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【万和科技】程建波等利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗

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发表于 2025-9-3 07:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
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大科技、大金融领跑,后市哪些主线值得关注?看热点掘金工作室分析>9 _1 T! W  T% t
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#炒股日记#余文杰以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并且达到骗取集资款目的的,构成集资诈骗罪。其中,“诈骗方法”多是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款。
, i! \3 p+ ~8 P, t案件详情
" F* f5 T4 U8 K! ?/ K# |" I  p2 _2015年,安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统(新三板)挂牌,马某系该公司法定代表人。5 Y# f( J2 f' m% {: e4 q
2017年9月,因公司急需周转资金,马某与蔡某杰(另案处理)、陈某敏等人商议,以正在筹备A股上市为名寻找投资者。在未经证券部门批准且不具备证券经营资质的情况下,蔡某杰控制的股权投资公司与R公司签订了《投资顾问协议》,约定以每股7.8元价格对外转让R公司股票,其中R公司实际每股获得3.4元,其他4.4元由股权投资公司占有。1 W3 ^0 ~" i& _' X9 X% s- B
后股权投资公司找到宣传团队策划推广R公司股票。宣传团队雇佣大批代理商组建微信群、Q,拉拢有投资意向的社会公众入群,并冒充投资者在群内分享虚假购买凭证营造哄抢氛围。同时,还雇人冒充国家高级证券分析师、股票讲师开设网络直播间,向投资者分析新三板股票、讲授炒股技巧,夸大宣传并预测R公司股票在A股上市的可能,鼓动投资者大量买入该公司股票。# V0 ~" f9 a5 N+ ^, M
为获取投资者信任,马某制作并披露R公司虚假财务报表,自买自卖公司股票虚抬股价,出资对公司进行虚假宣传,并承诺三年内R公司将在主板上市并实现“翻番式”收益,如果上市失败或不能如期上市则以10%年利率进行回购。在未实际转让R公司股权的前提下,马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议,假借增资扩股、转让股票的名义向100余名投资者募集资金1910余万元,部分资金用于R公司经营活动。
7 T. }/ _" z2 L2018年4月,马某在R公司已停工停产、资不抵债的情况下,仍以上述方式,伙同罗某等人以每股13元的价格向400余名投资者募集资金9900万余元。截至案发,未兑付数额共计1亿余元。
- F" _8 B, t- Y: C5 f* a" W案件处理
# e. F0 b$ C4 h+ o9 y, |4 ^  j2020年5月25日,安徽省亳州市人民检察院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对马某等人提起公诉。
$ t- `: t1 {  l' {9 r  i. y- p2021年12月21日,安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币五十万元;判处被告人陈某敏有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十八万元;以集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪判处其
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