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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。7 q- \+ i( m7 c; q9 S
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。' [2 G8 S# w4 K4 ?
$ U" _' M8 H3 t9 ^1 L* X m 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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& w, q: j. {8 w 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。7 t! O( c& N1 C% m: c
8 X2 }/ O4 A5 k5 y; G6 D4 E 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。) q/ }8 w2 ~8 Q
( w! X8 j3 h9 q/ ]. q$ t 名词解释：6 U R) V( C6 \( M4 T+ c- I# c, A. n
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。. p/ T: F- e: b6 q% ^0 I" J
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘
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- t! k# i" A1 U3 D “星级投资”，最低7000元
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; F2 h) a* o, |) r2 p 一星：1000美元(7000元人民币). _8 J1 _" J( O) [5 B. h
. u0 `! S9 z3 i3 z; h3 Q 二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)6 B9 s8 O& W6 l" e# [
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)$ D: I0 v" @ @ _3 W
0 A7 n. F+ Z2 P, E. c" G 要想多赚钱就得多拉人投资0 s* \ ?5 {9 y! ~/ M
% y: n) j$ L+ p* L$ K- E6 V 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。& Z' E& F$ j# L
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提成并非到此为止。; N0 E& t4 b% Y/ h7 }
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。7 L" I$ A0 B8 G; p- A" O
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第一次暗访：时间：8月10日上午8 E) V1 }+ A! J: `9 L, E
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”2 p4 o1 z! G% K
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8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。: h# n I* x; S
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。$ Y w7 F" P) D' b- j3 K
# v0 {4 @. G* N$ J9 M 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。! s" O" v* C, i) ~1 E8 R7 E
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。3 g) e% H6 D; X9 l
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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* J4 Y5 x+ a5 z \' w+ f5 h+ y 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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/ `7 @ O2 S+ [. b8 {6 s 记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”( N6 b) u# {" I! m1 g* r
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”0 E4 \& y) P' t d6 a
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记者：“没看到营业执照啊?”, C: Q* S( T# e' k. z
* \9 W+ ?$ t! d* j 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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: |* ^2 D7 D# e. Z T9 x. z7 C+ c* S 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”) f' H% T/ c! z2 e7 D s+ W5 g( P9 ]
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。1 o/ _- O9 ]% p6 U# E
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投资后安排去泰国考察% P/ U6 e1 ]) ~+ h4 j1 `
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。, f/ t1 f; B9 w7 _- v
' h' N" Z. s* h3 Y5 Q% Y: g0 v “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。& e$ ]* s5 U# z! ?
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。8 {3 G2 ?/ o- S) d
; |* p2 z; @; P; p$ R" P- Z 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”/ ~ M& V& ~9 ?$ j) u3 T' }
9 [$ k/ y5 |: _6 _ 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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3 }5 `, a! F" W6 q9 r P 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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0 ^' y* L- M# g. _ 最低投资7000元，大多无凭证
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G0 l$ x& `$ V8 `1 q3 N* o) b 第二次约谈并不顺利。
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$ y, U) G- ~8 V0 |2 [' w; R8 o 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。2 m2 N9 J( C9 K# A ~6 a$ v
' C! D l( Q& i; z: X3 u 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。1 R! `3 y1 f8 K; B* O. r4 B' _
" G4 `4 D) h0 G6 S% u “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：( `5 q4 D. F" s
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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+ }: B8 R$ x! v: u1 [ 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。: C+ @7 h" Q3 ^8 _2 ~1 w
8 Z, U9 g. [8 ~3 ?5 W 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少? e4 @1 l) G: x9 k" v0 ]
& B$ W1 `2 y) I: x 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”( G/ }; C# d& F
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。 y( ?! d. `+ m* O0 U
9 K8 g4 }. c2 Q8 b- P x6 z 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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6 [* ~3 W, P/ ?0 v5 @4 H; r ` 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?) p# O- |2 f( X! p- a8 _& f6 d
7 y4 h% t8 o8 W: _$ `( a 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。/ w+ T& z% W1 G) p0 l# \
) Q; ^7 {, B0 A* e+ Z2 g/ N- I 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。4 h6 K) V- |+ q' D* b
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。, ~ v! Z' b0 {$ K8 E
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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& ?2 J' t) R3 b* d5 } 工商出击 传销老巢锁门避风) N& j: E' t, i& X# N5 c9 R) c
" t" \! B/ \! q& E; Y 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动& k* ? C3 I, H' C. O0 {! U
8 X+ Y" j& q" q 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。: L I2 b; J2 Q. j- O
% ?# L+ e4 s, |3 o" x% I A 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。9 j6 N& e7 c# z' Y) m' R( \
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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