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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。) G1 Q) r# K/ C3 b/ w+ P
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。# A7 e/ v% U; Z
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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1 b. k6 ~, x# K 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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& r! P9 I# f( u; h/ E2 c5 r9 ^# C* B 名词解释：
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。$ m" V( N3 B5 A9 k" ]# h9 m
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骗术揭秘# M1 t5 h. q( n% @
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“星级投资”，最低7000元/ ?; m' u; ]: x& {/ I0 P
+ |. c5 `$ X& G 一星：1000美元(7000元人民币)- d3 J1 P+ O0 l
& i3 E. ?5 G$ P) f 二星：5000美元(35000元人民币)
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& G5 C( U+ L- b2 [9 c 三星：1万美元(70000元人民币)3 ^9 G( ^' A, s6 S! h/ ^- p
3 N! x, _0 ^6 c, B9 w F# k 四星：5万美元(350000元人民币)
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1 M# v i. R- m l* G 五星：10万美元(700000元人民币); g& F2 K7 |+ ~+ ~% p; h
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要想多赚钱就得多拉人投资7 }, n2 ?6 y. J) u; q$ h' j
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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2 @/ ]+ K) `6 H% i8 _ 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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8 L, ~( o; ]: B 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。4 O. }) F9 U" ^, v- X
: O3 t; F2 O W4 E7 k" Z: A 第一次暗访：时间：8月10日上午( e3 X" U/ Z1 M* S- y
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”( L0 O) M# ^1 p/ [0 V w- u6 F
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8月10日上午10时许。, Y* x" Y7 f9 I) W% J
/ F0 b1 q9 R- N- Z9 ~) J, ^ 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。) E9 N. }( J ]+ G! X2 Q
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。; \2 S4 _& y+ {+ Y/ X
4 G& A+ R& h9 {2 _+ g 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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4 V' P* y% ^/ a/ t S- p+ Z 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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$ z6 i( K% ?" c5 t$ `! s 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。4 W6 g) V! R, h* K+ [9 v% M3 X5 ?' Y
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。; G& V8 n. H# |, O. U
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记者：“你们公司叫什么名字?”% ^ o: h( O" D* M; F' k
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刘强：“EFD。”) F- `, p1 x3 Z; `
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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: r* V' R9 V4 z8 G. c 刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”, ?( c* ?; }2 {6 M* t
. r9 t- o% u& ]* S# r" n& o9 m 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”7 y1 s3 T9 x- b* L9 u9 c; z8 r2 z2 q
1 k( S0 q" s& W9 K4 J 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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( c' t; i3 q" ?4 h1 e% h$ j 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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+ E" f; U+ u% X# z! ]' ^2 H( j- Y; y# \ 投资后安排去泰国考察8 @: _# v: S2 o+ D, c1 E
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。/ ~7 ?/ O6 p) g% o, j5 F, {, L
7 N2 n- s' `) u4 ?+ @ “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。. ^0 ~0 G3 W- E2 b
, z8 U* A. _0 Z0 I9 @! J “你有护照吗?”刘强问记者。# k: v" p) t4 j1 [" A5 r
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。: K' r. O4 W& }2 {! z# j; f: v
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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9 k3 z7 Z4 B7 d0 `/ t; H3 q 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。; L5 c( ~8 |& L, ^
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。( _$ U9 Y* z1 {7 F( r
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。4 Q& ~5 t5 ~5 q" p
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第二次暗访：时间：8月14日下午1 o( y, J v6 G3 m( y9 w9 b: W
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接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证
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1 C/ ] f3 @, X2 r7 O4 |6 W 第二次约谈并不顺利。# `' k: M# S: a0 C( r# m
6 H. Q( q; d5 \* N5 G 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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" ^, a8 D# m& O9 T8 Q5 _2 G 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。1 q9 L8 l, D: n! u- m; `& m5 ~
9 p& U/ J8 [' z" A# k6 R/ J0 n7 w “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：+ {7 p7 N4 g% z$ W" ]
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;: ^) C, T/ e- Y: r+ R
/ S& I4 N3 A; E 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;1 _- P \6 {3 q6 Z$ C2 i
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40%的投资用于公司推广。
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/ E; _1 Y: t9 T/ _1 ] 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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9 s l, z2 a- [' \ 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?
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4 [! M4 P& L% `( | 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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" g( _0 ]2 N3 k4 a 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人( d) k* l9 ^$ Z, d E/ r
2 r, V" c4 X, U7 s& l* e3 A 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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$ R W _7 B3 |3 t' w) g, R. I$ i 凭什么?
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' U! g5 y$ P* J' t+ K; ^8 B 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。- [0 Z& i4 v0 y
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。# l3 {% E. O$ t6 v6 \
4 r2 u7 z, g; _$ j* N8 i( y- s 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。 `8 c. i6 S& h
! Z) `) ?* |/ d% `) `* C “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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# ?" d+ i {8 Q, z 工商出击 传销老巢锁门避风
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$ w+ N% P* \4 ~% j1 H# Z2 a 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动* K4 V; C2 _4 z" H: w1 Z
5 [. e+ B& |. a* P6 u 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。* O c8 @8 d$ P3 f7 i9 \9 x
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。. Y" U3 h) P" J1 K0 H
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。7 R4 n- t8 E# q: f6 x3 F- \ T- a
% _+ g9 F/ ^/ u o 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。7 x- N T9 c. g4 d
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
