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中国人真牛逼。
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个个自然就是金融学博士，法学博士。
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' Z Y8 G, h9 ]* B. F; I大家懂得什么是地下银号。 2 D& y6 ^5 h% T) l
更知道怎样规避法律。 6 ?4 ]8 r% i) }2 l/ x$ I
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费劲心机，绕开羁系。
' K8 A, [, M4 F. ~0 L$ \为了到达目的，什么招儿都做得出来。 K, g+ R. X8 A- g b7 b( K/ t
# N4 y/ X2 Y4 a* l" @% v: \房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。
2 C5 [* j" I" u% _0 _, P: i+ R$ Y找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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( c3 U( s; I( y3 X, S当前，国内经济好像远景不稳固。 `5 f3 N. Z; ?6 D; b
很多国人正想尽办法让资金外逃。
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$ k# ]; ]( U( Z$ K D一年有5万美元限定。
$ c3 a8 a6 {: n0 ^% j- `对想跑路的人，这可太少了。 & T- [7 }+ u: Y+ i4 _$ ?
, X/ H" ]1 n7 }" d4 z' r但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。
9 `0 a5 g# u2 C$ |4 c6 J对央行而言，这可太多了，不堪忍受。
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) p: E' e+ Z$ C& C4 B5 X/ P, i# E最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 2 D! y% T; B- o, O( M/ z* v
放心妥当。
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2 @. o& J0 O* F$ z" L4 J更常见的，是通过地下银号。
$ r* g% m5 ?0 z w2 t1 n0 i; X ]手续费迩来的行情是1.5-2%。
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( v" @. l* S8 p0 A: V地下银号听着像是黑社会。
: c( j4 `, u5 b( A( r2 [' J0 t着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。 # `% U! m# I9 {' E
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而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
* A: l5 c2 |( s4 N在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 L' U7 G. b* \9 X/ O# }2 z* S
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比银号更不规范的方式，是假商业。 + k1 a0 S) k6 E7 j' P
好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。 / f/ i% r3 J" `, _: r. V3 ^
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迩来大陆与香港的商业量神奇激增。 $ M/ T, D6 V8 ]4 {5 f3 C9 s
是个傻子也懂发生着什么。
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迩来听说一家的故事，更是神了。
% q1 y# [7 w! y- j; ^冒充和外国公司打官司，故意输官司。
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5 d9 x, R& u& ?3 A8 y然后？ / N" ?' G, [) }* Q" }
付款给老外。 + I4 ?6 d( d! X6 |3 t$ y# i1 b
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详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
7 N$ R& x" i2 O2 D* c% X2 ~这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。 ; q) g3 N; w* ?
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如许的故事天天在发生。
/ X8 N" e. t+ U% i5 K. ~如许的创新天天在发生。
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: \4 l) }; r s) s2 Y尚有什么招儿能带着人民币跑路？
; _+ E- o* G* g9 A在一月份云云疯狂的信贷增量之下？ 4 _. M. }" Z. }
2 B9 p, _" Y0 X7 i昨天，洗钱的故事又添新曲。 + z: P1 k/ Q6 U: P; j) T
这次动静闹得太大了。
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 ) A" D' j" t- ]2 _
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。 b3 z! |: q7 h. ~7 M2 ?
而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。 4 g: d" }. W9 K R9 e8 y$ y$ r8 [
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涉嫌罪名？ . F) T. T& I2 @& R& X
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。 6 ^. g+ ?' o/ a) @" `% C
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明确话怎么说？
9 z5 ]2 u8 t$ F/ t5 \& H“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” $ g/ z6 l/ b0 n, O
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你以为此事小大由之？ * Z8 d1 @/ j7 w3 s; T/ J- C- S; j
整个欧盟警方正在连合办法。
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如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。
: f. F# g" G ?/ _. g( W而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 7 d+ ^* F* ^2 w3 a2 p
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我想起了一家闻名大银行：汇丰。 4 l1 _6 [; G& W8 k# e0 C$ S
全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。”
: p! l, S) X* I5 I3 N; j这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。
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终极，汇丰被罚得死去活来。
8 O s" K- C, ^多少罚款？130亿。汗青记载。
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何止汇丰。 " A- F4 Y# | h) O4 ?8 e+ B J1 [
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
' a/ s. h& p7 p4 g6 i. `欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。 & L% V; {7 b" L8 X) Z2 `
2 _2 ~6 a' ~; o+ @要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 1 T0 M9 ]1 H' D/ D) k$ o0 B
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 : r) B6 T; X! a! s! z- }6 G
, V5 F7 f( p" w# y( Y& }) D总之这次标题发酵得可大发了。 , {2 x e' c- b; _
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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那里有克制，那里就有反抗。
, |/ T- c; d; X洗钱的故事，必将层出不穷。
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5 o- l) X. \ k6 S, b# \/ h4 q休谟有句批评，很少被人引用。 1 C }0 w, e! R. n8 P$ }
“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03