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该案件扳连面积之大远超快鹿案。据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。 ( P/ m g ~9 E; c" g. \
10月13日，上海市人民查察院第二分院发布公告称，国太投资控股（团体）有限公司及犯罪猜疑人徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案，已由上海市公安局侦查闭幕移送该院查察告状，于2016年10月13日依法受理。 " f. w4 N: ^* { y; N E
本年4月6日，据上海警方披露，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安职员就地在机场截获，别的20余名核心构造成员在4月5日也被全部抓获。 , o5 `% d% h( K: ^
知情人向野马财经透露，徐勤是正准备去梵蒂冈完婚时被抓的。 ; O6 }: n9 W& n# i0 ~8 |
% Z2 r9 f6 ~' D 图中夫君为徐勤 * ^( r1 ?! @4 O3 k
据此前新华社报道，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼，雇佣大量业务员，通过网上宣传、线下推广等方式，使用虚伪业务、关联生意业务、虚增业绩等本事骗取投资人信托，并以“中晋合资人操持”的名义变相允许高额年化收益，向不特定公众放肆非法吸取资金。
# `6 D( x7 W! `0 ^$ L8 m1 t 该案件扳连面积之大远超快鹿案。从规模体量来看，中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据，制止2016年2月10日，中晋合资人的投资总额已突破340亿元，涉及总人次凌驾13万，此中60岁以上投资人就凌驾2万。 5 Q7 x5 J- M$ E& K5 D- N' B
而据警方转达，制止案发，中晋系累计向2.5万名投资者非法吸取金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元，涉及投资者1.28余万名，此中近90%的投资人在上海。据徐勤供述，现在，尚未兑付的资金有52.6亿元，此中，投资金额小于100万元的投资人约莫有1.26万人，投资金额约莫在40亿元。
% S8 i7 R+ M7 B& r# | 而公司发生崩盘，听说都是由一位玉人炫富引发的。 $ B Z h5 M, i% s
# p1 o4 E, [, r. X% R 知情者向野马财经爆料，中晋资产拉客户使出了尤物计这一招，而在营销中，雇佣了玉人程明作为企业顾问。
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微博名为“基金庄正”爆料的文件 ! a J1 ~) t7 [" t+ s/ u2 x5 _
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程明 , }, y+ e$ \1 v8 V3 W6 x+ R3 `3 p
除了程明这位装点门面的玉人外，核心控制人徐勤更是“不一样平常”。
3 H) R) Z" ?5 x G4 F# z 央视曾报道，据警方观察，徐勤并不是网传的“富二代”，只是一名平凡的上海市民，他的父母就是平凡的退休工人，他的前妻也是平凡工人家庭出身。
- z9 j+ Z) M0 }" m4 U& k; p 据《消息晨报》报道，1999年高中毕业后，徐勤入伍服役，2008年回到上海，在沪上某三甲医院基建规划科任科员。其时，徐勤开始自学金融知识，但没有加入任何资格考试：“我想我是一个金融爱好者。” t' K. ^1 ?7 t2 U0 [1 \
2011年9月1日，他带着向家人、亲朋和4个合资人凑来的500万资金，租下金茂大厦31楼一间办公室，注册上海中晋财务咨询有限公司。以允许月利率2%的方式，他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月，他才正式从这家医院辞职：“我以为我可以离开体制创出一番古迹。”
1 V3 U! H; b3 w5 E; ^7 |" T 今后，徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道，徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他允许每月2%的收益率，很快召募到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了召募50亿元的目的。
. D' l" y) i0 K- S, ] 为此，他砸重金包装公司，将策划场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，还请来名士代言，在上海市中心显眼处的设立广告牌，中晋贩卖司理则在朋侪圈晒富。
2 ]& b# ?# j: ^5 @; `# i 而对于其策划的“中晋系”，徐勤说：“从我们的资金运营模式上来讲，就是庞氏骗局模式，并不是用资产出售来归还投资人的本金，也不是用资产利润来付出投资人的利钱，而是使用厥后投资者的资金去付出之前投资者的本息，这是一个非常典范的庞氏骗局模式。”
8 z6 k# I& D6 S |2 g$ t. O" n; ~ 事后，经公安经侦部分查实，中晋系未兑付金额凌驾52亿元，涉及1万2千多名投资者，那么投资者的钱都去了那里？
4 {1 }/ c' z. C) l8 e/ K9 c 据央视报道，4月5日当天，警方在徐勤家里查抄时的取证录像，多款名表、名包、奢侈品金饰。而随意放在桌上、墙角，总金额数百万的各国货币，听说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带返来的零钱。而徐勤的每次出游，都是包的公务机。到任何地方，都住在当地最好的总统套房。 4 p/ N* H' _$ L
徐勤住豪宅、开好车，家中养孔雀，顶级奢侈品想买就买，包机境外游说走就走。 & w" a4 D1 E# W) Z: E; {8 g
3 R+ ^" W! \( J0 m. a. p, M 徐勤也曾对员工说过，他的生存员工们是想象不到的，就算他来日诰日死了，他这一生一世也值了，由于活过了。 5 J$ y5 a3 W* H
公安部分观察发布了中晋资金的详细用途：1、付出利钱、业务员佣金；2、公司员工的工资、奖金；3、房租物业费用；4、为虚增业务收入，额外付出商业补贴及夸奖；5、付出广告费用；6、徐某个人浪费近5亿元，包罗购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元； 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元。而支持他奢华生存的，是一个个平凡投资者的钱。
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警方观察称，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合资企业。 + i* d9 a$ {5 g' s& Q0 k7 q
据天下企业光荣信息体系消息，中晋资产由国太投资控股(团体)有限公司(下称国太控股)全资持有。除了中晋资产，国太控股旗下金融企业还包罗中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋财务咨询有限公司等。 9 }, U! V# f' Z. ?5 r5 C
据国太控股官网上表现，公司组建于2013年，现在控股上市公司3家，非上市公司120家，团体共设有七大古迹部，分别投资交通运输、修建、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技能等范畴。其控股的三家上市公司均在香港上市，分别为：中国趋势(08171.HK)、华耐控股(01020.HK)、中国创新(01217.HK)。 4 n4 L' ]( p& o
在上海警方披露逮捕徐勤的消息公布后，上述公司股价大跳水。华耐控股跌幅达29.49%，中国趋势跌幅达15.79%，中国创新投资跌幅达7.84%。10月14日制止收市，中国趋势现在股价报0.018港元，华耐控股为0.222港元，中国创新投资为0.047港元，已成仙股(仙股就是指其代价已经低于1元，因此只能以分作为计价单元的股票)。
z0 i% ~7 o& \ “中晋系”从起高楼，到“忽喇喇似大厦倾”，重新到尾创建在“骗局”之上。而“高楼”的创建，却沁着多少投资人的血与泪。苦果难咽，鉴戒骗局，投资人共勉。 ! ]+ s& R7 P& b0 b' c
泉源：野马财经 作者: 李利军 | 
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发表于 2019-6-13 22:58:37
