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中国人真牛逼。
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: W" ~: Q) F H% P个个自然就是金融学博士，法学博士。 9 P g( O( |. ~
; I8 a2 D1 q) Q9 G大家懂得什么是地下银号。 6 d! p, I( q1 `7 E: L' b
更知道怎样规避法律。 " j: a0 E6 N2 G% w1 i
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费劲心机，绕开羁系。 - G5 G( U7 j* |) j3 O! k
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
1 `# ~$ I8 p+ w% g1 v( Z找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。 ( ^2 W2 q1 L% z2 ^0 I7 \! R% T, s# B
很多国人正想尽办法让资金外逃。 9 B, y5 H( w7 ^! `4 b0 M# n1 B
) l$ x6 [( n$ b# c$ o4 b4 e' }一年有5万美元限定。
( L$ K- I1 e! {# m; b. L对想跑路的人，这可太少了。 + ^: v$ h L& }1 y% @ `& C
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 7 `# b, D) [, j$ L
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 + Z$ `- B1 r6 V8 Q$ I: Y
放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。
7 B5 w0 ]& H9 p手续费迩来的行情是1.5-2%。 6 u# ~' n% l0 o: a" t
+ i4 y& z6 n0 C. U+ F地下银号听着像是黑社会。 - ]7 A7 g3 S6 P
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
5 [* K: h4 r# f+ g6 O4 R在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 % M6 F0 Z* ]0 ^9 t. C& l R6 D, N
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比银号更不规范的方式，是假商业。 1 f7 N# K8 N! @4 Z# M
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 0 Y+ w5 x7 @, v* F- h" I
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 ( _3 _" y; b/ H/ U7 g
是个傻子也懂发生着什么。 . ?& @ L! w, l2 R1 _# e
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迩来听说一家的故事，更是神了。 8 f+ @5 e8 Q( G0 y/ g& ]
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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5 f" ^, S5 W5 G* A/ \然后？ . r7 e) e. i3 n) c
付款给老外。 $ x! ?, p3 |3 @8 @# Q# G
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
" c: E2 G% h- e这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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/ H7 _4 A' i8 q: e* Q& W$ v* B1 w8 n这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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6 O( k/ |9 ]6 ?5 E7 i如许的故事天天在发生。
: E) \/ l$ v7 ]9 ]) a如许的创新天天在发生。
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) }: B0 T3 t6 Y) f z- C尚有什么招儿能带着人民币跑路？
& q; v+ b+ O# L5 `在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 & [! v {" \( r. @8 L
这次动静闹得太大了。 ) R( X, k2 b/ j, z1 v
& y4 g; F" S& q, t: ?: ^$ g& n昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 4 I. I d0 A% B9 H3 r6 F
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。 4 w* V+ X! F" r% |
, m# k# z+ g( M9 t- F& G工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
2 R$ b' K. X* {( `+ Y1 N$ ^% a# n而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 1 s" F" X9 `/ b2 H9 o. S
9 H) d4 w& F* C2 w; }涉嫌罪名？ : Z9 _1 k4 U# @* B! U
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？ # i$ T8 k' L2 \/ A+ B' y
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。”
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% Z# m$ G% `7 @你以为此事小大由之？
! F4 _ u% ]5 j! C2 Z4 k* d! O整个欧盟警方正在连合办法。
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) B/ S1 {# r1 d& g7 H- b如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
5 _# b1 ^( T/ w' N1 q而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 9 _( Z# P' c, X' N% P3 P7 f6 a1 s
3 C0 T* r9 b7 a. @我想起了一家闻名大银行：汇丰。
8 `! T) ?. K0 q6 V, }+ Q* ]! x全称叫香港上海银行。 8 p. f& V' c$ D! o( {
9 a8 u' B' q# G% J" `8 U“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” 1 |4 M* I1 P$ E6 m
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。 6 `$ M2 L: v- S/ f/ y
多少罚款？130亿。汗青记载。
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+ I2 W. I. o" d/ F) S2 D1 J6 f何止汇丰。 8 c; w. V0 |0 ~& E- {
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 1 o% \/ J0 V7 u. \
3 S9 I; S+ P+ ]1 W工行这次变乱，更在风口浪尖上。
/ }' J, K5 \! z5 W7 u欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 . }! G* Q# H; d) t4 c& i K/ t5 K
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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+ g- [, y9 p, `/ ^9 ]2 V; k总之这次标题发酵得可大发了。
3 {% u0 }9 T7 u- k% ^+ s+ g( G闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。 ( j h! W5 ]: t' j. C; p
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那里有克制，那里就有反抗。
p- [* h! p8 B5 K洗钱的故事，必将层出不穷。
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. D. z. ]3 q3 ~+ n- W休谟有句批评，很少被人引用。
9 \: l! a3 k1 ?/ z“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03