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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。, q1 V9 W4 \. M1 d; J9 a- }3 p
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。% S, R+ R) ~! L: O* [# \ ^1 G
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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3 f7 A) X# _. Y# r' v3 H$ [ 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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+ a. d2 ~ W0 j& m' z 名词解释：) V3 P* Q: h" m* M, F0 L! w
% t ^1 @! c1 v0 }/ }! F7 S 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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* a! p& j2 n, O- D. C: c+ R+ m 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘% D8 d- R' U6 I4 h& o* A
7 f# N' |) D( b( j; X; l7 H “星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)4 d, ?- r: u5 o; [( L
: y3 n2 S+ d+ U" B* A" N- d' ~+ [ 三星：1万美元(70000元人民币)
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( o/ ], t u( m h) ^ 四星：5万美元(350000元人民币)" ~" e2 ?/ n% P6 P% a! a
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五星：10万美元(700000元人民币)- P7 X7 D# {2 m: `5 k" }
1 D4 p3 J5 D9 K# Y/ ]) Z, M 要想多赚钱就得多拉人投资& l! l7 w8 a+ q* r5 ~' E8 t/ t0 F( G
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。1 D7 b; |; x# v3 n7 V4 i/ X# b
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提成并非到此为止。# M; N. T+ V# j9 L
9 e, H- H! S# Y( F/ l( w4 d. a0 k. q 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。( y) F' `9 ]4 D8 M
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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% g/ A: p, K1 f; w7 i 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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6 O' @2 U; P& R& C/ t5 \. b 8月10日上午10时许。1 q+ A7 I _' n& ?7 n
2 K* \- V4 v8 V/ @% Y2 b* E 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。: K% O/ V% X4 z( B
! ?; I! P# y5 O! m5 S6 { 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。& o! |& p: M. i, y. j0 `
+ ~! j- P4 Z/ ]) A3 {- J% b 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。( U8 F3 G# k0 Z& i v! N" C$ ` P
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。. f0 N ^) N/ D# T! U2 @% j
) w% u J" N+ B) p9 A3 v/ [ 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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- m1 r8 D8 [6 ^' a$ s2 k [ 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”) o: m/ h9 ]" a9 E! v
) v0 E5 \3 P& y& K8 i- U 刘强：“EFD。”
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1 u" Q; u% C ~9 V 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”# }. \. Y w, Z* h3 G
# n' G6 T) X, _' R/ A9 r& H5 p 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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2 E& Y/ s1 B2 r& r" r2 [' P9 I 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”7 L$ m: T( \' d
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。# \1 G" \9 D2 N. K$ [
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投资后安排去泰国考察3 }% j4 B' ?4 x. _& i9 e
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。9 ~* ~: L6 k$ t, e% {' O( @
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“你有护照吗?”刘强问记者。6 J; g( l$ j/ g% ^. Y! P7 f
7 r& n0 u9 [0 V, B. A$ S2 F 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。, `( ~( t0 ^; Q1 F8 S1 e5 ~
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”8 ]0 f* r+ k7 @) v4 P
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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2 g- q" Y* g) l; {7 {- E 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。6 D5 h3 q3 n$ ~1 q/ }2 {2 C
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证& T$ a( S' D" y! M3 m4 Z
& V2 ~6 m$ H" `! T( [# K 第二次约谈并不顺利。# O4 _" S& s$ r3 x& J9 C
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。7 S5 G; [) I d' W1 U
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。/ |% L% m- _+ U# C, X% ^$ E
k: E4 _" w! x' E. s5 h 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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: |8 B2 T. W; r" I “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：! o M+ o" W$ C, L# @9 B& F/ w0 T
+ ^" I. I& ?; z; u9 Q 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;- m& g4 R- Z1 S) Z. G9 D& `
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40%的投资用于公司推广。. z J$ W9 u) R
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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5 e0 p, U6 {- c8 ] 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。” [! R& E4 x% ]9 I* L
4 L% W# a8 S$ H5 H; _; s 获利有多少?
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4 S: x( F' J0 v+ K9 J 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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( t' E% D' n" T+ I3 c! Q: I 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?. u1 p! \7 }' `- {. Q* Z0 H! |( w
# U) a0 e, z8 Y6 S 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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0 [/ L M# f3 K { 提成并非到此为止。- g+ D$ }4 A6 V/ D/ u: u$ e
2 ]0 j I+ ^1 B 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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: _2 j- W7 E+ |) t$ N9 Y/ Q 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。0 B; a# O/ h/ w V: p7 V$ q
- U3 B; S Z* |4 z; }, D* a& l( ~ 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。9 q) c# _; H- |, L# h( @- m6 Q
1 v- Q9 s" }8 o6 @' J# ? 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。2 { ^3 R5 h5 Z/ \1 I& c; x! ]
Y6 f5 i$ V: \9 | “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。& A" f) ]5 X8 x$ v
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工商出击 传销老巢锁门避风: d6 o3 L9 `% s& |! _
4 ~' P7 C' i' f3 m' C8 z 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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' E0 a3 H% W: D" u+ g5 B) p 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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" |0 w6 n1 C* q$ k* }$ a 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。- x7 n5 R! T' {9 v% [, ^
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。7 p# t, I$ n! P& j7 ^+ b0 d; c
+ f; {' u' q9 o# [ c8 D) z$ b2 [ 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
