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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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' R n; g* v0 ~ 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。6 W, C% E! |+ u
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名词解释：6 \6 O0 }2 l! h& t0 _. E/ m$ O
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。5 M/ E/ o# y( `- y) z
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。& U/ s+ e, Q8 `: s% ]) A8 l
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骗术揭秘" \. H. ]# m3 ]8 _
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“星级投资”，最低7000元
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一星：1000美元(7000元人民币), }" h( @! \2 [" a' K
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)) j! A8 r2 U( B0 I8 d- \
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四星：5万美元(350000元人民币)
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3 s1 M: T0 [$ f D, ]6 j 五星：10万美元(700000元人民币); A2 i; ~" V8 a% t0 j
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要想多赚钱就得多拉人投资
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4 ~, u# o5 `0 g8 H5 P7 q 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。 `$ C4 _' M" l8 b1 K1 ^
, o% h! a8 s0 a& v* I 提成并非到此为止。0 @* z. S% x! n8 s) z. @% l
. [( s6 m3 G& x$ E 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。6 K3 ?8 A* `2 O+ L
% {( o3 Z* A7 N 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。# {2 w% X& T. e) {! F0 S" O
& B/ Q( g: f7 m+ f) T( ?" y 第一次暗访：时间：8月10日上午7 W4 N' j0 R' J; n; v5 C6 S/ E
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”
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% n! |" E. O2 A 8月10日上午10时许。
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。# ~* `' R' S2 t8 s
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光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。( C, j) Z1 {- k! w8 D
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。) v" O' F( ?( u: o& d% X* W- U5 _
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办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。0 B9 O5 B+ n; w% X9 \( }
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。
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记者：“你们公司叫什么名字?”9 p& m* r" d( Y
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刘强：“EFD。”$ N/ x+ R" M5 y- d1 |
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记者：“你们公司总部在哪里?”
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% l8 x1 Y# r3 \+ R: N- O6 X 刘强：“阿拉斯加，在美国。”8 `7 F- T3 v% ~6 e6 [
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记者：“没看到营业执照啊?”, [# o: ~6 e# y* J+ p
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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4 R- X: s/ w6 h# E% _ 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”$ E2 z. W8 `" R
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。7 N& k5 I! ]4 s, D; [; s
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投资后安排去泰国考察' H7 B3 q1 L% V2 Z( D
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刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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( y& S2 R, w8 y “泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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% A( ~2 D# n" _3 O. |8 e5 D “你有护照吗?”刘强问记者。 H4 L- k% d/ U1 F @8 s3 c
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。
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0 U# ~! x' G' Q3 L2 Z2 A, { o* E7 s% B$ Z 不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。! v5 B; B" O7 m
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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/ |8 X n) y! X" T 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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第二次暗访：时间：8月14日下午- u1 h, ~* \1 C/ @8 m
3 Q1 C, s- B; Z' w* R 接待员称已有数百人投资0 \ Z5 v4 m8 c8 y
' i8 x8 M3 t; x# \ 最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。, Y) |" T* M; @# T% V* T8 @8 T, x
( j6 k) t/ ~/ v6 _" a! \ 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。; i7 b( B. F5 T9 ^$ x
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公司内只有刘强和阿芳。
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{; ^( @& u. v' }; c& x+ O 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。1 v; y( U7 o% |. A1 k4 b. F
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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8 ]1 E; I2 C: Y. |6 a$ Y) y: c* a “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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面对这个问题，阿芳为记者细分：
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0 Q1 Y* U5 k4 K# z) ?+ B6 J 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;, a/ ?3 i3 P" n( ]
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;6 i0 u, s' F W2 p* u' e
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40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。! A0 Y5 |# m# w. ~5 {5 K
- u2 `/ h9 w( k9 h* @) U 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”; ?" f& ], x) G: Y0 s+ G* l; b8 A
1 r" y" q& K. F; B( p, E 获利有多少?
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刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。, S4 k4 D2 m" o0 x% G0 g
2 Z' ~, S" z- b1 b6 n% d 拉一个人投资提成10%，不少是老年人# v2 F# `. x/ d+ p# s
) K. h6 `7 d Z. v: G. o 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。
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凭什么?( l3 b4 {% {3 t$ Y
; ]( y: P3 f6 b+ C/ S9 r% G 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。( ^+ j+ k$ |6 W* A8 `5 ?2 i& d* |
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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' j! ~- |) v5 o 刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。2 Q/ k/ u9 l/ ^$ U* s
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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+ Y* g# ^0 u6 S& S0 [- z1 \ “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风
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南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动0 B" J3 ~- k% [: ]
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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3 m$ N/ A; K# B1 T2 c 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。
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F4 A3 a N6 \( U6 J6 M4 s 工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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6 A* g% x9 k; b% `* r+ c. ~& J 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。1 t" R: } U( W1 R; o7 t
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工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
