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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。 B: ~( u( O3 ]' N3 z x5 j
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。6 S6 ~1 \" u# f( _- X$ {
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。7 F: T( T" I; ]/ H5 w) l
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名词解释：* r6 y/ p5 V- F, g
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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' Q9 o/ R) |% w 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。* n' c; h% }9 ?
0 X' Q4 I4 R" B$ f) [ 骗术揭秘
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- c7 v/ p' S; B “星级投资”，最低7000元
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; {5 q3 e! l7 |1 T4 z( n" d: | 一星：1000美元(7000元人民币): l! J8 S9 \6 [" l6 s/ q, V. ~
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二星：5000美元(35000元人民币)6 b. e: D% X8 s$ i9 q4 I
$ H7 ^( i8 q" O* Z, B( Q 三星：1万美元(70000元人民币)& b1 _# y; d5 Y0 t: K6 y4 N' E( ]
/ w8 f, o6 r! O: s 四星：5万美元(350000元人民币)$ x7 {- s& E7 C a0 P
$ {* h1 u4 ^" _# ? 五星：10万美元(700000元人民币) t) ?& l I/ w& E; B7 W6 A/ o
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要想多赚钱就得多拉人投资
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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( E X5 }* R |+ |( S 提成并非到此为止。. Q( W6 Z" y$ T" \! d! M9 \
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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- T. V6 z6 F3 s/ |5 H+ S o3 D! D 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。1 O" ` h/ Q4 Q5 V* f1 n
1 z5 c+ z; P3 L4 ~; z5 j 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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) E1 o9 ]% ]& E$ F3 j- S 8月10日上午10时许。, ]: T. W' ^8 g" ?4 R
% I1 V3 {. E0 s1 Q 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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9 a; i8 I% p9 b, F 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。+ H% N6 M; a7 L s1 ~
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。4 a! J; O# l" Y( O$ P
+ m: l' a s- s& d 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。; G+ r+ Y# s. ]: n2 _
' c5 q1 x5 O" V1 C& A7 u 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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$ `# r3 R; w7 \; q9 B 记者：“你们公司叫什么名字?”7 P2 O7 H3 v5 n) q% Q$ r7 e
7 W# d i+ U! i- t/ B7 } 刘强：“EFD。”5 _+ T6 R2 c# K0 @2 N0 k! Z, t* c( w! L
) D' P7 A- s( b8 x6 J1 x 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”2 T: _0 w0 F8 v* t0 R
$ J' C6 ]3 P/ @/ V* S 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”7 Y: ]3 \- c- a2 |) R P' n
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。9 V7 O, M, x8 E7 I0 r, x* K) i
1 A5 U8 ]3 F) ? A 投资后安排去泰国考察% C3 k9 u7 e" I5 j' b2 [
+ ~8 O" s" t. [ 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。. Y2 n) b# B' B( }6 ~# ]
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。5 O. M/ C/ ^& r( A; B
4 V4 \/ F2 a9 M" Y 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。' w3 }6 D4 r: I. e. ?
% D/ l9 \* e' i! t& I. C' W 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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- {; {& A% E1 \: h3 r 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。" W- T3 @; M6 u* L/ b) |
" t7 o; M5 F9 k7 U 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。9 l, I { ^ j% H; J1 f3 D5 q
3 b* q1 `" s9 }+ e0 i: X; J 第二次暗访：时间：8月14日下午3 h2 ] K; {( s0 a) b2 q6 y1 e
7 }; T% W3 j9 e1 u r9 r3 r 接待员称已有数百人投资
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" \* E/ i& Z7 S5 D& B5 H1 o( ] 最低投资7000元，大多无凭证" G" g( j+ N! h
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第二次约谈并不顺利。
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y+ \! z u. |$ ]" m. j 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。8 N f/ S3 n; J/ a$ x1 y
; Z: z. H9 I+ A- v1 _5 r1 ?- M2 f# B 公司内只有刘强和阿芳。& ]& F$ \1 c, Y; h4 V! ^4 _8 P+ K
& \6 l2 p2 F' G; V7 q 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。( B6 @' p4 k, ?* z0 M
: \; K) a$ I- p3 ~. `2 U 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。& V! I0 q! n2 }' D* s2 h4 C4 A
! ?! a4 P- k1 g# g9 ^2 x& k4 U “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”$ J' U3 s) I C- Y7 ?! d
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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& t' E! Q$ y: n8 D 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;8 t5 y" a/ F0 b5 q
5 R! Y2 q+ e( @( z) u 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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- P e& A, t* n, J 40%的投资用于公司推广。2 r6 t3 J& B" W Q! t) u
9 `. m% a2 G: S: S8 m, B" T 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。! w3 c0 v7 U8 d* Z7 R3 m$ F
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?
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6 r/ o# }6 g! h 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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5 C7 {% ]/ y/ A# S. `5 K 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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6 Q/ E. }. A) L 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。4 S# k+ y0 C" m( C$ C: G
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凭什么?
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8 G5 ~' k( m: p# f8 c& B$ l/ u 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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, g$ T3 v& _: a! Q. V, d. e 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。( B! ^4 m0 ~+ ?- X0 k# n/ _
0 W1 `% @0 H6 _4 k% z “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。4 ]0 y/ C8 A5 P3 d7 T: q1 d
3 z% ^6 | s& [4 \! g ~ 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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" z9 x2 e( e/ O4 P “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。, z* M9 I) S0 G" s
7 I3 A, z! i1 Q- g/ J 工商出击 传销老巢锁门避风9 G. G* e3 C6 \9 D2 R9 |. E4 ?6 s
/ C4 Y6 w8 v" C, y 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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6 s7 n& z: {& `* ^- r- l" ]+ | 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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' z4 \9 n1 m9 L! J 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。! a% n- i- j) G& h6 }- u/ t
3 u4 }& A! s0 v8 N0 h" R/ K% P 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。 S9 _( ]6 B1 E9 @; t* ]
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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