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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。& I) \+ i3 u/ v5 Q# c: O
- G$ g$ |* m! }% o+ S; @ 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。; {9 g) f8 l, [+ L8 ]0 m
& S2 F2 z9 `/ }' N/ u8 P# i 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。3 P p5 c; l5 I* v' F
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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6 w1 e( U6 } N( v& ~; ^ 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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( F: k" c7 i0 G9 q' F 名词解释：
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: T; v2 A c2 Z7 l 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。) G; R5 j0 B2 m+ C2 [
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。0 |2 G: d$ M: u' r. H+ ~
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骗术揭秘* s, \" T4 K N2 q/ Q
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“星级投资”，最低7000元
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5 _7 q" D2 c) V/ J 一星：1000美元(7000元人民币)
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)$ m! G: L J& G% O2 o, \ C3 Z! `
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四星：5万美元(350000元人民币)4 C; _6 g* H8 G
/ N* ]$ P& q' h* X% f: w! n/ m 五星：10万美元(700000元人民币)
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要想多赚钱就得多拉人投资- g+ x3 j( V1 ^! `
5 l9 n8 \ @; W0 } 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。3 \6 B/ a$ Z9 }4 r
- C X# k# o$ G 提成并非到此为止。* J9 o: ?/ ?- A- v: B- N
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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l8 R! l- F P p5 h+ u 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。8 w- k& V2 j3 _: d# l/ i
' y) H; K; Q! q) T. L 第一次暗访：时间：8月10日上午
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3 u; a, H! P1 ^$ ]& D 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”% A4 V8 T0 d* T" l. m1 w( A
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8月10日上午10时许。( a7 b7 W! G! T% K& K! E$ e. m( h
3 y& h2 ]# d: J, } 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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, V1 n* j( U5 `/ B/ } 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。8 a# Z! J6 A6 @: T" \
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。3 ^! L& i1 j* E0 M
6 D* }3 _2 p) W* z' a, c: i 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。/ B; y0 Y" B% S# ^6 |
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。) @ U# c: Z3 Y1 n& z
+ Z9 K0 P- B8 h& t* n8 d5 q/ G! M 记者：“你们公司叫什么名字?”* g7 r: w ?" s. E2 y1 m2 o- Z
* r6 K9 p |' p; U% Q4 O 刘强：“EFD。”0 H5 F; b% q4 m* ]. P& ~
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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9 \" F+ G+ W, o& m: y7 x 刘强：“阿拉斯加，在美国。” \; _! P9 m2 u/ y9 U1 G1 R% W
4 Z j# K+ T( W. }4 V& s! k 记者：“没看到营业执照啊?”
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8 X8 F9 o/ ]0 c( E3 K6 |. v! i4 G 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”. {' L; M: z+ z
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”. v7 o9 o8 L: p q q: S1 P
# Y3 T# `5 W$ M" z 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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' }$ }+ K. g, x& H 投资后安排去泰国考察5 C/ D9 U# x' E! J3 D t
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。1 ]" {/ J0 L% o' h1 \1 k+ y) Y
5 O4 u4 X( R3 ^' y “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。2 F! t5 x' u5 R# p
9 `$ f, o. m! x5 P$ \/ @' S' X Y9 f “你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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/ Y9 `( H& k* A; G8 m1 r 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”$ S( R/ [# J; {! L. J+ ^2 h2 j! q$ z
- c3 t- |2 d5 W8 \ 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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/ F7 e: a4 S$ t; T7 _ 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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4 |1 d) p3 p+ g3 {6 e: V( k+ Z/ a$ T 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资7 E4 ~( K9 Z' w5 H E
; @ ^+ `* V: {- h7 ~ 最低投资7000元，大多无凭证. K0 L ]7 _( H, F$ b9 M$ Q
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第二次约谈并不顺利。
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# V+ g2 o8 c6 y* _& X 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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\- C9 u; U& s 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。3 _/ {! f2 j; v" J4 U0 x9 t
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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; y3 w7 F) Q/ l2 S- {) o2 J “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”# \) Z, v% G2 a% E3 Y9 s
! X# f6 R) T0 s/ v1 f+ j i 面对这个问题，阿芳为记者细分：, [+ u: D7 N/ i! Z
! {6 u4 F7 X2 O 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。9 e: _0 U e: P7 P" q
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”! P. M* c" Z4 N; H
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获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”; ]' d0 c$ l% M8 B2 V7 A
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人( {, R, W1 G! P$ W% W& ^
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。% i F4 S1 N: n9 F! Z3 D9 b
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凭什么?
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。1 o! K2 o8 l. g' {) ^4 l
" @3 j; e" C8 s/ ?. C3 i 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。) }9 H3 }3 I$ s/ E7 o: L. k5 u, M
- w" I0 F' D$ ` “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。5 L) D$ q/ |$ t2 v) H1 o
. Z/ R: X# p+ v/ F/ H1 \ 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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# w. \/ T6 G! f$ p" h" h 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。8 p( T" C3 p9 e
7 n2 n3 u2 m+ b0 `% _ 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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' G, ?, k$ g# L 工商出击 传销老巢锁门避风' `: I0 F- p J. R( k
) I- P+ }4 \7 j! e( O7 [ 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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% i! A: `" Q: R# ~: V+ R+ v 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。1 F! }( `7 a* J" M
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。& g) H9 [( ?7 B T% t
+ d$ w5 w$ U% Z 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。6 Q, J0 S5 B/ u x+ A
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
