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近日，朋友力邀贾发(化名)一起发财：投资私募股权，7000块钱一年净赚3到5倍，运气好点，一年挣个10来万元也不是什么大问题。
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贾发搞清楚状况后，不动声色地向本报记者求助。
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没有营业执照、没有股权凭证、拉一个人提成10%、谈事就去麦当劳、肯德基……8月10日、8月14日，东莞时报记者以投资者身份两次暗访位于南城星鹏商务大厦(下简称星鹏大厦)的该“私募股权”投资公司，发现里面疑点丛生。' d" n g. y7 s
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随后，记者将情况举报给市工商局南城分局。“根本就是传销骗局!”市工商局南城分局有关负责人说。
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昨日上午，南城工商分局前往该公司查处，发现大门紧闭，人去楼空。
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名词解释：$ A' j) N! r# M% Q8 x8 V( K
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私募股权投资(Private Equity，简称PE)，是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。私募股权基金起源于19世纪末的美国。9 I8 G5 p. {' a6 ~
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事实上，私募股权并非“包赚”的高收益投资，本身的风险很大，而且投资期限长、流动性低。
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6 J$ `3 `: e. f; X) W 骗术揭秘* [: R h2 ]; t% o
8 K% o6 c2 k1 R5 J# e' t “星级投资”，最低7000元5 ?7 Q C. M. v
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一星：1000美元(7000元人民币): y0 Q+ Z9 \, d P- N8 T1 T& m
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二星：5000美元(35000元人民币)
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三星：1万美元(70000元人民币)2 h$ z9 ~+ `) T! w
: ^8 ]# M' f4 ?+ f( [ M 四星：5万美元(350000元人民币)
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五星：10万美元(700000元人民币)' g' D8 w; P) o {# i. J! u
/ P2 j7 E f+ { 要想多赚钱就得多拉人投资# {- s4 X, I9 _% G! R6 _' O& b
9 R# m2 Z4 r, l1 A 假如你向公司投资了7000元(一星)，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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提成并非到此为止。
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2 l4 z# [& k- f1 Z- O) ^ 如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。1 g( c% |& ~9 H( K
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具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。4 `+ f$ @1 {8 J) L5 N
9 _# k, Y E7 }9 _+ t 第一次暗访：时间：8月10日上午6 W; Q" y& N, q
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业务员怪阿发多带了人 “营业执照在美国总部”+ c) N d4 W/ W1 b$ y
$ S7 w1 m1 Q4 g( ]0 W 8月10日上午10时许。# X. P4 U) I; Z1 e6 t9 k
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东莞时报记者在贾发的介绍下，走进了星鹏大厦B座5楼5A房间，记者注意到，门外并未悬挂公司铭牌。
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* X* T4 U( c9 V* O4 p 光线透过唯一一扇窗户投入略有些黯淡的房间内，约七八个人围着一张长长的办公桌谈话，办公桌中间是一台三星笔记本电脑。
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记者目测这个办公室约50平方米，用透明玻璃隔成了三个房间。除了外面较大房间里有张长办公桌外，另外两间房，分别是一个透明玻璃圆桌以及一个书桌，简易的黑色塑料靠背椅若干张。进门左边墙壁上有一幅书法——这是房间内难得的装饰物。) P- h1 {! p# [
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没有固定电话，也没有工商执照的踪影。; Q' v. h: m% |
, M+ o" v0 }* t3 [8 e& ], @ 办公桌旁一个红衣秃头中年男子起身迎接记者一行四人，面有愠色，责怪贾发：“电话里不是说就一个人吗，怎么来这么多，按理说你还没有加入我们，不能让你引介人的。”后记者得知他叫刘强，是骨干业务员。& ]- v( m$ V/ c+ s' `: e
( {' a1 g' z9 T- [" u5 n6 }" R 在记者一行均表明有投资意向时，刘强向记者一行介绍了在场的部分公司人员：杨总、马跃、春姐、李发艺、阿芳。在闲聊中，记者获悉，该公司的老板叫“黄文凯”。
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# T! o/ l f4 W1 [# Y. T 杨总和马跃是“讲师”的角色，负责给大家讲课;春姐、阿艺、阿芳则是“投资者”与“业务员”的角色。 i/ Y( q4 e3 d: s; `( @+ f [
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刘强向本报记者解释了部分疑惑。' X) M5 W2 A+ S) n
, W) M2 K/ v( v 记者：“你们公司叫什么名字?”: Z( k' G7 }: T" Z2 }: m
+ I+ E5 Q ~! g% R/ y2 h; ?5 _# ? 刘强：“EFD。”( D& L. L9 J8 Q" Z
2 }# ?1 X" W' F4 Z 记者：“你们公司总部在哪里?”- {# j# t: _# S" x' N. t6 C T* h
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刘强：“阿拉斯加，在美国。”/ [: W& Q6 P% D, |) c( y
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记者：“没看到营业执照啊?”
