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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。8 k: d. c: F2 A
3 s ^8 |$ \- p# ~9 Q+ i 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。! l% N `& e Y: R8 G7 ]8 \
: s, B' l- p) r$ u3 {! a 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。+ c3 u. k3 t U3 X0 s- [8 E' f
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。/ y: {0 \( D( C5 Q O
8 Q) q& l9 h2 N$ r, u% [: |: ~: g0 p 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：
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Q' O0 k7 J3 Y! K( K' z; k8 q 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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+ u8 F6 Z5 J' N* V+ @ 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。 X4 ?) s+ h) D& j2 F( O
' m O% J& ^: d4 |6 J 骗术揭秘
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1 z5 a/ f. K1 [* D6 o7 @ “星级投资”，最低7000元; _( l1 O; j* ]- I
; A' J, r. d1 ~& n/ Y5 Z6 |8 D6 _ 一星：1000美元(7000元人民币). T g8 X" v9 b% R% f
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二星：5000美元(35000元人民币), z4 r! E+ ]3 J; V9 }& f1 B x! |
U- G! U5 i F4 m, V. R 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)' ^6 X* [; O( ?, \, T
# B0 i6 L3 `1 [; q2 n3 G 要想多赚钱就得多拉人投资
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7 E( \- W9 y( { 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。2 m9 ` b6 z1 @! L
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提成并非到此为止。: x) k1 E+ n8 ^9 v. D0 k
) K+ v* y! l. q$ d0 R 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。% c+ T; b, X4 _; i
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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v7 ]) B8 s9 Q; y! T1 a 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。0 _ e, h# `% D# X4 T B- e
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。: b- m Q: F, I, \
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。* G- X. i7 ]1 P: j
5 d( s2 o6 b) @8 E/ L$ i/ K1 y 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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E7 u& D2 ?: ~- v' v: H 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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3 d3 v4 L0 \- ~$ I4 S; u+ V 记者：“你们公司叫什么名字?”; j8 P6 o! E6 X
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刘强：“EFD。”
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3 [2 t; A( q5 ^- g2 H 记者：“你们公司总部在哪里?”" m! U n4 f d- j
8 Q" O5 V1 x8 y 刘强：“阿拉斯加，在美国。”$ S; c- _1 H' |; U
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记者：“没看到营业执照啊?”
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1 `/ s# _4 t* R 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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) `$ K! Y; I2 p& q% Z1 Y3 l2 G! C# F 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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, `& P& h$ F. M4 H% S5 b N1 B 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。2 ` T6 A! |" `, g7 D- R& I
; i8 Y4 z7 F* h “你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。- ^- T5 J# u3 N1 M4 V% j
9 \4 T# k& ^; z# r' K% z2 x 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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( o: A2 a( Z/ J 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。: ]' E" s# T0 u( I) b" b- e) M! o
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。2 h! `* E! ] J- B5 R/ `
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证# m0 X6 Z) n4 ~/ W5 ]* `% p$ g
) s3 a3 `; J- A. a3 Z( S4 b. ` 第二次约谈并不顺利。
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" v; W) o9 h" n, I9 x 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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公司内只有刘强和阿芳。
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! A4 \/ }1 R V' \1 l0 Q- g 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。 }. c v) t9 ^* D/ H' Z1 M+ v
: n% B2 J" C7 K, `6 ? S 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：4 j% B. O/ B; Y6 [% K& ~
+ u' B, M! y1 Q: H 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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: W' i! h* {0 B$ ?1 o8 O; ~4 s; I 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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C( k# g6 z% P 40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。1 C1 X& G( c' C1 W& W
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”% u4 v! v% N% V4 Y% x3 F! d/ s: n
- A" j k- S5 `; ] 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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+ V4 ~" F& u \0 O 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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$ k# |. q$ t. \2 _9 f9 X) c 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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$ J5 `2 O$ P8 ^ 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?
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9 O; s5 Z6 t+ H/ y 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。8 z/ w3 z/ @( F
( o! O! P% ]8 N, |% m- a$ z6 z) d3 c 提成并非到此为止。* A5 p5 N6 N9 s9 P1 I4 Q- G% g6 q
$ z7 J$ O$ y* _5 }' I4 H+ @. r! e9 q 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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/ p+ }; }7 [+ O( I1 c 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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4 a" o$ W0 _8 M0 V( L9 ~1 ~5 z0 F 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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% L/ N9 O3 \8 q* j1 q8 j/ z 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。9 R( e% N9 m5 F0 i1 I n! U8 k' }9 G
6 ?( Q& ~ o! M. \ “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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- H8 W1 `0 G( [3 Q' J4 B 工商出击 传销老巢锁门避风! S* K$ y( _/ b- k: t
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动4 {5 k7 G; C% x6 ~8 ?& a. p7 R+ b
( E) U# X/ m/ b 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。" u! M$ ^2 a6 ?
9 e' n8 Y6 J6 l 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。! E' x3 B9 `- _9 L+ A
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。: R; {' B! n, o4 \) b" m+ E6 q
* s. [3 `/ ~& N0 P2 w' w3 G 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
' e; c% ?5 o3 ?6 O/ y
& {0 E$ O0 Q2 j 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
