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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。: j$ l( B1 z1 F* o
& u. b8 Z; _$ Q/ ]) _- Q" O" s 没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。
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. C: ?* K5 p9 d0 p 随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。6 @! l3 i- a6 a3 L2 Q
# e% A% O8 ]( E4 c 昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。- D& C. o# Q+ o; B6 [# A1 G
; T0 v2 ^3 g# Z( Q3 O1 Y+ a" ` 名词解释：4 p0 {; B# u$ ~0 T5 L- S; N
+ A2 a# J# q0 R* n6 J 私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。 D1 N/ p; _* V* l* B
. T/ N8 ~/ l2 g+ I+ A$ _ 事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。" b! v) A7 e" o7 p7 F
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骗术揭秘" s9 a: s; k; C+ O1 \
* {2 n9 y8 D$ @& b( _' W “星级投资”，最低7000元' `; n; ^5 O0 m" z9 u* D8 ^. i) k
7 J6 L5 ^; b8 ~# `2 N+ f' W 一星：1000美元(7000元人民币)
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( N( J/ P7 d+ z9 ~5 ?0 _7 ~ 二星：5000美元(35000元人民币)# f! f4 o3 J7 y V- |
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三星：1万美元(70000元人民币)
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四星：5万美元(350000元人民币)2 m$ Y6 F' h: {/ Z) @7 Q" ~
8 s% s: v& W5 K) o7 e5 @! g" g 五星：10万美元(700000元人民币)6 K. D3 J1 V, T% x; r. ^; W
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要想多赚钱就得多拉人投资6 x' j v: k; W/ x k3 c
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假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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' R. w1 Q1 w% T5 v* z+ e 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。
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3 O9 E6 b8 H) f. Y( U2 I/ b, a 具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。
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5 R; n& L* n4 i2 `! G( r 第一次暗访：时间：8月10日上午
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”( H6 F; v5 p- s7 h) G- \6 D1 ]
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8月10日上午10时许。8 t8 w# U2 j% l+ f
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。& C. g* n" @& h+ w
- e7 i/ A+ I% X3 X; G( A" W" ~ 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。+ v: y# _. k- P+ r8 N
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。, H$ f" ]1 X$ M( h/ r
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。
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/ Q+ W& D' K$ i 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。
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在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。, y" y$ P3 X5 l. X0 P3 p0 \) R; J; O
; I X7 G+ |! ^8 R9 i6 q! O5 M1 W9 X8 w 刘强向本报记者解释了部分疑惑。# Y5 _8 l2 l6 K" z# c L
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记者：“你们公司叫什么名字?”: p& ` m3 A3 Z# x9 _/ i' [
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刘强：“EFD。”, v$ ^( W0 H; h, w! Y9 ]' Z$ _
$ \' U0 ?6 ^0 A- k( k. I: w 记者：“你们公司总部在哪里?”
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”
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5 [4 D/ V/ L" j; m0 S 记者：“没看到营业执照啊?”
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1 h) G. w, Y. e5 t( s 刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察3 n3 h* J1 z4 C. x# r1 n/ v2 C
1 w/ w/ w2 t: ^9 A6 O1 o# i, R 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。7 b' y6 S* d+ R9 E0 ~
1 ^& ~1 a9 O, q- ?- @. R) x 在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。5 |" d2 C3 \, x- _- u
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”% n5 X( {/ J! G' V& [1 @" ~
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然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。% q4 n6 P6 O# Z9 u3 }
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刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。5 B" A. G/ O; Q# k
! d' L, E0 G3 M% E# P 在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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8 |- O- k7 ~! e1 d: h8 q' l 第二次暗访：时间：8月14日下午
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- o0 X# C+ j9 h* i! P" L 接待员称已有数百人投资
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最低投资7000元，大多无凭证
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第二次约谈并不顺利。) k+ z% \. Y% Q0 B4 J0 g
, r8 l! I; ~1 k; A9 Y2 x9 @* y 连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。8 O3 d, f! `- Y! p% g3 N* p! g
6 A) P9 ^* T3 f+ M) P( U. B 公司内只有刘强和阿芳。
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这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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) `. W1 ?# R: m. X- v9 {2 P4 q “7000元人民币的投资的赢利点在何处?”5 v& B! V' c( Z- f# c
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面对这个问题，阿芳为记者细分：; n$ p8 s+ X3 |! n1 v/ K
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10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;
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4 Q O3 t! r( K u3 Q9 ]1 y 50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;$ i. B" {- N' i1 e5 y
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40%的投资用于公司推广。
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阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。. g+ f# [: L/ U l# J* N! r4 }
5 G, {7 h3 H w8 Z' s0 T; T 阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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3 v3 P5 t4 x& V/ A 获利有多少?' u7 n. ]' o7 I" W/ O4 q6 H
! V' r7 x% E7 X 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”5 l W, R( z0 ~( {1 y6 A4 H6 h
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然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。
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8 \( n' K+ {3 y6 h: `! }$ L- p 拉一个人投资提成10%，不少是老年人
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: E# U; @5 j" ]+ ~; N9 k 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。: }/ k& W p5 X' p- F1 Y7 W
8 D( c# X* t- t4 j, u% n 凭什么?
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' z9 Z8 c2 v2 w& l. h7 V( ?+ c 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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j U( W4 n/ P! q 提成并非到此为止。, l2 A- F$ P+ |" S2 v
& a0 a+ k6 k% G* ? 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。6 p& S9 P6 x( [+ Z
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。
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& _5 l; l: S0 } 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。% e% j% J: t: e, r4 g
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。
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“其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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% p! [' ]1 {, a" c x 工商出击 传销老巢锁门避风
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& |7 @. N5 v9 P" ^1 @2 N 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动4 w4 H# l( ]8 ?( o9 t. U# y
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昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。& G: O$ @; h- e0 Z
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昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。( `" `1 U8 P: ~9 W1 Z
/ ?5 d0 @) Y% S8 v: G& @ 南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。. K5 M9 k- C& {( ~: ]" ]
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
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这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。1 u* i- l6 w/ p
; c/ j' p, c! y6 ? 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
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