V3 N9 i$ c
1 R7 v( j6 S. w( | 刘强：“EFD。”( {5 F6 Y' v# J# _" _0 Q
R3 m6 ?3 n1 s! g9 z, | 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”/ O. Z9 I5 K3 ?! r3 h# m2 B
" n0 }8 O. f Z. {, D+ g# Q3 }& P 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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% ~/ J L- h, P0 V 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察
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1 t& y! l- o0 g# G 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。# W+ V9 |% ^. {/ m
3 Y5 S4 R# q+ i2 n; s* F" d0 x8 J “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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7 P1 Q; H( s4 X- l- }" @1 @ 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”! \( M) g. h& A. p4 Q+ r
3 o& Z7 K& G* y. g, c- n 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午" }( J8 k- ?; V' c- q
( V1 Z# `' A; K6 K. D) M" L; D c: } 接待员称已有数百人投资
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' A, d+ ], u2 |$ P 最低投资7000元，大多无凭证
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+ T7 s( r% O8 N9 s1 I 第二次约谈并不顺利。7 r6 _7 |4 r, m4 \9 I
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。! A1 X& e2 `( J$ p9 [/ r* z+ S
0 p' w1 }9 ]1 N, } 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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, ?% i/ t4 w, H y. ` 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。$ p I* o" @ u6 C( a; p
5 d- t# X+ Z( |4 H/ }" K V “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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1 J. u1 n: L: m1 r& N S 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;0 n9 D5 h1 S5 Z; u
K0 y0 _& m! A: s( w" [' K5 C 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。1 f4 j2 o$ ?# c: R2 O
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。& `8 n8 G4 u3 }
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”! S, z! x% R% s5 L# k9 Y
+ a: w. }+ a% R+ O% S 获利有多少?
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+ V, `" b0 u }2 G. P 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”% Z) k/ ]( v$ r% {
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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6 A, e5 o2 T2 O 拉一个人投资提成10%，不少是老年人% x- s8 b7 h& u2 q5 H) _4 w+ X5 p
* g. g) f- }$ [# c# _7 u 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。. v z- b+ L5 ?$ H, G
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凭什么?+ ?; m2 i, X, W- J% I5 }
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。, u1 D: A/ m: I1 }6 m3 f2 @! ]
4 r: ~& G$ P0 o' l 提成并非到此为止。
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# H* o0 {9 ]; w6 ]- n( |) U 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。& K0 v/ ~ [* X8 N3 k7 {* i8 z3 O4 {$ ^
5 N( r3 K% j: T- s6 k 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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8 P! Y8 j" M/ ?9 J* {" v2 u$ G 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。% ~/ G3 V$ Y7 \& m
' G. v3 x/ z7 y$ \: r! d 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。3 V! B$ {! J& Q, k; r H9 ?# \7 L: D
4 S4 J+ e3 l7 Q7 _" }& t L “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。+ F$ Q& V5 |' s
+ T( m Y0 Y* p+ b$ [! C+ s# @ 工商出击 传销老巢锁门避风
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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& m# a3 w; b ?! S3 z# l2 j 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。9 g' L$ T) M3 J9 {" U+ U4 W+ S
6 W) L1 n5 {% B% |( b 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。( t2 S% n. S# j% }- F4 X
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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