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中国人真牛逼。
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4 `0 p& r9 V! T" c个个自然就是金融学博士，法学博士。
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大家懂得什么是地下银号。 3 `1 N5 B" B. Q& ^3 b
更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。
! o" q) [ V$ W( {9 T9 ]为了到达目的，什么招儿都做得出来。 , C6 ?+ D* R& }% }
. |. G: _1 y5 N% m% n2 |$ F房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
+ x; S# S7 K% c3 I- I找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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' O( D! [& B$ S) c当前，国内经济好像远景不稳固。
* p( ?+ ~6 u5 K很多国人正想尽办法让资金外逃。 1 c+ }2 A& p% m" P2 P0 M# [
' J# F4 E1 m, g+ h v/ y2 ]9 y一年有5万美元限定。
/ E9 _! \1 t- D9 n3 _! P- N7 W对想跑路的人，这可太少了。 : [4 G; R# p; _/ X; J
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
% p4 Y, F+ p9 P( ?/ a: \6 w对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 5 K6 w3 c( J9 u! @
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。
- ~+ z( M, z) @7 j- G+ z放心妥当。 : K6 K. i6 J9 W% H; |8 |- S, S0 y) b
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更常见的，是通过地下银号。
& _" n% n0 X0 ?+ z! v" f手续费迩来的行情是1.5-2%。
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地下银号听着像是黑社会。
3 n9 k" P. f! d- H- M8 f0 x5 c1 c$ F, A着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 , h+ X# g* k7 x" N
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 % j' b* V( @0 u/ }, G6 n
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 % J6 \9 j8 l o6 V
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比银号更不规范的方式，是假商业。 6 U0 _- G3 y3 B8 p, t& ?
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 . H- x4 k, a& j
( Z0 t4 p1 y D& t' g& H4 b) L& O7 ^迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
2 s7 k9 t Z; @% d$ w是个傻子也懂发生着什么。 x: j, x# y0 \9 H/ u- }; |
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迩来听说一家的故事，更是神了。
* T; Q* F/ p2 f冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？
, O( H% q8 x+ K3 G' A( z付款给老外。 ' e% G. J# \: A1 h( B" ~ v
; w3 g& Q2 t. z/ P1 P2 p) _详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。5 N0 d5 ~' A1 |" C+ n# a; N
这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。) W6 g( s5 V% \* I
7 B' M. ]! e( ]8 J9 x8 H$ A0 `这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。
" Y& W4 l* Q; \5 G- n6 C如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ 4 D+ C; `/ Y$ G: n4 V! A) `; p: z
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ * V5 q- Y c4 j2 \+ x! `
* ?+ j9 n8 N0 J, f- V1 Q, F, w昨天，洗钱的故事又添新曲。 6 L1 d5 {5 a$ ~: a
这次动静闹得太大了。 0 V" w, Y" W+ c! t3 l2 }
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 # Q5 N* k+ k; s/ G0 \4 R0 T( q# }
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 7 W! O( G' D( t! r$ Y1 r
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
6 ~+ j; v# P9 M* g& p而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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涉嫌罪名？ 4 ~ ~+ ^' e* n
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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% m- \# q$ z# Q1 e$ r: C明确话怎么说？
, ^7 n7 Q ~/ e3 E“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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你以为此事小大由之？ 4 F G0 O2 l, S) O
整个欧盟警方正在连合办法。 & ~9 h$ `: \ G# f+ k) N! A
, H( ?- {; n9 A8 e' l$ J% C: c如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
! O8 O5 [8 S2 _7 C* E+ t5 y而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。
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6 [: ]" Y$ X, t# g) s# M我想起了一家闻名大银行：汇丰。 + @1 d5 `, F0 I
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” % c& v' _1 N5 o
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 5 I, z: _' ^- W9 V
: N6 j5 @4 V* S6 x3 |终极，汇丰被罚得死去活来。
" C; D# ?1 ^4 T0 e+ Y多少罚款？130亿。汗青记载。
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7 t- l6 O/ Y0 E0 A' M何止汇丰。
: T3 {$ \9 K" P9 F从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 Y. q* p" f: e! q- s2 O
0 n2 l; b9 |% t1 `3 E工行这次变乱，更在风口浪尖上。 & e) N0 v& C$ @4 f
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 / N9 e: P; L+ _. q- k" @$ m, N( [
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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总之这次标题发酵得可大发了。 , M1 o7 a0 x' S& c: p8 T p
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 6 U8 n7 B, j9 ?0 t( Q
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那里有克制，那里就有反抗。 # B+ e3 A$ _+ C
洗钱的故事，必将层出不穷。
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休谟有句批评，很少被人引用。
4 ?- ?( V7 b) o1 D. M3 u1 R“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03