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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。7 `" w* [- L2 F+ q. j
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。! R* V# N% A( v
$ @. ~0 k! F8 P/ W 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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# M0 M+ L5 N. ~2 J @: Q) `9 K 名词解释：) o* ` D! t7 |! L# r
$ J. K& e- _6 U0 f4 X4 @4 y9 @# _ 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。8 i! M' h3 E' M9 r! r' i
2 S O3 o2 ~9 X* Y2 [ 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。: j+ U2 r& _% R% ? h1 g! y
9 C! ^5 ^5 z) ` A5 m; r3 O, p9 f 骗术揭秘
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, y) c, B3 E" `) L4 l “星级投资”，最低7000元/ C* y' ?2 q" P1 o
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一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)- f8 x- x( i# [5 q `8 q) K
# @9 _+ \- @2 {1 r7 A 要想多赚钱就得多拉人投资
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% L& ?( C3 O; T Q$ @4 q 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。 V( I4 V0 \1 ]0 J2 O1 F
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提成并非到此为止。
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- n+ T) Q+ x4 y& P% V 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。- X- f* s; V7 c& I/ i$ G
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。 f9 G$ \8 l* |" _, c/ e, m# B' t
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第一次暗访：时间：8月10日上午( }$ _9 n$ L6 }9 g+ D
. J8 C, i8 m, O 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”& z. \7 |0 F# ]+ H
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8月10日上午10时许。# w$ Q1 W# Q, m
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。5 `1 x( f1 E; P
2 `6 C( }& O t9 O! @( D 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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! M# B7 H8 N% N, `! t 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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6 @) f# B' \* S) y `4 j: K 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。6 G; N) y) \1 m+ D% C9 P' V
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。6 \. [) ~ {% _- z% P0 r
2 [3 ]2 m! l0 W 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。) n6 X8 }# v. {* B$ P
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”
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/ Z+ F* J9 ]) b, t" v 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”) ~ ~7 ], _- E$ f5 S. s
/ E( k \; ?9 z! T$ Q& H* | 记者：“没看到营业执照啊?”* G$ n( F% Q! X6 K; v. L: j
6 ]; c2 H) O2 T' y% n3 I7 [( u 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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' }* K5 x0 L3 e; z7 X 投资后安排去泰国考察, |! t) S& C" m' W+ L5 c- z
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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/ W- I' K, J) o+ j8 S “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。4 @& l+ K. J5 \ ]. {
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“你有护照吗?”刘强问记者。3 a2 P; Y: a0 n1 p: o$ I
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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" r! O. q) q! ]. E4 V0 p! ~% y 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。 H+ B, {# ^- [+ J+ V
; I9 E7 t1 o9 l, B1 j 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。% X; \5 p/ n* O+ b
' N/ S' e9 {8 y 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。. U+ {) N& f( T6 s6 a% I
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第二次暗访：时间：8月14日下午& J" [' A, d7 E# \' p1 {+ t
# x( p6 b1 Y3 c3 W! y: r 接待员称已有数百人投资
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' q ]8 S# C- D/ X 最低投资7000元，大多无凭证4 F' M( C9 T" O: @% e: e4 [
/ B- [; i* q6 Z- D 第二次约谈并不顺利。. \$ l) ~. S8 o9 M
; I1 k; V9 T. W% s% q 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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& @4 T7 G/ _+ E% V3 f 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。, r! e# _. D, C9 h
& O( e9 T6 ^2 w4 a. ?; z! B 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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' ?' c; e/ X) @' _/ v “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：2 }' L, z9 R! B
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;1 s; K' J( q* W4 v/ K- R
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。8 z. w d; ~3 {' U& n$ U
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”0 J2 w& V7 q& F3 H7 E$ c# m. D
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获利有多少?5 d" W% B; n2 E$ o! [8 S8 V( H2 _
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”: l4 L; i6 U; L
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。" R x/ G- Z8 J0 m% G" e* d6 _7 u7 y
$ i2 E% s. ~" f { 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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2 [( f* y& g; l: F/ O! E 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。5 Q& H4 S- d, Z5 i2 m
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凭什么?; t# Z6 D; h D4 T1 o. C
* V) p7 J; [2 \ j 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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+ q9 g( e6 t* Y- V& U7 V, q 提成并非到此为止。
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7 |( |/ Y T! S; z& d+ `$ E5 D8 F 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。1 \1 u H; b5 N$ Y& d, L
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。0 a. g# L9 \3 w% w7 k$ a
, u$ `# t/ c# C 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。) L6 G: l# B3 v7 \9 B* B! n$ o
- [4 ^) _3 X N& ^* x( ~! | 工商出击 传销老巢锁门避风- u* c) M3 V6 q# D
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动( w) z8 I: \/ B1 q( `, Q! Z' D9 H
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。% B- r/ G, u- R& B' j0 _1 M
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。5 B6 ?6 ` h F" i* e9 E
I6 W+ H% a- N 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。; i# h; A$ \; a& t8 c. o" Y
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。% i( F h9 J8 f( j0 s$ ?* N r
5 H& d( c W7 }) i8 \6 P 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
