美国银行界洗钱黑幕

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 23:21:33

　法刊报道，2005年3月16日，美国两名议员提交了有关洗赃钱的观察结果，他们向众人公布了一个名副着实的“机密金融网”。此中里格斯银行固然只有中等规模，却自称是“全天下最告急都会里的最告急的银行”，奥秘安在？
　　【法国《交际天下》月刊8月号文章】题：里格斯银行，独裁者们的洗钱工具（记者　阿兰·阿斯托）
　　原文提要　假如美国想要将令它不快的某国当局的丑事公之于众，它就会开始站出来检举其腐败和赃钱交易业务。但是，假如换成它的某个友邦或包管向其提供能源的国家，美国就会严守机密。因此，在长达几十年的时间里，美国里格斯银行确保了智利皮诺切特将军和赤道几内亚独裁者恩圭马等陵犯资金的安全。
　　机密网络
　　智利的皮诺切特将军在1973年至1990年执政期间为自己养老筹得了大笔财帛。美国、智利和西班牙的观察者们对此举行观察，其发现颇令人受惊。
　　2005年3月16日，美国民主党参议员卡尔·莱文和共和党参议员诺姆·科尔曼提交了有关洗赃钱的观察结果。他们向众人公布了一个名副着实的“机密金融网”，它包罗高出125个在美国和外国差别银行中的账户，全部为智利前总统及其家庭成员全部。而仅里格斯一家银行就掌管着皮诺切特近1／4的账户。这家位于华盛顿的金融机构固然只是中等规模，却是“最受使馆接待”的银行，就在不久前，它还自吹是“全天下最告急的都会里最告急的银行”。
　　正是由于这个令人敬仰的银行具有精深的专业技能和对客户的忠心，在各个差别国家的银行如美国的花旗银行团体和美国银行、英国的汇丰银行、智利银行、西班牙桑坦德银行等的勾通下，一个有利于这位智利前军事首领的复杂且非法的金融体系创建起来了。参议员提供的观察陈诉并不扫除尚有其他账户。固然观察者始终没能指出多年来累计存款的精确数量，但他们现在估计约莫为1300万美元。究竟上，莱文表明说，“有新消息证明，皮诺切特在美国的金融网远比此发达，它已连续了很长时间，而且更多地扳连到我们此前已发现的一些银行”。
　　在这位美国参议员2004年7月提交的上一份陈诉中，只提到在1994年至2002年间里格斯银行9个账户上存入了一笔400万至800万美元的款子。很显然，皮诺切特的各种收入（包罗当将军、当共和国总统、尚有当终身议员的收入）不敷以让他有云云多的存款。然而，正如莱文厥后所明确指出的那样，银行“既没有报警，也没有向司法部转达这些存款的存在”，而美国法律规定这些存款要受法律使命束缚。只管这只是一个简朴的疏漏，但里格斯银行积极加入对这一可疑资金的管理确实令人无法容忍。
　　实际上，在对差别账户的管理中，该银行始终拒绝透露存款人的身份，声称这是一位“已退休的乐成专业人士”。在1998年10月至2000年3月间，迫于西班牙司法部分的要求，皮诺切特被羁系在伦敦，担当对他搞“大屠杀、酷刑……”的诉讼的预审，根据莱文的陈诉，“法庭下令冻结他的账户，而里格斯银行却帮他将伦敦的资金安全转移到了美国”。1999年转移的这笔资金数额为160万美元。当英国媒体提到这位前独裁者的资产时，该银行立即变更了资金全部者及其老婆的名字，渴望以此转移人们的视线。
　　不管怎样，参议员的初次观察乐成地发现了两家机密公司的存在，它们完满是里格斯银举动了皮诺切特的长处而一手策划组建的。这两家公司既没有办公地点，也没有雇员。相反，这些空壳公司却在以纳税人天国而著称的巴哈马有账户。
　　金蝉脱壳
　　第二次观察让人相识到更多这个金融网络的情况。里格斯银行此间确实体现出了极大的相助精神。不外，由于被来自参议院、财务部和证券交易业务委员会等方面的观察所困绕，这是它的唯一选择。这一相助不是没有限度的。该银行依然关闭着一些账户，没有关照当局相干资金的非法性子，以致美国谍报职员无法对此进
　　行追踪，莱文对此也深感遗憾。
　　不管怎样，参议院观察小构乐成地认定，皮诺切特为开账户利用了不下10个假身份和伪造的交际护照。通过充公的信件，观察小组发现智利前独裁者与里格斯银行总裁乔·奥尔布里顿关系非常密切。
