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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。2 e) j. v1 Q9 M+ d$ b1 V, Q
: Q# P6 m1 f! s 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。: r: F, H! U* V2 f
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。$ k' J1 D+ R% _1 U! d
, O( T: ]1 C- ^6 }" U& C 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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2 ^3 A, y- v5 m* J 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。- d" C6 {% p9 |% c0 d
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名词解释：/ e/ A0 @" C* D8 V, E0 A+ l
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。2 |2 L) O3 T1 h/ ~- z
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。( {% w# m) S( R4 w' a @7 g6 I
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骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元( @4 d" M1 W, Y) t% H: o
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一星：1000美元(7000元人民币)' D5 `4 w) {, d" l5 F0 e
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二星：5000美元(35000元人民币)) C% D8 K; _* Z% t
* G: h5 W" D! u* w0 \$ G& y# P 三星：1万美元(70000元人民币)
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5 q/ n( k$ w9 G f% n% \ 四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)) J) w1 b4 s7 G( _0 \0 J1 d/ K
% Y% `1 r9 U; A) ]5 `3 A 要想多赚钱就得多拉人投资
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- j$ O; a! M, T9 b. c2 V) ] 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。" `$ M' m8 U: V1 i9 I
' R2 Q, Z# X0 u" E0 b2 G% T 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。( f' ]6 X9 B. T7 {5 D
8 K% C& A$ G* W 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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6 k6 A4 D* Z$ |4 l 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”4 K7 @2 f! L0 H; w5 T8 n5 W: H# B6 s
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8月10日上午10时许。9 h3 x# j5 I! c- R0 T: U
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。0 `5 e# X7 @8 f s8 K
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。; X, h) D5 o \' a9 p
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。% A( ~2 S+ \ t4 A
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。% ^- g N. h0 M8 l, A" ]' {) N. V
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。/ b; G6 {" D) x+ M# |1 R
) r, q# B* l$ f8 K0 r" v" b' v 刘强向本报记者解释了部分疑惑。6 x, e* f( u" |5 O3 I$ ]
+ c% f8 L. |, |' o3 L; i 记者：“你们公司叫什么名字?”; W* l0 P: Y! K- ^
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刘强：“EFD。”. y( r: \; _7 U! T. W! w6 J) H4 j
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记者：“你们公司总部在哪里?”' h# b1 q9 B! R% {- u. A! M5 T
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”% Z- j* u( t8 I5 U/ P
, A; p- @$ s+ g- T8 a& U8 T5 A 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。) T2 R3 v4 ~1 D" h: K
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投资后安排去泰国考察4 V' C: f; T$ e$ |: m
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。/ i) W" ?) t# @* X( O
8 ^& S& e0 h( E6 N' ` “你有护照吗?”刘强问记者。
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/ H0 g. N0 J' w% Y6 H3 { 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。& }/ h4 c; g! S% I0 W+ I- u: F* U
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”6 O' n5 c. v9 X# }3 U% a
8 c) w0 ^) c. Q# H 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。; G6 q0 u2 q' m2 B+ c6 w+ A
" r8 ?$ ]8 V7 S* @6 n6 r 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。. i0 R8 q- |1 X7 m- G3 @+ J# @
! M! ?: h/ C7 ^7 G 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午, i3 o5 u% d7 C, r; n9 D& T$ P- }# B/ @
3 y6 V: S% P o* h3 \9 y 接待员称已有数百人投资/ v: r, Y- U8 N0 G
& B( M. |4 r2 f) v 最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。
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* \" O& U: h- @7 } 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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$ w" z* F/ F0 K$ V 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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/ j8 t+ Q2 h. X 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;: V4 f$ a: z& |; v: @, Z
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;: J5 \7 {0 ?) `, O" {* |2 g, D
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40%的投资用于公司推广。
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- w- Y, B6 R6 I2 X% G' A 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”; B* Z8 E% f8 M, o4 B! O) a& b
) }7 G7 U, i9 `: ?5 |* `0 {8 ^ 获利有多少?
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! P) }( U" o; @* O$ ~9 S! j% H 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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( f: j0 D; _& ?% W( k& b- Y& R 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。2 G8 k2 L9 C& {+ s/ f) P
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人( h8 j, K* Y! t! x2 i4 p
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?4 W3 y, F- b" R8 a* D# R
0 e" [& o# o! i; F5 [7 b 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。/ @6 L: l; J" d- }3 W
- _( A4 w( V: V! g: I& D$ y 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。; [ G2 m/ l8 l$ K6 S6 u2 V4 T2 @7 U
+ Z1 w5 L, P, {7 W$ t “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。; D8 R; w& ~0 A+ k
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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" `1 K0 s5 ]6 [3 Y$ v# w 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。& {! u Q/ L x
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。+ i( A+ @+ t# r
& Z* ^8 w6 Q1 M& i9 Q# F* g3 k' Y “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。* \* O" D' [& \; C$ O3 d
; i9 d8 D9 R, Y: ?/ a* r 工商出击 传销老巢锁门避风# q2 Q0 q9 J0 m
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动+ Y3 j+ w G7 ]( S1 v \5 }0 A) r" n
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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( O0 b* t+ _& ~5 M# Y 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。2 I4 _# R, S5 R
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
