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0 G J9 l7 s7 t近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。) A2 g# l* b4 p$ Z* o' k
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。- {, e5 ^. p7 j9 c
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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, N! ]* f2 u; ?- M 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。 P. y' H% t: o; y1 y
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。7 e) k, R5 K8 ~& Q! E8 C3 t" o o
0 o) C& Y/ Z1 p) Z+ e% S _+ h# G" D 名词解释：' B% r, h8 O% K( A' J( l
: ~% U8 Z9 _' A6 v ` 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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0 X& m/ `+ a( s, Y2 I5 j 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘& T* ^4 ?# F" B
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“星级投资”，最低7000元- D& D- [* A: h3 p
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一星：1000美元(7000元人民币)/ W. r1 Z; @5 _, i# p( y
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二星：5000美元(35000元人民币)
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' D6 R% \# o0 N' s8 `" E 三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)5 w" f4 [. \5 N2 A) T* L
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要想多赚钱就得多拉人投资7 T* }' ^: y7 [4 R- w. a
* v2 V% b3 r: ^' V% [ 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。% n. A$ u& y |# \1 S9 u( U' o# o
- b9 o" B2 W* |% q: {: x 提成并非到此为止。( O4 `) }* s8 E( `9 r
, O* y+ z/ a Y; p7 S4 Y+ \/ } 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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; Z2 p: G% a7 q1 Z4 [# N 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。8 i/ y" | _/ `3 U* `# E1 S( P* X; K3 l8 Y
* G3 A7 D: t. K% V- P/ [; Z: { 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。
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/ o9 W# S5 V8 \! A; Z 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。1 Q& C) P! d5 w$ x& _
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。' ~0 c5 a6 I& }' ]+ _0 K( K7 R6 f
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。1 c- v& o9 m' C+ }
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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" c& z9 E- p1 T* T5 _8 t) m 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。 K5 r, f& x. j
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。! s/ U* b0 s d) D! o! o
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。# z: I9 u( A+ j0 A7 s% I o' t
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”# S: p) E" p3 N! B0 C5 g
) Z- Z/ ]9 @; R 刘强：“EFD。”% l! O- M& W1 [
( ^3 H) I- f7 {: n* Y; V& f" v: D 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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) o! {0 j( {- z! x' w$ M 记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”( ?( S5 [' |- T( I) d
( I4 Q( D# L' C* o( \7 V' f 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。. ]9 M, r& z/ ?5 _& g0 v- T
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投资后安排去泰国考察
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% S# Z/ Z8 d! A! m" o v 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。# K [+ K7 |4 q9 b
- w1 Q* e7 c0 X) J: i# {2 O- W8 g “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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C/ m/ c6 k3 Z4 A2 _& l% |: o0 H “你有护照吗?”刘强问记者。) M+ t+ _1 o; N
5 R5 S u3 L2 A- ]6 f 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。. F2 X' T3 s5 m$ n" k# Q
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”5 |! E! o) k- O
/ F% N4 h1 J+ m9 Z& q1 ` 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。6 ]& Q4 `+ g8 y3 ^% K
! n" E- M: q6 o; p" B- u, k 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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0 ` E3 y4 ]- x( w 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。1 I4 x& p' _6 N# I
) U& H1 F! J! C8 Q) M 第二次暗访：时间：8月14日下午
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& y S' B/ A* }4 ^4 O" S7 ` 接待员称已有数百人投资3 ^" r; P0 B1 t1 o! w8 d1 x* g
% k& e$ z) ]" e 最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。' x; I& E/ D n( G# a
0 }2 T0 @: U' H/ m6 e 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。5 H* i" T2 ?/ d# ^- V: U) q
- G( a9 w% T+ f' U [) P3 }7 B- H 公司内只有刘强和阿芳。. Y( u) A1 t+ w4 n5 X+ A8 I
, u4 w- L" z% A5 }" Z, a' A 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。$ T# y# b. E. G/ U* G3 |$ F& E O
8 k* J. d e5 O* u, I 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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B! c; v( M! g |9 t “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”! F* d& t2 _8 H
' |0 ~' h; g$ L5 M 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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- P' i3 F, I! d0 s g 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易; i, s0 K2 A6 {. ^/ u
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40%的投资用于公司推广。- x2 ~1 g3 m6 z; s: z1 E6 v, Y
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”1 S$ e3 C& ~3 b: G. b3 p# @; j6 z6 f
; h+ E% Z6 A$ x9 W. ~ 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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( O) m6 _) J3 V- K. n 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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7 i! j1 s1 v4 }+ F H 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。& J' e4 E7 @+ K- u9 J, S
, l, N7 l7 P' I; J. F 凭什么?
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& ?0 _- _8 O+ s% K% W; C- Z 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。7 q( Z. M+ i. a1 }& a) A; K8 t
7 C. I: ]2 t; W' f% T% R7 ?3 T 提成并非到此为止。/ U7 Q. D7 i& T3 o" @
q j5 I* U% t; f3 t. }& g 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。$ i. ]0 _ R) R0 D
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。, O o7 h- O# N5 o J4 d
; U/ \( I& `- O$ v 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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* l' u0 n4 y% y5 q1 P 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。6 h7 c/ O! k$ h3 b
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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. i6 A* x0 }5 u% c 工商出击 传销老巢锁门避风* {0 B. C2 H4 T4 V
: J' S" ~4 o, \# C1 i- h 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动/ p" K5 M8 _* m. @" ~9 q' E$ Q% V
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。* R9 I3 d S% Z* m5 I4 z( a& h
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。8 |7 L* L: e1 w% p/ `
$ h! @2 }! \/ M4 }! ` 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。" y+ K" U$ F) v% X+ z
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。( \- j4 ~7 V2 Y" g
- j8 D0 w; Y2 e J 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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