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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。) c; i6 P$ v' T& X" D. t2 y
, Z& c' E) C" i' K! B 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。. _! _6 Z- a; i4 F
+ I. p& w0 F: {0 M ] 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。9 k. S3 \6 I/ g7 N* O
8 w( i3 }5 a% Q, i 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。$ {" X- c. p$ a2 y; f& f7 z
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。! ?% ^% T, |9 P
* R8 ?5 ]- \, E5 Y2 q 名词解释：
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0 W- [# }) B) K1 t* R 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。' t" M+ ~5 T, ?) j# r
/ q3 Q* }; X& r( ^ 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘
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' b- m C$ Y/ s- Y0 B “星级投资”，最低7000元9 y. g6 s |3 Y) Q0 ]! K, [. P
: w* o+ _1 u1 g, _0 d 一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)1 M; t& f" w- F' W9 [ V2 V
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)
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; k9 ^" A. F& r5 h5 Y, l+ {5 M. \ 要想多赚钱就得多拉人投资
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& `1 |' L' n) n( E5 u 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。) h1 \3 c Z, R+ x
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午# { `3 [; M7 E1 [& n
8 ]' T/ T- u2 d8 M. F 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8 }5 d4 t$ f3 R( b, @. Y0 [% s 8月10日上午10时许。5 s7 i9 T( A# I1 w% X0 z
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。 ~- i3 u- L+ J/ |/ w; N, w
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。) K" W. G- q. H' q4 R @, W
6 g0 T! z* k, T5 f 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。2 f# F$ ^7 x& \8 h9 Q) e/ P' g: W9 ^
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。2 e9 N) M1 r) K: r7 M! P. W
( B" L: I7 w) W5 C, F( X$ A 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。5 |+ b$ q- {( A5 B: w
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。+ k! o# O6 G: S( s; I9 o3 j& }
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记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”& T ?, F: d: e0 ~# p9 O' n7 `
5 ^; h5 X* p4 [; w0 y E8 | 记者：“你们公司总部在哪里?”- J; D! N5 H C9 l0 e4 U# v
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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$ C3 X% B0 d: p( Y* J 记者：“没看到营业执照啊?”
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6 x# f- t5 u- M6 y- @ 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”6 z. a ?/ R7 L3 ?) z8 @
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。0 L% v$ p$ y3 z% \
9 ]0 t# j1 X1 Z* X$ k$ V 投资后安排去泰国考察. L m W" j& F
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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1 G2 l# D) z n “你有护照吗?”刘强问记者。
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8 n, \& m9 w! H+ l 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”# `; D; ]7 H& S& _
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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; }) P, n8 R. K" O& h& X9 q1 Z 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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& J: b5 b9 e! u& X2 z# o0 S; J& { 第二次暗访：时间：8月14日下午; F: M! r$ `# o! x
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接待员称已有数百人投资$ @) O0 w1 q6 p3 a/ O
6 J0 E$ \$ y7 K9 h5 N 最低投资7000元，大多无凭证+ ?& t# f. K: h- @' K. L% B
3 x0 H7 Z% L7 m/ d& A! G# [3 L3 | 第二次约谈并不顺利。0 b' a, o' ?, {# S0 ?: v. H
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。1 N! R% s8 |: o3 c, p
8 s! }9 Q9 \& n& O0 S, P 公司内只有刘强和阿芳。- O2 {# ]9 m( V1 v
, A- Q" S' v: I 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。 N7 |* K7 R8 L. g; e
' T6 R* z$ s# L, H 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。) R: D; }7 i/ W# _; c
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：0 |) M7 b0 S* a3 K9 g% f
3 A' C6 G8 p( ^0 v. } 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;7 d& K ?" s" F9 Z( S/ d( G7 L* ^
8 D6 o2 B3 Q3 s! g! U 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;! s8 o t1 j" @; [
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40%的投资用于公司推广。5 [6 S6 H$ c) x* E* a7 L
7 X. G8 N* J/ S" m, K 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”' q6 b3 G+ {! K$ B9 W0 N
1 r# ~: L C, B, L) ] 获利有多少?: G# ^: Y0 p4 q
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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% \. s, _# Q3 G" V7 a. z* p 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。" S1 i0 y1 }% u9 _3 Z
- j3 x* R2 j5 F0 w- A: ^* a/ t) F 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?
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* l; o# S% P# d8 Y0 c5 w 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。! p7 l" {1 \, |4 C
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提成并非到此为止。: E U! L$ H& W! g: R4 ?9 R4 C
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。; t, Q' \2 X! t4 {$ e* Q! n
' F& G# G" z$ w' t3 `8 |/ U( [ “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。) l2 l7 n3 d* h6 I/ d
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。. {) O" @! G d' h! ~
' t* m7 j1 t- M1 o6 t7 Y+ Q 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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' G. A& o' S* C$ h 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。: A2 A# Q6 o) q2 ^
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工商出击 传销老巢锁门避风1 C+ N, F7 p7 R7 [! S9 \5 v( o' u
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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4 \: n) s$ V0 f2 b 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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2 V! [) e0 q. ?5 p 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。0 u1 }) h6 n3 U/ L
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。6 I& y6 g" V7 R( U8 p
1 ~( @2 d0 U, B3 q 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。) ]) ]' ]: T0 j. A0 e+ g2 c
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