　　眼看着司法合围日渐收紧，银行家们甘心与司法部分告竣友好协议。2005年1月，当哥伦比亚特区联邦查察官肯尼思·韦恩斯坦公布仲裁协议时，他的模样形状和参议员卡尔·莱文一样严肃，他说，“里格斯银行掉臂监督者的多次告诫，为一些冒险洗钱的客户奔走，并资助他们掩护须要颠末具体查抄的金融交易业务。这一长期和有步调的举动不但是简朴的渎职，而是违背银行法的犯恶举动”。因此，里格斯银行的向导人同意举行有罪辩护，对银行进举动期5年的检验，并缴纳罚金1600万美元。
　　如许的处罚好像过于严肃。但银行却从中得利。起首，它只因一名被控向导人而举行有罪辩护，此人在规定限期内并没有告知当局其账户上一些可疑资金的泉源，因此该银行只负有渎职的责任。银行挽回了体面，实际上，它在其客户的一些可耻金融勾当中起了告急作用。
　　里格斯银行终极免于5年检验期。
　　由于协议有一项条款，即在被收购的情况下，步调将被扫除。里格斯银行在2004年7月经协商后被卖给了匹兹堡国民贸易银行，2005年5月13日见效。在出售协议中，匹兹堡银行答应出资779亿美元收购里格斯银行……友好协议对里格斯银行来说有两个长处，一是竣事对洗钱的公开观察，更告急的则是该银行及其子公司不会由于与各国使馆或其私人客户的国际来往运动而受到任何控诉。
　　长处关系
　　皮诺切特并非唯一从里格斯银行获益的独裁者。用铁腕控制赤道几内亚的独裁者特奥多罗·奥比昂·恩圭马在里格斯银行的存款到达7亿美元，是该银行的第一大客户。
　　赤道几内亚自1968年独立以来就不停处在可怕统治之下。恩圭马1979年发动宫廷政变颠覆了他叔叔的统治，并让人枪杀了他，其时的赤道几内亚是天下上最穷的国家之一。
　　90年代初，美国一些公司的石油勘探颇有成效。在几年的时间里，赤道几内亚成为撒哈拉以南地域继安哥拉和尼日利亚之后的第三大石油生产国，排在了加蓬和刚果之前。然而，石油也没有改变该国百姓的运气。从写在文件上的人均收入来看，该国优劣洲最富裕的国家之一，而实际上却是最悲惨的国家之一。
　　美国各石油公司至今仍把持着赤道几内亚的石油生产。该国的石油收入不停增长（1993年为300万美元，2000年为21亿美元，2003年为7亿美元），而65％的百姓人均日米饭钱不到2美元。国产业出大量石油，却始终缺水缺电。那边增长的并非是产业，而是当权者们的打劫物。石油收入和其他收入一样都被当权者们及其家人在与美国方面及里格斯银行勾通后转移到了国外。
　　1995年，里格斯银举动赤道几内亚驻华盛顿使馆开设了第一个账户。美国参议院的陈诉指出，在1995年至2004年间，里格斯银行管理着“赤道几内亚当局及其成员和家人的60多个账户”。
　　皮诺切特的1300万美元与恩圭马的7亿美元相比，简直就是小巫见大巫。他们拥有云云巨额产业的缘故原由在于，独裁者把国家收入与个人产业混为一体。
　　里格斯银行是从恩圭马遭到国际社会藐视时开始为其服务的。其时的一些构造非难他长期利用酷刑，地缘政治毒品监测中央把赤道几内亚视为“拉美和欧洲间毒品交易业务的中转站之一”……以至于除法国以外的全部西方国家都与赤道几内亚断了交。
　　具有讽刺意味的是，里格斯银行在独裁者最受西方向导人追捧的时间不得不与其断绝关系。在2001年“9·11”变乱后，美国决定淘汰对中东的石油依靠，增长从西非入口原油。今后，几内亚湾被看成是美国政策的一个“告急长处”地区。昨天还人见人避的赤道几内亚由于其丰富的石油储备而变得可以来往了。2002年，布什总统在华盛顿多次访问了一些非洲国家元首，与他们讨论军事和能源安全，这此中就有恩圭马。美国在与赤道几内亚断交8年后重新规复了交际关系，西方各国也纷纷效仿华盛顿。
　　恩圭马由于“对他有私见的品评”，在扬言要告状国际媒体之后关闭了他在里格斯银行的全部账户。
　　官方的陈诉现在只是冰山的一角。针对多哥已故总统埃亚德马的账户、来自莫桑比克、贝宁等国账户的类似观察有大概要继续举行下去。
　　按照美国媒体的说法，里格斯银行向导人也值得举行观察。自80年代初以来，里格斯银行告急由其总裁、休斯敦贩子乔·奥尔布里顿掌管，他是布什家属的好朋侪。里格斯银行1997年出资550万美元收购了由现任总统布什的叔叔乔纳森创建的小投资公司。乔纳森如今已成为里格斯银行的高级向导人之一，曾非常慷慨地为其侄子竞选总统出资。奥尔布里顿则对自己成为布什总统基金会的出资人感到满足。

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