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刘强：“有营业执照，只是在总部那里。”
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8 x' f e. \/ k 对于“EFD公司”的来历，刘强先问记者：“你知道EFT吗?”
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+ N- g* Y$ B! B) \. ~/ g 刘强说，美国EFT公司1998年在美国洛杉矶创建，EFT公司总裁秦杰曾被选入美国国家名人录终身会员，现在秦杰又投资了一家EFD公司，EFD公司因为准备明年上市，所以在做私募股权，英文简称PE，通过民间募集足够的资本，推动该公司上市。
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投资后安排去泰国考察3 U) W& B L8 o
; c! _& O$ A" d0 g1 {3 ` 刘强出示了一本介绍EFD公司及业务的杂志。杂志略旧，毛边极多，上面介绍称，EFD从事的领域包括房地产、黄金开采、酒店建设、旅游开发、承包大型工程等十多项。
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“泰国皇宫旁就有我们一家酒店，在泰国还有我们一家金矿。”刘强说。
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“你有护照吗?”刘强问记者。
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在记者表示有护照后，刘强信誓旦旦地表示，只要记者投资了，公司可以安排记者前往泰国考察。% u6 N& S# s& X {; {
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不过，酒店和金矿的名字、详细地址刘强并不能向记者提供。记者向刘强索取该份杂志，刘强也予以了拒绝，并解释：“我们这里也只有一本，还是副总裁带过来的，不能给你。”+ L7 Z! k& g" w9 g4 p: P3 A# }
6 Y/ m" Y5 J. H* ]( s' I& y, \* D 然而，记者通过证券从业人士了解获悉，EFD并非刘强所说一个准备上市的公司，相反，真正的EFD金融集团在全世界都赫赫有名。该集团受新西兰与澳大利亚双重监管，是全球最大规模的金融及投资服务机构之一，在新西兰、英国、加拿大、瑞士、澳洲、韩国、越南及香港等国家和地区设有办事处或分支机构，服务来自北美、欧洲、中东以及亚太地区的投资者。6 T" D$ G; A6 c8 {" N1 U# k6 o+ ~
4 I' o. r- O3 V8 C 刘强为记者用电脑播放了几段视频，均为新闻频道或者国家领导人的讲话，内容均为鼓励发展私募股权。
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在播放完毕后，刘强为记者解释了一番什么叫私募股权，并强调其合法性。待记者想要了解其具体运作模式时，因时间已临近中午，遂约定下次再谈。
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* O2 p0 {. P( b 第二次暗访：时间：8月14日下午8 e2 G6 O, H2 S& L/ O( Z7 w
0 ]! B" G( J2 z 接待员称已有数百人投资% Z6 K+ B$ r' k/ r& E) O
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最低投资7000元，大多无凭证$ \$ `0 x- l, g+ V
+ n- L& z4 F @3 w2 `& L; z 第二次约谈并不顺利。
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连续数次，刘强均表示，第二次谈话地点定在麦当劳或肯德基谈。记者追问原因，刘强含糊其辞。记者遂表示，在公司里谈更为正规，也方便谈话，并坚持该项意见。因此，时间一直拖到了8月14日下午，刘强勉强同意在公司见面。
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3 s1 X4 D" o- M- P" x2 P 公司内只有刘强和阿芳。! n& W" ~( B% o0 o. e# O- K2 o
: z: K3 [% l1 ?- e2 n8 \; Q6 h: ^ 这一次直奔主题，刘强和阿芳介绍，投资EFD的私募股权分五星，一星1000美元，二星5000美元，三星1万美元，四星5万美元，五星10万美元。
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人民币对美元的汇率在该项计算中被简单固化：一星即7000元人民币。
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“7000元人民币的投资的赢利点在何处?”
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& t+ N2 T, d+ u* K2 {' r 面对这个问题，阿芳为记者细分：& a4 W0 e# _; G* ]2 `
4 \% f8 F$ E" a7 H( X- {! k 10%的投资用于购买EFT的股票，通过散户拉动EFT股值上升获利;; t3 v8 g& G8 {+ s" S$ W
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50%的投资用于购买EFD的私募股权，并在公司明年上市后获利，该私募股权也在内部交易平台中不断升值，也可交易;. G9 p) d- c, K! i
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40%的投资用于公司推广。$ k" I6 h3 }/ ?* j. r
" J/ u% U9 u( z+ _3 z: _ 阿芳说，投资的三种去向是公司的硬性规定，不得更改。
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阿芳的介绍着重在用于购买EFD私募股权的获利之丰。“我们是一级市场，股市上的股民玩的是二级市场。”她讲解了一个诱人的故事，“你知道阿里巴巴一个前台的女孩吗，只投资了几千块钱购买阿里巴巴的原始股，等阿里巴巴上市后，身家千万。”
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1 l4 ?4 D) F) q) ~7 `' y 获利有多少?
