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, t( i) [2 ~4 l近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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/ E. o, C" g5 d8 v' Z& J 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。% ?7 [9 M1 P* q" X" h( e
5 v0 D, l3 w5 `" _0 ]2 @2 J* J 名词解释：
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2 l# s. z5 [- H7 |$ ?9 w! w 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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) g: Q; \) V# U/ y/ m 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。6 d1 j6 O, H$ @! p' e$ d
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骗术揭秘
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$ m& T; v1 }& v+ _, b1 X( U- J “星级投资”，最低7000元
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. o1 k* X0 \ X; K 一星：1000美元(7000元人民币)# ?/ m2 H4 k Z! f
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二星：5000美元(35000元人民币)- L2 ]* `4 X3 P6 @$ H- I
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三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币), d' b+ y% ]- @5 M$ o
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五星：10万美元(700000元人民币), [; G- t$ F! G; ?
& @2 C3 h7 F5 R* ]; {- x 要想多赚钱就得多拉人投资
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t* t, Z6 Y7 o5 K; w: F3 P+ A 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。) T1 j# M- i( c6 a( |/ {( ]
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提成并非到此为止。( n- v2 G: k. \7 v( B- ]
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。0 d: y' ^+ t% q; a) h7 R$ ?
0 X/ d& r- x; O; j 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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6 n1 g/ S0 M4 d4 J 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。: W5 ^# m* J9 A% J
* f. K: B2 ~4 Z4 K' J: ]6 w& Y# \ 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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1 S6 w4 m1 E; }5 i9 v 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。4 n+ @8 V5 }+ [$ y7 j! |
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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# L+ S# b) ^$ N7 \) D 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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) s+ c) f4 I, m/ Z# P( L 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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$ \; T {1 C1 [1 ~) w% F/ O 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。) `9 j, ~4 D( x0 [+ C* B R# ]/ v
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记者：“你们公司叫什么名字?”* S: V" f: Y V8 X* s8 ]. U
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刘强：“EFD。”' M3 ]6 d! h- }7 |% v$ p$ G
, V2 [ |: D. c9 }8 H( {5 Y; X4 W 记者：“你们公司总部在哪里?”: V! A9 M, ~6 O# r7 {
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”# m3 y1 W, E: p: b( v
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记者：“没看到营业执照啊?”
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& j5 u* t; `4 g$ P: x 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”+ a+ o/ w& t& L0 D V
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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, E) |/ \0 D, P7 l 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。0 I, S V- G% Q& a! P
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投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。# ~6 U; w4 C+ J, R7 c- L
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。# J3 ^2 S0 s4 M! Y" }3 Y
3 `0 J8 J2 L7 d1 O. m “你有护照吗?”刘强问记者。
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' s8 g' ^) U6 n, W 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”% j% C) ]) i! A# k: a" n4 x
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。 d6 V3 ]1 i! ?4 j
- p% k- C$ E% A9 v# n0 Y7 h( l- x 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。/ T3 \, {( C( s9 U! ?2 v. v
2 i2 ]" h L8 v0 h. u* |$ p 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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- u4 i$ G- ?* H. I0 Z* ~ 第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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6 ~# W- Q5 R: \. N& X+ q 最低投资7000元，大多无凭证
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- A2 |& K$ x5 f 第二次约谈并不顺利。
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。4 D$ J+ k5 l; h- U) d5 U M6 l
, w; y' f& _! P& ^ p 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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% m# O2 q3 W: K% r( i& E 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。* H; ?+ G, [ m# t( s
6 f9 V- e) @% L- @5 I, Q v8 P9 D “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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0 y/ [7 B0 @7 B( K& k( J% ~' A 面对这个问题，阿芳为记者细分：" y% ]# i; d4 J, D$ K2 ~( V6 f
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;$ _! }4 r. ]% R+ p+ u4 X2 c- Z
' L" X. ]! q/ ]- p7 x7 x 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。0 m, L" N3 x+ P6 z1 M' `) d
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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. X! c b' @6 u 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”4 [! ^& p5 ], H3 U3 y
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获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”+ J$ @3 n! H; r: k% l
! ?% W- q$ t8 w; j" g) L% K 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。4 v7 P! Q5 j& K& e
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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& i1 ~+ Q# S; A4 d6 j7 W# k 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。, w- G* M. c5 x/ P( a
+ k3 z9 r& X6 Q- p( n; s 凭什么?* d, t. f' O) e. S
$ U' a- M( ^1 g( G 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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/ r8 D# P5 e3 I/ _1 @) T 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。6 _- ?5 i! h! O. `' @+ Z k
C: w+ T1 t" w+ T “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。2 r. F" P: m1 _
/ }2 a* t) Z# z |! K+ j, f6 N0 [ 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。8 _" O B/ |; [0 g u0 n& [
& t% Q( f. b+ X' Q V) j 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。4 x' O+ p& h' J$ k2 K# J# U" A
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风
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% ?+ N4 U z( }' N) S* t& X- x- ~8 D 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动6 U/ `; s: B7 B, W `. l- q8 h
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。$ l# ? N% b; L; z ?
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。' C9 C8 a& h# f5 I* i
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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