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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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" ?0 ]) r" Z0 _; f* I+ @% h. U 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。; b& p( l# K) s0 P8 v
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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, ]$ f# G5 X, c8 }+ k: [( T3 G 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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/ |" Q; Y& B! p/ f 名词解释：9 S& ` p# o: k3 H
% f3 H' l- ?8 |; x6 C' p 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。1 w' | i0 A4 W6 q! G1 ~5 X
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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2 f" _$ n+ [& q! t. B) U+ D( R 骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)
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8 d; ^6 d& y8 p- | 二星：5000美元(35000元人民币) n2 R; D0 y* e5 J2 A( m" ~2 j: q7 p
3 {% S4 W+ l- Z$ S 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)8 v4 l5 l5 D6 B* O9 E9 j
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五星：10万美元(700000元人民币)3 v8 r7 S9 H2 Y9 L+ l4 X
* x# x/ H; f5 T) Z# ]0 D 要想多赚钱就得多拉人投资
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。4 [. |! e' ^* y( v" j7 _6 f$ c
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提成并非到此为止。0 h; t6 \$ \$ B5 t+ M/ @
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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- P/ u( N3 g. a, m5 r( E4 [ 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”% ]! i6 X1 S5 Z) G
( q# G2 E. j& e 8月10日上午10时许。$ k; Q" ]$ @" z' V& }& q
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。3 z3 ?+ \, |! x4 N6 k
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。: c( a6 s- X" L: o' a
2 U, y6 L# f3 e, r/ P# x 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。! y+ W& t$ }! E2 V9 l
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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/ Y) A0 Z$ T. `/ P0 m3 R/ y' D% g 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。' x( ^& N: n$ @( @, T+ a$ O
# j6 h \& k8 N5 i9 n4 _& z 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。2 w6 s! Q: p2 H) u/ K. e
b) E. g5 `$ f 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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b# z3 H+ S+ T5 Y2 k+ O$ k: K 刘强向本报记者解释了部分疑惑。- j7 X& r1 r$ O
% H$ C5 f- v4 M8 I4 L* X 记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”8 ?+ \, ^8 ?+ G
* ?1 J3 L1 A' V! i! j, _9 I 记者：“你们公司总部在哪里?”
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; \- r5 R g1 c) @# b3 S 刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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0 B' {+ t/ c, m7 } 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”: P0 J/ K K" @/ `' T6 v) L& o6 F
3 y' ]+ L7 Z# o) |& Z 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。, b) d+ |, N. C' g g: K
8 A9 i0 A% s( q8 w2 a 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。5 A4 Y* m# [1 d0 Y, \' H, r
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“你有护照吗?”刘强问记者。4 E+ b' R% T' F/ t3 ?2 W* N- R
8 _0 v! n- A3 @: | 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”' [( p: N- o# Z) D/ d
6 I1 ~( @7 e% K" D" }6 } 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。3 K4 e$ a7 ^) S$ l2 R6 C/ n
) |+ e) O% l. S' j. r 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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* Z# H- l) }/ ?+ q1 P 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。- D2 E5 q, ` k
P; Z. k! ^; Z, b' M! A _) S 第二次暗访：时间：8月14日下午
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& V" w7 i" ^# K) w' x4 {4 [" @" U8 p 接待员称已有数百人投资: J# K7 r$ x% Y, }
5 S7 h. B; j, Q7 u" d5 x5 h6 k; ~# k$ Z% P 最低投资7000元，大多无凭证! ?. j! v7 U: D( b1 J+ c
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第二次约谈并不顺利。
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U- c( n3 d* M# |. B. }1 V 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。4 o0 y# g2 B9 y+ N! T, b' g
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公司内只有刘强和阿芳。% S9 ^/ U5 p: \: U
. i! `6 q3 f5 v8 w" K1 \& V) Y2 f* Y" f 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。" c, U1 n$ q' u: y4 N
7 V" D4 K- y. o) p0 @ 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;% k' ?- K; K" P: K# r3 h
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;5 S, E! @$ @ G: l$ }; ~ ~
; |$ c7 V$ p$ f& Y. ]: q6 o/ U 40%的投资用于公司推广。! R6 O6 X( y: ?% y' C
5 q! p/ S; E2 U+ \+ U 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。7 R9 ~ Z8 J+ f8 r1 Y$ z
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”( \! _' C7 ~1 b; ]* p
- @2 g+ J# r. U3 _; W+ O* z" l 获利有多少?% c. j- `8 ]8 E$ |; V
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。0 F' ^ B4 R; ]) v9 o* F
0 | u F5 |7 k% ~. j$ G 拉一个人投资提成10%，不少是老年人1 \& F* l5 [3 d+ }% |% j; G
. i, d3 O( X. |; p; i 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?0 V$ Z1 ?# P, z4 {8 N* F' Q
# |9 j( S: G6 F: k6 Y9 V2 z0 ] 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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+ x$ [" U& E+ A2 s 提成并非到此为止。
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& [8 S; _; d( G% P 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。' `$ F* p% R" }) S/ i& ~+ P
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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z4 k+ L {0 h2 ?! b 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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" Y$ W8 J& o! J& Q “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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/ ?# k0 `& I1 _/ ?. z" l0 y 工商出击 传销老巢锁门避风
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* A4 y$ T/ E$ s6 H 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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$ [+ M) F/ I) p4 F 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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8 g# R/ ^9 t( W! W# f4 R3 x 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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' R. M2 e0 t0 Z- f2 g 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
! O+ O4 t% R& q9 Q; C4 f" i
8 `5 h5 ?) e3 s8 [6 m3 P- G( E 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
) W( y3 y9 @" k2 s8 T2 x8 T+ @8 d. P# a! M+ C7 g
工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
