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) h" f( V; A- f3 r近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。9 C' I ]) ~$ t4 y; \6 b. Q0 H
9 Q( h4 ?1 o7 |1 e) c1 P 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。% p4 X9 F' H( Q/ V) l2 I
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。 ?' G* d( x. |, s) \& ?; J4 p& H
3 k: w+ P& r$ D" G+ v, B) m 名词解释：
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, f$ x- j; O# [3 @% } 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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# q# O- x% d1 t" A W; [4 T% D4 t 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。% {1 m& l& ]- [0 i4 S9 Z
6 a' l( V- Q7 z3 a$ q. {/ E 骗术揭秘
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7 F" B. M/ M n* b “星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币)
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" E' t0 K7 ~# O4 [ 二星：5000美元(35000元人民币)/ J) ]8 Q1 i4 x
4 s0 B5 d$ c* O9 N 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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( p1 Z. @7 u$ w% i; J, A3 M 五星：10万美元(700000元人民币)
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7 t3 T' u) Q2 m: q+ g+ @- N! D+ l4 ` 要想多赚钱就得多拉人投资
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/ E* g* G7 ~4 ]) K1 m0 G' n 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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: a0 t* ?. M% |# h* X7 P4 ^ 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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9 q) J/ M, B+ ^4 X 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午4 Y% \( Y- H) z
7 ?$ Z$ U7 n% N 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”; l, Q# B" E; j
* k/ D& a' C8 r9 Q4 \ 8月10日上午10时许。) e( R6 ]$ N% N2 |$ E6 i, A
, n8 u7 `- J. E$ ~ 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。7 b3 T) T+ i/ z1 A b. E$ L
. @0 l+ ^8 z8 T* c- w# C/ l4 { 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。7 ?; A; D6 r |3 f5 v6 h4 j
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。) l/ U' Z* R* T2 e! B# Q
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。7 E+ Y$ r7 L4 E8 o, b6 J9 |+ H
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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1 `% P# m, a6 ^: f. X6 n) Z- B2 _ 刘强向本报记者解释了部分疑惑。5 {5 ]8 M) Q, d0 H) o' Q) ]
3 g- E. B/ `: U$ q! c3 d% D% E# b 记者：“你们公司叫什么名字?”
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刘强：“EFD。”, S' R' ^* K7 Q1 B( E* V% F( V6 g
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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% D4 ?4 E. S$ G- ~ B. R6 E 刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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& o' B/ {3 t4 Y# O 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”" h8 b+ p% H1 G/ k+ v
* M" i7 p" d& g" r 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”( ~1 S& J1 t8 O" D; \+ K. P a& c
+ v3 f1 ~% q2 F) H 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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/ L8 V" z0 p" {+ H 投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。* f* W& R/ c/ P5 s+ [: O2 i! T
4 F- F0 U* i2 r% q “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。. k% R# x% o# w7 G
6 y) q9 U4 f! i1 U0 L' |3 t “你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。7 o5 I( e) E3 X7 p2 L
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”9 s( c0 [8 y: M/ g! Q
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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) o$ S+ ^+ q" d' O 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午
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c3 T9 Q4 ]2 @. F2 _: p \ 接待员称已有数百人投资
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# W8 [) t/ ^+ M! l. l$ y; i' N 最低投资7000元，大多无凭证4 m" z* O) t, C3 |' t! n
; T8 W5 p& f9 R) K& f3 m 第二次约谈并不顺利。
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。8 y- O/ {0 l8 N g) v
' f1 m5 `$ Q) q/ B 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。. W! I# t$ W. f4 D4 O4 n
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”3 z7 Q$ [. G* x5 R
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面对这个问题，阿芳为记者细分：$ i- z, J' m: _
! e, m1 P: ^ U" v' | 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;
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40%的投资用于公司推广。
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2 T8 P$ I# x" D$ r3 @. G# t2 v$ I 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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# U9 R% W( A( L1 V) R 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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获利有多少?. ~. F1 } E% w) b) x A
9 p% F# N( a+ h9 R7 @0 }7 J 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”* t% U$ Q3 M' S% Q' r% t
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。* v% I+ r. w% r+ ~. P" K3 `
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人8 _, h# `7 s& L: Z5 q8 t! M
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?
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刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。7 }2 F' w, D* _; t
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提成并非到此为止。
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; J( U5 t; }0 M* H! `; W 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。# p! q p% Q2 h v; J" a$ o2 Q
5 K3 A% h9 e8 {% L/ j 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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) R, s3 Q8 i- T5 | 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。6 S$ ]* K! U3 H8 A9 z: k# d; m
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。' V; S: l+ m/ W
4 f y ?$ L6 H( K! U6 \ 工商出击 传销老巢锁门避风* f( Y& ?0 s1 \$ e Q
9 g0 q m; f; z$ B/ i% U3 X 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动 n- O. ]9 t; X8 s7 n
" I0 `" h# L- Q+ b* s 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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. d& Y3 H1 K& R7 w; o; X. S 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。# ?. j6 n* |3 H* \6 ~
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
