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w! F9 U: m' S+ s( [4 [近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。 k1 n4 b2 B: A1 @+ M; z! y1 R# q
% b4 w6 Q& `; H1 m* R! F2 t 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。$ W7 ~' ~- D3 ~8 f! b* [6 j# k
$ \. ~# c% K# ?7 L 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。3 i# @. t3 u$ s9 e+ t$ \
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。6 A+ A4 Z2 r9 t$ p
7 z' B- L/ Y/ O6 N$ ^ 名词解释：9 P- b6 q3 ^) _
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。5 H5 s& I; I7 P# q
# a( F4 O- j0 P: {& p1 c. C8 Y7 B 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。* g0 N. L. J* W1 I4 K* f( o$ o
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骗术揭秘
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; \0 ~" i, K$ @3 T/ H* h. Y9 @ “星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)+ R+ O# v3 V4 N g, P
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二星：5000美元(35000元人民币)' s7 {' |+ d0 [4 b
0 \! j6 W, a7 c* b" S/ k0 z b* Z 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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0 g& G8 z p# Q! F. P3 a 五星：10万美元(700000元人民币)
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% t1 I# \# l3 d5 s$ {. } 要想多赚钱就得多拉人投资7 z, \' w- P1 n) e/ }" r, L8 m' y1 R$ O
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。, T: N( ~7 ]7 _4 \ u1 S2 Z2 m/ {
% \4 C+ H1 A: L- h% V& ^ 提成并非到此为止。% Z% T* G, Y! _5 I, e! X7 o
; q% @4 n& e+ I/ B G: d/ N! ? o) O 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。' Y$ a3 }" ?" s! z$ `8 D/ O& l
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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- R& W* {5 N4 l' Q0 j2 ` p" j 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”: k# W* s5 o; C% T
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8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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( s$ G! a8 a0 q# G$ O# o. f 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。8 d2 {6 N1 O# E k
. j1 Y# ]: v% K8 N s* ] 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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- h6 P& U+ y, Y. q 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。3 _5 b# y$ n! i& ]9 q1 n
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。; Y* u5 Q3 o- _8 y8 n
' ^& q% a8 E0 t& {+ X* E7 ] 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”/ p/ i7 g6 h$ J, [8 ~
5 D h4 ?: w3 F1 h# J5 ~ 刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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* z& z4 S. @. A" I 刘强：“阿拉斯加，在美国。”. R$ M* n' e4 Y2 K \& D6 G
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”# x2 n1 r8 m4 ?+ d
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。; B( L# P& C1 g" M0 T
7 _& ?# N6 J0 Y- {8 F 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。) w% Q) G) v+ d7 q' h
) k# \5 `9 o( z+ J- {+ _8 g “你有护照吗?”刘强问记者。
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' F3 F( ]4 M: W 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”; @3 ~; y) l( X& q
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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' U$ v. P: F3 @8 c! B* I 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。1 O O2 b0 j4 O+ A, `! V
& A( g" f7 q4 T; J, @9 G# R 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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5 a7 {$ ^- J2 h3 D) r6 Z 接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证
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8 E6 h: B- M: [1 s- C ^2 A% p 第二次约谈并不顺利。
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1 Z, z1 A8 f3 h# W 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。0 _" h8 c' V' L& F
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公司内只有刘强和阿芳。7 Y" V, H) E0 ]6 i' \. W
6 T/ ^6 Z: b) Q% R! ^* u 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。4 `$ U6 Z) }" `3 {* g
/ Z9 w" z2 j1 v 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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# f, w9 A8 z" d9 ^4 ] “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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% }! M( n- o# R$ y" l! p 面对这个问题，阿芳为记者细分：* `6 q2 I: p3 M; t! \3 j
) M, R& v" v% ` 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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1 q9 o: n/ t2 G 40%的投资用于公司推广。5 K1 c( R2 ~4 W' w$ }8 {# ~
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。$ t9 i+ v; D' `, |6 m3 s# o9 r
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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! M. \! K L% E; Z4 n w8 w 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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+ N ]. m0 c$ D% J; p: r 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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- Z" ~6 r/ ]1 m8 o 拉一个人投资提成10%，不少是老年人3 A4 a1 k: b9 ^6 {7 X9 j$ e
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。# q" X# E* ~9 Z1 i1 D [2 M! l
3 F5 d6 a! I# I0 M0 P, [3 V" T 凭什么?: {7 [0 B* o* J
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。% @% }$ ^1 H' Q* e5 [
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提成并非到此为止。7 y, W% Z1 O5 z* E7 R0 |9 Z4 ~
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。) `" B1 X9 n/ R& Y3 u9 q# t% U& ^
; T( }* y" x# r “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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# g5 F3 W9 F# H( r7 r 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。* H! e6 `) k3 b: f
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。% \7 c7 W$ _" X ]
- x3 m) d5 w9 h7 l “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。# w$ t4 h9 c( Y) s5 E4 Y+ b C( {& r
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工商出击 传销老巢锁门避风1 P# h$ C2 W0 d! q! n* ? B" m! S
( _& G/ r- P; m5 \$ T; m 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动9 [ y+ Z' n7 z; n8 \2 s
3 i( j" [% P: P! k 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。/ F9 f+ `, d, b% c0 u) D
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。# D! j7 }$ l2 W6 l+ J
! c! B1 g+ R: H: f8 N$ j" V 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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+ m0 N, u F5 Y4 u/ }0 ^% S 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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# @1 ]( O+ N1 ] 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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