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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。1 M/ F' j7 Y T" p7 d. M
4 {" _8 ^% J" a4 S; H& u3 ] 贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。# T X2 B) g7 q: f& u: f, Y. V
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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# K1 |) I5 N: G( c& K 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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$ G) D w# G) N# u( e 名词解释：
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8 a1 U* x3 s) W& v2 e7 ^ 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。$ E# E. H/ M/ ~
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘8 ?% `5 a2 c6 K# l
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“星级投资”，最低7000元: x" ? d, N, C7 W& I% Y* K6 u
% `$ n' k& G" W0 P 一星：1000美元(7000元人民币)1 F! V* F' [3 g) r8 A# P! G1 H5 o; @
+ j4 f" o ^2 @6 e% Z 二星：5000美元(35000元人民币)4 F; c; w3 b4 J G `% \
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三星：1万美元(70000元人民币)
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$ R& a1 v5 @; d8 ~7 O( d 四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)
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4 D; O1 j/ C( p* [2 @% H& y 要想多赚钱就得多拉人投资2 o- E7 C! R) {
( @! e0 b5 a) u$ A5 l+ r! a 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。4 y6 t; w) g6 Q& w3 e
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提成并非到此为止。9 k9 V+ `' t, n' S+ N* U4 @# d0 e7 t0 \
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。5 L4 o0 M; N$ P# v! o: ^# s T0 A
9 k/ @5 _+ e8 [ `$ v. F 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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第一次暗访：时间：8月10日上午
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% j' Z, X. a) |) C$ Z X 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。 H0 \! O( ~/ T) ^
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。& m: U' X! f+ ], L& L$ Q
8 F3 g A: N. z 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。$ ~9 F* [) R% l; a# B/ K
. u) j, Z! y' R$ B2 M$ g 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。& {$ ^. }# l' p. Q
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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7 F, c4 c: [% \3 C7 m* v 刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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y) K. p5 p: a7 V0 F2 T& F 记者：“你们公司叫什么名字?”
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2 p9 b+ W: q& q9 F( ]1 C7 |* ` 刘强：“EFD。”" p2 E% }% f9 \, {, `; M
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记者：“你们公司总部在哪里?”- j) U+ [$ X. l% _1 q
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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' z) R4 @6 Y1 }# a$ u 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”1 E, x+ R7 X6 ]* w( V! J* ]
& L. n; t1 T) L9 F/ m$ D0 E 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”& {- U g& k" C
& F/ y4 B8 Q0 R/ G 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。, q& S0 e' T, o4 u
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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1 h) T* A& B2 m4 c5 Q% z2 M 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”) M# }# j) v1 b, D: P2 d# K/ I7 D% G" {
* C, B: P# e% Y+ L' e 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。* h' F; W1 S, F) ]8 t7 w
: t" }# m! I: {+ A# e1 m 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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5 c) v8 v$ p) m$ q6 B) r 第二次暗访：时间：8月14日下午# v, {9 Q4 j$ n4 Z
. m1 a& S9 w: o' J' y* s: i3 S' i# o 接待员称已有数百人投资
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. W8 f9 A4 C8 I) \; T/ H; G1 n 最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。$ G# T4 W3 H$ G* i4 T
{4 l1 \, \* \* c. q( _% Y4 a 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。1 a% T$ v2 g% |7 P5 R/ G/ G
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公司内只有刘强和阿芳。
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! O% ~9 w- G: ]9 C% d 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。% V# H8 r/ P ~4 ~4 c
& [+ {% S9 m4 D8 s0 Z; q 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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# ?3 C; k) C5 ~ “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”9 F& V8 t8 B: B0 [! r7 `3 I
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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. d F* `0 ^5 x" P* f 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;7 }! X; q( t4 R3 c( k6 S
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;' {* G" ^7 d- z/ d9 _6 l
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40%的投资用于公司推广。
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* q0 z$ H& ~1 @+ C4 Q 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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& D( m! {( S: j% }' w' ^. o* U; E8 K 获利有多少?
! D" ~. Q; y) a" `8 C! D
" d1 N5 K) p; g$ o) x& Z 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”$ J! w: }$ _' ^, Z6 R0 H
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。0 h' J/ q5 }+ l4 y, Q$ l" q
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。& |% |" w7 ~" P( n: R" p) B, F3 ^
2 o! I2 r/ W8 C6 f- r0 W 凭什么?
7 n$ E$ v$ E2 c9 M+ J
& N2 | D( ]) ]( K3 }. N, M 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。, N3 o% a: R& h$ K z: d
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提成并非到此为止。8 d' r$ l. R! u$ ?2 S
, W# L9 ^) v4 d( W 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。 p1 c6 ?( A/ S! F5 `- e
! }0 D) r* C+ s! l) L/ @* \ “具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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4 G1 t6 c7 ^8 u. [% w- J, \9 x 刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。6 E5 D3 O0 q& \% w+ j! S7 G5 \
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工商出击 传销老巢锁门避风% a' K0 M" T V3 i* P
. V# @+ o. ^$ }( \ 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动0 F9 }# G% n/ ^1 t
! {2 V7 A+ C* ^* p% e 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。$ [) A5 [5 Q' o$ N7 N1 e+ e" Y0 N2 S; w! j
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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& }( D. Q4 _* |0 w+ b. o. o; P 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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! V) j) @/ w! X1 i$ O) s* A 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。) L7 N+ E" Z/ Y& @8 w0 }
. P! Y' f, C9 r* |) x 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
