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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。/ m/ n# ~! O0 U
2 o: w6 C$ k* [% c& r# B 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。, x/ v+ ?, T/ ~# i i$ h8 R6 K; v
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。" l8 O' b1 T) W4 Q9 z S: r
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。0 e$ x6 n, d0 o4 w. X0 t, B
; K& n! S; `$ W: S4 `# n4 D 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：! P7 m& v7 [ x9 \4 o# V0 z
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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" d9 P4 ]4 h9 p' z6 ? 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。; l+ S: h9 K: Y# u* B
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骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元) ^% K: x. |& H* C( S& b
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一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)5 @3 e& S6 ^5 v$ _" J
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三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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F6 H# U4 N0 r/ [0 _ 五星：10万美元(700000元人民币)( P0 D3 V0 {4 R M4 B
S4 r' ]9 h1 b9 [ 要想多赚钱就得多拉人投资! ~5 N1 X2 m% k4 w$ w
" P% c) E1 Z" J3 y7 ^! i; ^ 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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; o% m; y# A. t 提成并非到此为止。; |2 |9 |2 O Z% {, E' p
3 p% @$ A6 f$ w+ \5 d m4 [ 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。3 P: O, Z6 |5 d9 J7 ?8 O W
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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2 V. P, I; R8 d! E4 f9 A3 B0 ^1 v 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”' v; z( L" X) t5 k( c
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8月10日上午10时许。
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; \' X3 H" j# P$ `* ~6 ~( G 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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5 U- i& W/ F$ t7 N 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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* @2 h0 W: m+ x0 Q+ O 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。) w% B- U0 ]. ? F
. V( n2 X8 ]! | h9 I ~7 b 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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, J* s9 H& H: c! p 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。 c( r. ]( e: i; |7 z* r4 C) S+ X% V
3 F( e1 Y3 v1 i1 J9 y 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。- _8 G: D' a3 U9 ^* b
0 i# _$ H3 R4 T7 ~. X, K; V7 _8 ` 记者：“你们公司叫什么名字?”
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4 O) i: f; R1 p/ x 刘强：“EFD。”; B p- l. ^: `6 v- Y3 W9 J
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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0 F7 b+ ?" o8 B$ w1 x; X8 e 刘强：“阿拉斯加，在美国。”6 K. `1 _+ S" N, g
+ A: J, M6 z8 B" [4 x2 i 记者：“没看到营业执照啊?”
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! F5 c7 S+ @3 @4 A/ X/ j 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”5 |% h6 v8 T5 T; S) v* s* A
1 q* A9 e! }+ [% B- F/ n 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”! ~4 C: A$ t, }0 U. @9 o( s# @
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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5 R8 N5 ]8 b" ?" r) x" T “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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7 z. a1 \# O, ~" U- D 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”& H' l+ I( l: C/ R% `0 x6 c9 E
4 m5 a# c3 C. Z' {3 b0 H 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。& j Q2 E& j& O5 h
$ }( n# L0 t& y& s9 t) j! Q 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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# s) F) Q, u* V2 @; W 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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2 n6 t6 T* f6 a 第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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) |+ T! N9 \$ C$ p/ V 最低投资7000元，大多无凭证# u1 F8 L4 G( [" j. e! B/ u- A
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第二次约谈并不顺利。
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* V! f& D8 ~. I2 l4 x 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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7 F9 F* j0 G! Y. Y9 D( U 公司内只有刘强和阿芳。
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( P0 }# \- b4 E8 _9 u 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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2 g% S2 u& f& m 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。3 x9 e( c& }$ `- N5 U7 J
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”0 z/ j+ i6 J/ |) Z
" }1 a% Q- J4 s# r# R% L+ P3 b 面对这个问题，阿芳为记者细分：) v# H1 ~. {9 ^' [* J
! I; {0 Y: h* g; j 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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" {2 k3 p" _$ }0 J# [" W' U( P 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。
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" r3 k ]9 h# J3 W2 i, R 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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: R: [' H# K3 h, H0 N {2 ?8 g 获利有多少?
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) R. b+ O3 q! ]* w ^ 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。% ~2 ~! K* G8 `, a- z
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。) z& M4 W1 d4 |) y) D( v8 K
% Y. V6 R4 y$ R9 {; E' |( z 凭什么?
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$ z0 j2 X7 E. j) s% W% w 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。0 @. J7 `+ K. ~7 \
& ]% e* d( ^" v 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。9 w& U$ T/ `5 n9 A7 W
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。% X& _' L8 B7 ^: U
: e: G* X4 H/ X4 H( _ 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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1 H: M+ q6 a. e* |' t1 }8 ~ 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。: U P, L0 c* e# m1 B. m
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。7 i9 ~9 a3 Z% r( z7 S" b- A
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工商出击 传销老巢锁门避风/ l8 B R. N* a
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。) S- d2 P' P+ K- `
0 F. d1 e% z3 C 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。" n3 Q& [4 `" R* v: a3 c$ z
! q0 \, x( _2 G7 Q6 ^& A; f' E1 D' Q 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。 d( K- ~! l! M% j9 ?
; d2 {: d" I6 T7 }9 l4 @# ]* |: q 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。; b- Q$ d2 R% A3 R+ D1 N: L n; [
+ P" ^9 D7 M% w o 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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