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中国人真牛逼。 |3 f* f- E, K+ [6 D! E
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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大家懂得什么是地下银号。
4 y2 x- E8 i4 h5 O! j5 m' i; P更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。 1 `: j5 p' Y& \( j
为了到达目的，什么招儿都做得出来。
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房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 + [0 {9 D+ {3 G1 b
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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! T# e+ T/ V+ ^# `) v' N1 h当前，国内经济好像远景不稳固。 8 C. V f$ }, \, \
很多国人正想尽办法让资金外逃。
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9 n6 Y/ L: G, C4 S; D- M# ?一年有5万美元限定。 : n3 O! y5 ]! p7 p7 r1 Q
对想跑路的人，这可太少了。 ( @" y, T: q1 p3 X& b3 M) F7 D7 ]
4 |. v; K, U: Q3 y但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
# z m$ q/ z9 v R' A# ]- I$ Y% P9 E对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 2 f; ~6 _6 c1 } k& v; E( o
放心妥当。
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1 z7 `3 ?. L2 |: U: Y) B更常见的，是通过地下银号。
0 N' X& i# c& O2 |6 D手续费迩来的行情是1.5-2%。 & z, ~) u8 }. I7 X& P* h
& m% ^0 P$ g6 S& W地下银号听着像是黑社会。
3 c9 H [, F, c+ ^7 K# ?着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 ) S, ^0 X$ P; f1 f7 Q# _" L+ n
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
" J: w' [0 {, C& u在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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; I/ N5 w+ t+ O/ P W$ y3 w比银号更不规范的方式，是假商业。 - u+ V" H2 I4 x2 n' Z
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 5 `% k9 \8 f( G7 X6 ~5 k
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
; b( w! ~" R( N是个傻子也懂发生着什么。
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: Q" s E/ d# v1 u迩来听说一家的故事，更是神了。 , E8 z0 u& k+ g X- B* q6 c+ B/ I
冒充和外国公司打官司，故意输官司。* @2 `# r! `- Y
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然后？ 4 [, h& O ? Y w# L( H6 j+ n
付款给老外。
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
2 i2 b! C+ t) t+ L, ~# u! R这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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, i& N2 X0 D/ T7 J6 Q6 g3 A这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。
: h6 C( T0 u' J0 I# T' S1 U9 d- H如许的创新天天在发生。
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？
' q: c. u+ [3 D3 p$ l2 s在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ 8 c0 Y5 x4 |: h
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昨天，洗钱的故事又添新曲。 * c' m/ Y4 g0 J8 t+ Z
这次动静闹得太大了。 " U3 I2 u0 i7 ]* o9 h6 U1 U
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。
+ a% S" e& f8 \" A中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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- E2 Q6 X+ s9 M) ^- x4 X工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 & L8 E1 {2 p. t( T
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 9 B- Q- F( u. P' }. \2 B+ Q
# u" e( Z/ G8 l8 z7 r涉嫌罪名？ ' ?& K$ ?) S4 d; d7 M2 e
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 3 Y$ i0 _: J8 O- a W! {
( B, n9 {) S. O0 ?1 E明确话怎么说？ & s U2 g* z: t% V0 W$ u
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” 5 x) r Q* }/ _' g+ J! d
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你以为此事小大由之？
$ ^% q& q3 z' u整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
2 u; Z! E: {; n/ Z2 _2 k而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 3 U+ O4 r$ p5 c
1 r" j: a' F+ f我想起了一家闻名大银行：汇丰。
j" B' f, k. f7 F1 [( o全称叫香港上海银行。
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) e" f: a5 X! g/ y9 Q) N' w, s& f$ M“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
' O& o* o& i8 k6 Z这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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; [8 Y* u) M# n: A2 }/ Z# Y, D终极，汇丰被罚得死去活来。 " T8 ^9 _- P; @) w" Z, l7 ]( A( l
多少罚款？130亿。汗青记载。 ) w) I0 X: H- m! a; {7 `0 H) W6 H& ^ s
+ m. W: c3 Q8 V: ^$ ^) ?何止汇丰。 9 f n2 C4 R7 [$ ~) o G
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 , ?! ~4 Z2 ?3 ?: {1 ]/ O
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。 & d: |% R4 z8 M+ ~
欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 3 Q$ x; _. e( O" I
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。
4 Q1 R6 L' E7 X* V要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 $ }7 l; I, P7 Y8 [: Y2 Y, b& D
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总之这次标题发酵得可大发了。
9 c. k& w }9 k, _4 ^闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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3 Z9 X' q: b6 k, ?% ^( u( X那里有克制，那里就有反抗。
! y3 |9 i" ^$ k3 r9 o洗钱的故事，必将层出不穷。 . ^' V+ H* |2 x8 m! `
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休谟有句批评，很少被人引用。 6 ~/ R- d4 C8 u$ s! f- r
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03