针对克日网上“兴业银行北海分行高管卷款30亿元叛逃”传言一事，兴业银行北海分行上级行兴业银行南宁分行本日回应称涉案为该行前员工，未有银行资金卷入。& Y- ]- b% f! O1 {( S# ^
据新华网报道：针对克日网上传播“兴业银行北海分行高管卷款30亿元叛逃”一事，兴业银行6月8日回应称，此事还在公安构造侦查阶段，具体金额以公安排稽核实的效果为准。现在兴业银行正在积极共同观察，同时将努力安抚受害者。
" Y1 k# N- _. X4 { 克日传播消息称，兴业银行北海分醒氤部分总司理苏某，使用帮办银行过桥业务赚取高额利钱(俗称“过桥贷”)为由，诱使兴业银行2000多客户受骗上当。. g8 B7 [8 R. L) Z* n
兴业银行负责人说：“受害人中有不少为兴业银行的客户，只管苏某从他们手中集资时没有与之签署兴业银行乞贷条约，但毕竟当事人是兴业前员工，案发后也有一些受害人来找银行，我们对此深表恻隐，后期会根据公安构造侦查情况努力做好受害人安抚工作。”
$ ^! R3 A2 b/ U6 _( M; J6 D8 r* Y% ] 据相识，“过桥贷”是指乞贷人在自有资金不敷的情况下，通过民间的小贷公司、投融资公司或个人借贷方式筹措资金归还银行到期贷款，待重新取得银行贷款后再归还这部分资金的活动。由于周期短、回报高，加上中央方又是银行管理职员，势必会对一些投资人有很高的勾引力。7 o" d: _& J* ~7 X, }7 p, T* I
专家体现，银行职员应在银行授予的工作职责范围内从事银行业务，而且必须在银行业务大厅和办公室完成，如果一个职员能从客户手中骗取数十亿元资金，银行竟毫无察觉，银行应有的内控可谓“失控”。
$ S% E, n8 c9 [( O, F* { 此前的6月5日，银监会发布了《关于增强银行业金融机构内控管理 有效防范柜面业务利用风险的关照》，要求银行举行全面风险排查，梳理业务流程，深查严纠管理毛病。! W" X5 W/ T: Q L5 |% B
“要‘看好自己的门’、‘管好自己的人’，增强业务场合和员工活动的管理。”针对近期天下发生多起存款纠纷变乱，银监会消耗者掩护局局长邓智毅体现。他以为，这些变乱暴袒露部分银行业金融机构存在内控制度实行不力、员工管理不到位等标题。+ w9 _- V' f7 q8 \1 X
《关照》要求银行严守业务管理、风险合规及审计监视“三道防线”，增强内控体系建立，落实主体责任。针对开户、资金汇划、对账、印章根据管理及账户监控等五个柜面业务关键环节，提出明白具体的羁系要求。 | 
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发表于 2019-6-14 00:20:09