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9 \$ g, L; `0 T, w- Q4 N9 M近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。. D" L- I; m9 D5 ?: |( s
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。, a7 ~5 i8 `- q/ }# j' F7 N
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。& A1 d) B4 }2 B; U' R
3 `4 G% Y2 V% h: \. Q1 A3 k 名词解释：
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" {% c4 `2 [. Z% C7 w$ m 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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骗术揭秘
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“星级投资”，最低7000元% h* L: W5 Z6 e' S$ e- Z
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一星：1000美元(7000元人民币)$ T( Q9 o( y' P4 a" e* ]8 R- m
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二星：5000美元(35000元人民币)$ S& K6 L1 y( l6 i9 ?: w2 v
% {3 t: I( z9 p0 B. x9 i- Q 三星：1万美元(70000元人民币)) q$ P9 p# i% p$ C! o- X1 m8 l
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四星：5万美元(350000元人民币)5 h [* r S( u( _
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五星：10万美元(700000元人民币)
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要想多赚钱就得多拉人投资; {1 F3 N( B6 R- K$ j* Q% {& u4 F
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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, |) Q' P; S; l) |% I$ c/ t% N) H( U 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。0 c7 u9 z- C7 Z, {
4 s# C$ e3 _4 A$ h$ _$ e 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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6 v) b% }& I8 w; X 第一次暗访：时间：8月10日上午# j% U; z. A, ]% [
4 i2 J, p: V* T# r# [4 P 业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”) x/ e; {( L b& ~6 I: k, L( i
0 T$ Q( z* o7 ?+ z# \8 O 8月10日上午10时许。
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2 U U% a& A/ D- [! \ 东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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) X6 ?9 D& V: R2 L, B. f& D 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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4 B% Y, e' [# B0 Q/ l( X4 W+ @% E 记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。
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, ~- ?% V: C* H" g4 } 没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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. h& C& H3 l, j( t/ y 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。# @! F' o$ r9 I5 \& p! I: r
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。) ?: X3 a; s+ K
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。3 N' h; I B3 C( u7 j
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。. A$ H- {! T& `9 j
$ M. M- ]7 D1 E+ G3 @ 记者：“你们公司叫什么名字?”" g( t) h0 E$ ]) y5 p' Y5 J; x
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刘强：“EFD。”
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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3 ?* C; k4 k& v+ F }! u6 X; n3 A 刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。2 K( s7 C8 D$ ^1 m2 s% m
) O2 Z. i. y9 V1 \0 r 投资后安排去泰国考察
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; e" R9 f# ^' s) @ 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。3 f7 x& m# F0 s D# u* D
- B$ s0 A+ g; b0 w- v( Q “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。7 k3 n, J4 P! \& t2 @# [7 W
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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4 K+ C, i5 W& S, H0 E% M) M 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。1 G7 W" l4 h! |$ V
0 o( T" w8 v# ?( \7 X 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”. ]# v1 y% i& H* i! v! A. B5 V
6 s. W, Y$ Y# n5 {/ x% n) S9 Y( u; N 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。$ r6 P% K( U* ?
+ s- B3 ^# u- @+ @* Z, g 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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( e$ R; Y9 D; S+ `5 ]8 x 第二次暗访：时间：8月14日下午/ I6 z( P, d* x! |0 O# K( X' N
y# C$ Q: R. j$ _" i 接待员称已有数百人投资
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7 J' l* j3 }9 v1 w4 Y 最低投资7000元，大多无凭证
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0 U! o$ Y8 \* {8 {* q* d( V 第二次约谈并不顺利。
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7 K- Z" }" j I: E9 T1 S2 y+ j: b' I 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。' G h- y1 p K+ H) s& e% F2 b" x0 A
0 A/ {, i. H$ `, J- S k 公司内只有刘强和阿芳。# Z! y2 f6 H; S8 {! N9 \# n, d
3 C6 _ T6 W6 X 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。) N" E: r9 ?9 C6 q# K3 U
) Q3 S% T x: d# C) f9 t+ Y 人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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* I `1 N+ T7 [3 S0 P 面对这个问题，阿芳为记者细分：
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0 G! i7 k0 V3 J& H4 Q9 q | 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;. M, ]. d1 S5 u6 m
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40%的投资用于公司推广。2 [1 u& Z6 C% S' X5 A- p
- n. o$ } R |6 v. c! b6 X- y2 A: p 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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# ?/ n3 D; J8 P3 S6 a9 ` 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”8 i8 K' ~6 V; W' N) |* }
* h4 }2 E2 Y* H, ]3 j 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。7 q" P4 ?6 ?' b* f
2 E( r( Q( j6 M* J' d$ t( O8 z9 f 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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+ {9 V$ }7 m L 凭什么?8 T# P! g e& Y$ a
9 r, O' r. f* B: V) j r" j 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。' _2 ?( M9 v2 q' Q
2 K q" w, k( x. W9 m/ D! | 提成并非到此为止。
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. P5 R0 ]& _ m, k 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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% l; g0 V! u( ?7 d3 ~) E 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。& R+ m# Q. G! {1 ~8 G' D3 p9 ^
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工商出击 传销老巢锁门避风
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+ Z5 g# x" ]0 u ?6 c6 S" t 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动9 }, V. `- V" f+ G0 J( d0 [. K
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。 J, e0 g8 ], L; | v4 l
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。" e' Q' ^# K4 S- b! A: g& M- O
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。4 [0 o- `- M4 Q& p6 ]6 `; e
" }/ z" z5 l8 p. A! x2 U7 C 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。9 f# c0 ]( H/ H/ [, @: m
1 p/ d, e: |) M- ^) k6 |$ @, O 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。2 i5 ~! N8 G7 t- U: ]. [% s$ A
: {/ d, c3 @* m 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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