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中国人真牛逼。
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$ o" I. h, Y7 D. H" h+ E个个自然就是金融学博士，法学博士。 7 i9 G7 R; {6 {3 y2 E
. ~+ ]' z* o1 F# M2 c' g: ^大家懂得什么是地下银号。
7 ^; c2 M1 i; T( {: u更知道怎样规避法律。
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费劲心机，绕开羁系。 # e0 v/ M4 n' u2 N) T$ a8 b
为了到达目的，什么招儿都做得出来。 5 P; O- z3 X$ C1 f4 w8 M8 L4 E) w
% |$ j0 U8 y2 u7 m房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
# [* `0 }2 n/ e3 I) Q4 v' h找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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当前，国内经济好像远景不稳固。
& f* Q0 G6 v% @* ]3 G很多国人正想尽办法让资金外逃。 9 U# P A! F j. E) J( U
8 p% m1 |9 R5 U" d一年有5万美元限定。
2 R) y2 L3 E* w e5 b8 p. o) W对想跑路的人，这可太少了。
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但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 . U2 e6 W, h4 n3 K o7 n4 d
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 % `8 }+ _# h( l* @" a( F4 u
放心妥当。 ! b2 l3 h, c! _4 Y1 h; @
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更常见的，是通过地下银号。 3 d4 f E ]- s+ p9 v$ h
手续费迩来的行情是1.5-2%。
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地下银号听着像是黑社会。 + x: w7 `1 J( `% M- {
着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。 . K& D0 M9 v) m
在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 % ~) K5 `- W/ U+ {2 H" _; N) H
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比银号更不规范的方式，是假商业。
) s) j! @- y* n# Y; o好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
4 u$ {* j( X4 P" c是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。 9 L7 G8 D4 e9 A- ^& ^
冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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然后？
3 H" J, @, g4 t9 S- T付款给老外。 3 f( J" B G% V4 x8 q/ H
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
2 F8 v$ G1 h& y& ~( z- C8 K) j这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。2 k* E8 D: B/ Y
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。 / d( r0 N( M) Y$ b" p' t
如许的创新天天在发生。 9 Z# Y! ?$ m! V* m3 o3 ^1 N
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？ 5 w8 t( t5 f' L- }% T# w
在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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9 L8 E2 M6 [/ }6 w& s+ |+ X昨天，洗钱的故事又添新曲。 6 C* J5 a; f1 R& V \7 p9 h' P
这次动静闹得太大了。
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( W: d/ i' q; G" w% s昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 9 u N0 m; {( \% G$ O% f B
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
! k' \3 d N# p而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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涉嫌罪名？
* {; L& }! q6 Y: N2 }+ W〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？ 2 v2 v$ F6 _8 N3 ^3 I( {! P( s
“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” ( h$ E' P T! d, d' ~9 e1 H; @5 w
# f: M3 y3 X7 [( x, W; G! W你以为此事小大由之？
( |' S% s% `' l整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
_7 y' a, l. q7 t而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 8 S+ m, L) a9 f; X9 R, Y
& D9 T! ~% }" |; D# k5 d$ \我想起了一家闻名大银行：汇丰。 7 {/ f" T" T; N- l6 y G$ L; I
全称叫香港上海银行。
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2 X2 W1 O: [& q8 l8 }“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
9 ]) f" V& e/ A+ h) z8 H这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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/ d8 v& I3 i7 e6 o" ~终极，汇丰被罚得死去活来。 4 r; G' u c; H( i/ x# x/ W
多少罚款？130亿。汗青记载。 / p. x o( Z& D# {6 Z5 o
9 P! R: n4 U: H# z! P3 D何止汇丰。
/ B! D1 U/ B& l% `8 Q, l* k从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。 - @ }$ l8 p" Q ]1 X9 l
3 |; ^8 U9 G' I! y; s( O工行这次变乱，更在风口浪尖上。
5 Q1 X5 O( r) A8 [8 n: V+ K欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 ; v- ~8 _7 u; q2 |
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要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 . ]3 B8 X, G. `% s, b* u
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。
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总之这次标题发酵得可大发了。 1 }6 c$ x" O s3 v! b, T$ u
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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那里有克制，那里就有反抗。
3 k) m! r3 u5 i6 c% E洗钱的故事，必将层出不穷。
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9 _' ?6 L& h0 p8 O, g( Y S2 `; Z( ]休谟有句批评，很少被人引用。 2 s( n) j# C3 _% v
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03