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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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( C4 ?! V' n f$ A8 E8 j k0 L$ i3 c4 q 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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G* z! s0 w7 z* | 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。6 g* I7 l. z9 G' l8 ^! @1 ~
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名词解释：
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' a( u' [/ X8 F 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。% y# B& ^% @ n1 P1 N; x+ N1 t5 Z
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘% F0 n2 n4 H$ ^/ M" w
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“星级投资”，最低7000元& o- E! B& M# P( b& P* T0 A- e
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一星：1000美元(7000元人民币)
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2 w( t P, D8 g 二星：5000美元(35000元人民币)( m6 |9 C: G! z9 n
, Z: {7 ~) l2 i1 L- U 三星：1万美元(70000元人民币)( i r- n7 ^- }% s& Q1 d
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四星：5万美元(350000元人民币): k( k: {3 F' a( t8 M7 ~
+ {. ~$ q+ I+ Z! P! \* | 五星：10万美元(700000元人民币)
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要想多赚钱就得多拉人投资' p" f5 N; S$ S7 O0 ^% @
^3 R+ L9 t4 x( [5 f: L) _ 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。1 U$ Y6 q" {5 @, r& k
/ ]8 B+ Z$ ^4 q' {' i0 } 提成并非到此为止。
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; I; w$ v. i7 F( c 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。0 t+ O" t9 ^ l0 c
: G: f, F, [; f O5 S 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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0 S$ @" i, u8 T 第一次暗访：时间：8月10日上午# T3 e( X+ M% L
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。5 K6 i& r! u: M1 B& w; V4 o d3 z
& }" E( j! N* t% ^+ @1 @- B 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。9 a: ~$ |0 ~$ g6 l1 M
4 ?3 T; J7 g* p! ~$ P 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。$ {5 S1 a; u K, U9 S1 e
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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, D5 [, }5 X' I/ U. q; u( y 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。: ^8 B0 Q; U: ^4 s e
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”3 z0 ^3 H |- m6 N" _ N9 j& A! D
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”6 A8 g' r7 D, D- o J. }- P" ~9 r
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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7 K# [+ V# T m 记者：“没看到营业执照啊?”4 O; r( k% ]3 e$ y+ ? B
( t3 w' V5 D' Y3 e 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”9 J* t* \# W7 T# [2 K" c
! u. }6 ^& z1 K; u! R& s0 h4 D6 ` 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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( `4 C7 G, P1 W, t F: B/ n3 F% [ 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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! i, K( M) W0 z& w* X 投资后安排去泰国考察8 d( e4 z6 E; w9 ^! A
, r; x7 M) t' q e5 P- z2 L8 w 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。" B3 n' U( A: O$ \" c' F8 s
8 X* s- c2 `3 R. L4 ~3 U8 ^ “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。# _* K6 @% q: i2 N& z! [
: n) @& Z- a+ C* W4 S$ K! t “你有护照吗?”刘强问记者。
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6 z1 [6 D7 s+ B 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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3 |! Q6 ^8 S, [: N1 E) C7 Q4 e 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。6 D, _: x: n0 c. F1 s7 ]
8 A+ g, F8 J/ b |: j( ]6 @( n, Q l 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。- n6 J9 m. M% v, Z( d$ I& R
! l" |4 I& ~- u# [" ]" k+ Z 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。3 Z7 j8 Z/ P6 m0 f, a# v7 N
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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7 F5 l9 K& k* N* R5 i& I 接待员称已有数百人投资
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2 |+ Q0 a( B1 D3 y, R 最低投资7000元，大多无凭证* Q' v4 {+ O% a
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第二次约谈并不顺利。
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, N+ W' E, r5 ^4 H. |1 Z 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。7 a8 [6 G6 |0 ~) }+ s
" N$ U) x+ S) K+ P1 O 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。% {9 C6 o( B9 l$ i7 s j0 a1 ]$ c
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”2 c2 z% K. X& L
, c) E0 l+ ^3 V p9 O& n. A( Z0 R# y" q 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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; b1 d3 N" Q% X 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;0 Z( G$ Y: c4 w4 M% z
% N2 q; _' u9 D3 Y& x, H: Z 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;8 A% O3 j( f9 {1 |! x3 M
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40%的投资用于公司推广。& Y7 v" W7 _2 o- a3 V, g( ~; d
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。 I0 }+ t7 B2 M# C ]! K) C0 x% ]
' ?) x8 C$ g X# @ 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”/ q% y ^' ~# c- K* e
" g# ]1 i5 J* }$ _, X+ R 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。: U& Y6 d/ \: v7 ]8 h. r
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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3 e1 {6 j c4 u 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?, n. M( z; m( x. p2 v. R1 t: D! A
4 Q0 w( f w: a5 W7 @6 W7 n a4 ], o 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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; ?5 o* U# }9 u/ w" A 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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+ ?' A' D3 d4 y; } “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。8 f# c) s0 z! u( K4 p
2 I& Z t0 V* r 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。2 R$ W% Y# D+ j8 Z/ {. @
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。( C |6 p4 d# a% C/ s P8 x
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工商出击 传销老巢锁门避风3 z0 e+ j# P7 u; S% D
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动8 t; y. e) r# ]) g
3 C' H. f* d/ D; b. B5 L2 O' ]& O 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。1 m2 w7 K4 Q: J6 c8 j- i3 R+ Q
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。& `1 D6 y& q M3 q1 g
3 _, _8 l, w; h3 Q 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。5 ]: Z/ o% a! X& T* ^2 e$ v
1 T. c _; q4 L 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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( R# `: g8 _$ P" }# W 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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