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5 j3 _/ t, e5 v! S3 Z* I 刘强肯定地说：“至少3-5倍的回报，投资7000块钱，如果升得快，一年可能就净赚十多万。”
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# ?9 _4 D$ L) [$ `* m: C 然而，记者在咨询是否有股权凭证时，两人均表示，购买EFT的股票将从美国寄回股权凭证，其他的则没有;如果要投资，资金直接打入他们提供的一个账号，或将现金交给他们即可;交易私募股权需进行投资后，公司会提供一个网上投资平台内部交易。3 t" F6 U$ M1 d# }
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拉一个人投资提成10%，不少是老年人9 z9 h3 P4 u* j- q$ s |$ s
O, O. g1 |! ?8 V 在投资的三个流向中，40%的投资将用于公司推广。' V2 t- I: b0 N0 W/ U
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凭什么?8 U. p: {) ?+ l6 M0 n! y% E' F
( y9 s$ |% t: j 刘强表示，想要成为公司的员工，必须是投资者。譬如甲向公司投资了“一星”，便可以在外面拉人，如果甲说动乙投资，则甲可以在乙的投资中提取10%作为自己收入。
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7 K1 {* s: f+ {, H; N( }/ Q4 ~ 提成并非到此为止。
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如果乙也拉到了投资者丙，不但乙可以从丙的投资中提取10%为自己所有，甲也可以从丙的投资中提取10%作为自己收入。, h0 D3 a, a& ?) C, u
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“具体能提成几代看你第一次的投资多少，都可以谈的，不过若是投资7000块，规矩是只能提成两代。”刘强说。
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刘强介绍，公司今年5月才开张，目前也已有几百个投资者了，但大多数只投资一星即7000元，只有少数投资了二星，不少是老年人。+ y5 b" F1 \# f& I4 f
& \5 u; s8 i+ q( v2 |' [2 ~# t. I* w 在谈话的过程中，有一位头发花白的老太进来。刘强和阿芳立刻面色大变，提出出去找个店子谈。记者随口问及老太，才知老太是该公司的投资者，投资了7000元，但随后又觉得自己“像是上当了”，因此过来讨还。; g! [6 y2 q3 o: v9 O
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刘强坚决予以拒绝，然后带着记者出了门，并关上了公司门，下楼寻了一个餐饮小店，在空荡荡的店子内，继续大谈轻易就能赚上数万数十万的投资技巧。* J. _, [3 M* x8 K2 P$ C
: L; Y8 h- R; \0 |# s' o6 y “其实根本不需要公司场地，只要你投资了，你就可以帮公司拉客人，哪儿谈都一样。”刘强解释。
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工商出击 传销老巢锁门避风4 E5 ?! E$ b9 ]; f0 ] g4 b
" [6 i' n h7 k& D! j ^ 南城工商分局称“EFD公司”从事传销活动
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+ `; a/ ~3 S0 u/ C 昨日，东莞时报记者就此事联系了市工商局南城分局。南城工商分局在充分了解情况后表示，所谓EFD私募股权公司根本就是传销骗局，拿着一些并不存在的原始股传销，分级代理，发展下线有提成，跟普通传销的模式几乎一样，只不过传销的标的由普通商品换成了原始股，只是套上了私募股权的外衣，更具有欺骗性。
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6 |# G S' j' x. z4 u 昨日上午，在接到举报后，南城工商分局赶到该公司进行查处，发现办公室大门紧闭。
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南城工商分局有关负责人表示，不排除因为有受害人要求退还款项，加上担心招来警方，所以该公司人员暂避风头，南城工商分局将继续跟踪处理此事。3 j ]2 K& N+ _, q# |7 j
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工商部门还提醒，“私募”有人数限定、不得定期返息、不得公开募集、工商注册备案、单个投资者投资金额不得少于百万。
7 M, _4 @. u: U- @( b0 \9 i
/ P5 K" t6 O4 ?1 p3 ` 这也意味着，投资PE不是一般人能参与的，一般PE融资者对LP(机构出资人)都有很高的投资门槛要求，7000元就能够参与投资，几乎是不可能的事情。
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! p! h3 n: W/ B) n! ?& T* a8 n6 g. V 工商部门希望，市民谨防上当受骗，若发现有类似的私募行为，应主动向工商部门及警方举报。 |
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发表于 2015-10-6 13:50:36
