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$ g& m! V5 B0 r1 x, q) w4 J近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。6 n7 u" m: p. \% m# y% q2 b
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。2 j9 L+ z( ^" H% }
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：* T$ h2 _( _( `
D J: M7 \0 c# i3 }. C7 u 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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! ^! J0 r6 Y. b8 S 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘: O N9 v7 ~7 J4 G* ?5 E( ~
1 {6 \- g0 h/ f* ]4 F “星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)8 d# m% w$ P4 L+ Q# e
& E' S7 D4 M0 c0 C: d! |2 K 二星：5000美元(35000元人民币)/ o! A) W7 I" O5 U" c
4 T2 n: ? p! x/ `, s3 c 三星：1万美元(70000元人民币)% X0 {8 U# `. D) ?' K" W
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币), `- x# M( f/ a0 ^/ v
% t% F& D# ?2 ^, G2 A, P2 | d- b 要想多赚钱就得多拉人投资
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& Z! i' O l- L* k1 L" i1 q; l/ H 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。( x; Z/ ^8 ^3 T" t; F7 X8 ?! g
: j9 `9 R) H k7 L 提成并非到此为止。
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+ G5 `$ d7 `! \ Y+ u 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。! X( v9 U3 a* B! m# u/ H0 f0 g
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第一次暗访：时间：8月10日上午- L! F; z* a/ F3 K1 M; Q
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”6 b2 }1 O/ D2 T- B
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8月10日上午10时许。& S* y' ]. O; K% p, r, r( o% }' o7 G
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。# Z) ]1 ~1 x2 m$ n
0 k% U1 `( q/ ?0 T2 q1 I7 R @ 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。4 Q& d- B3 r- b
' J, Y* Z! D4 P8 | 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。* ~/ t4 ^: h" i
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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) {( @# Q; c+ }8 J' w! n% J4 L' B 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。% @0 x5 n+ ?. b) U% s e4 a1 d
& s: Q! i' T7 W3 H( `: B! t1 G: T 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。- X! Z) G# d+ D$ ~2 L
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”$ T6 P. n- ]1 v9 P" ]
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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: o' w$ U/ ^8 K D! u4 v 刘强：“阿拉斯加，在美国。”% j1 G, [. p( B& T1 J
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记者：“没看到营业执照啊?”* u* M; ]9 |) g `
' M; Q2 I6 {# ~ 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”* @$ p- O N( Z- f( c" Z
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”; E' S( f/ \) u
8 d6 ? ^* s5 Y- Z8 c4 a 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。8 N7 M1 ^1 _8 R: s! l) t
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投资后安排去泰国考察
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0 W' e) I: v2 T N, v) M 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。' c, B! d! `- B3 ^# C! L$ n& \2 l
3 q. v) u; S* s) C( }+ c0 D “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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' b7 p4 q \) E' L, g “你有护照吗?”刘强问记者。" n% V7 t. J$ u J: n) U O
4 n( `. j, N$ A Y# a 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。) N3 E: V" @ g- j3 }1 R0 y& p
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。6 F, [7 x. P {& H( ]
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。" P5 s/ P5 u' u' p/ i% W
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第二次暗访：时间：8月14日下午; t9 h; s! q6 K
7 C5 [ _: q& O9 P; {' V 接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证* W5 J! C+ N0 E) g
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第二次约谈并不顺利。
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' ?% d) a) x" _' V3 x1 d( D 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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" p3 M- ?; J5 b 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。/ V% O) i4 i" Q+ h7 m
7 h; D* X, f4 t. ~ 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。4 `! b0 @' _6 ?$ F$ F' J
7 _) ?; a( P: }9 \3 W# T “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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" y Z4 |$ ?8 j( y9 [6 W8 v0 T% t 面对这个问题，阿芳为记者细分：# K9 v/ O; Y9 u* F6 b1 U/ s
4 x8 u# J3 K6 ]6 c* `; F, o 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;% m# C: W) I- r% V, D
7 R8 D5 i: |4 X0 b) }+ m o 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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( ?7 V# e5 l( W- h( l& W4 Y 40%的投资用于公司推广。 S: e/ S* n2 _* w! d3 O
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?6 {4 L/ }2 r5 o
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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7 u H* m* @3 v 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。1 V: r9 q: {8 l* J. a1 \0 l1 Q
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。) R& k5 l3 |8 T9 n$ \
# W! Z9 o" }/ Q; }& ]! t “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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- t- w: v* i' A" ^( [3 [ 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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# v) e" l( U& Q8 z5 |$ a “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。6 V4 u L; G( a8 S# ~
4 O' h6 [* H' i 工商出击 传销老巢锁门避风
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。6 G9 p+ X* t+ V+ q4 g: t
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。8 ~4 T. p" s& W) a) r. [
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。* T. R9 x4 H T
9 `# E* O7 Q! \ p) c4 D 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。* F5 u% M* E; F
* Y, |: z7 P9 Z& p# D" J 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
