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导 读
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& S7 D0 s6 m. s/ S- @100名警员，团团围住了中国工商银行马德里分行。这是将近中午放工用饭的时间。银行门外，记者们的长枪短炮已经架起。时间在这里凝固。信托圈延伸阅读附后：《6条“洗钱”密道！这是违法的》
! B% t5 y8 E/ q/ [1 I; C0 ~" F2 a8 R9 O西班牙《天下报》援引到场观察洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里总行存在一个完备的犯罪网络（estructura criminal），以银行名义专门负责洗钱。” ! {4 q! q7 c0 s, r ?$ g
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本地时间2月17日11：00至14：00，西班牙国民保镳队(Guardia Civil)警员查抄了中国工商银行马德里分行办公室。此次办法被称为“影子办法”(Operation Shadow)，有100名警员到场了办法——将工行包罗总司理、副总司理、部门司理等5名紧张负责人带走，拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。) t3 {$ ` T8 P6 w2 v
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观察职员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的泉源举行核查。而埃菲社则称，随着观察进一步深入，这个数字还大概进一步上升。( H! P! _/ y4 L2 f- r, G9 P7 b8 P
2 B4 p8 M5 U$ s9 ~* s3 Y西班牙警方发表的声明指，工商银行马德里分行涉嫌“通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的费用引入金融体系”，并称这笔钱之后“通过正当途径转向中国”。
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, S. `' b4 l j) v6 O( j警方也体现，此次查抄是客岁观察中国有构造犯罪团体的一部门。据据西班牙警方透露，“本次办法不但是探求该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多怀疑人并不常居马德里，而是偶尔来回于上海与马德里之间。”
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8 m# k: e/ \9 ~新华国际18日对工商银行总行举行采访。
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X: _3 {! E7 @工行发表声明说，我行密切关注此事故的观察希望，工银欧洲的负责人和状师已赶往马德里分行。严格实验反洗钱规定，严格对峙依法合规策划，是我们不停对峙的根本策划管理原则。马德里分行正在积极共同观察。
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) v }( \4 ~7 y. @ Q, T: a9 w工行马德里分行遭查抄后，中国驻西班牙大使馆发表声明，对此事故体现高度关注。
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本日，交际部发言人洪磊就西班牙查抄工行马德里分行一事做出回应。洪磊体现：我们留意到干系报道。比年来，中西关系发展势头精良，各范畴务实相助不停深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的紧张投资目标地之一，实现互利共赢，惠及本地人民。中国当局一向要求本国企业严格服从中国以及策划地点地国家或地域的法律法规，同时渴望西方切实依法、公正处理处罚有关标题，切实保障在西中国企业和职员的正当权利，切实维护中西关系精良发展局面。; c7 W) _2 s+ R( s% l- _# b* q" e
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马德里分行是工商银行在西班牙的首个支行，在2011年1月设立。中国工商银行董事长姜建清曾将这家分行的建立比喻成“中国金融企业在西班牙的首航”。
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中国工商银行是中国资产规模最大的银行，也是环球力气最强的商业银行之一。在资源力气方面，工行连续三年以一级资源蝉联“环球1000家大银行”榜首。+ j. u- M6 h/ u! m1 j6 t
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信托圈留意到，关于中资外洋分行的那些事儿，交际部14年前也有过一次回应。2002年1月，中国银行纽约分行受到美国钱币监理署（OCC）和中国人民银行团结处罚，这是针对纽约分行原管理层在１９９１－１９９９年间违规策划活动所采取的步伐。
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& M) Z) g/ @9 v- r x" r2 x其时交际部体现：查抄和处罚，是针对纽约分行原管理层违规策划活动所采取的步伐，将有利于纽约分行的康健发展。中国银行总行非常器重两国羁系当局的查抄，已采取一系列有力步伐改正违规活动，并在内部管理方面做了大量有效的整改工作，得到两国羁系当局的认可。两国羁系当局对于中国银行的整改刻意和取得的进步给予了充实肯定。 ( ~( L+ b( y7 Q8 g' B0 {% p+ j
* Z7 W: z( T% d) z! h2 L毕竟上，客岁6月，有外媒称，佛罗伦萨的查察官已正式要求中国银行米兰分行以及297人——大部门是在意大利生存的中国人——到庭，担当现金私运和其他罪名的审判。据路透社报道，这份法律文件是查察官发出的一份正式申请，源于从2008年就开始的“现金河”观察项目，针对的是在意大利托斯卡纳地域影响力越来越大的中国人犯罪团伙。早期有消息称，本年3月该案开审。 $ R; ]' u' X+ S- t2 n& b
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别的值得一提的是，1月下旬，有媒体报道称，就万达团体负担的西班牙马德里地标构筑——西班牙大厦改建事故，王健林怒斥马德里市当局“像对待狗一样对待我”。对此，万达团体在官网发布声明称，此消息严肃失实，王健林更不大概发表云云言论，万达西班牙大厦项目正在重新举行全面评估。
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在天下都接待中国投资的时间，万达在马德里的投资到底发生了什么？一方面西班牙的投资环境堪忧，各种壁垒存在，是毋庸置疑的；另一方面也分析白中国企业国际化进程还须要一段很长的路要走。( e7 u; M6 e4 L: @
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有多年庞大刑事案件办案履历的法律专家季奕鸿在担当新华国际采访时体现，马德里警方本次办法与2012年西班牙当局为转嫁日益激化的社会抵牾、故意制造轰动效应的“天子办法”有相似之处。马德里警方事先关照了西班牙《天下报》电视台的记者。查抄办法还未开始，本地记者就已经架好装备预备录制了。 - u4 n, ]) a1 h, V$ V* L! n
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发表于 2019-6-14 00:51:21