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中国人真牛逼。
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p, m9 [) A' O: P个个自然就是金融学博士，法学博士。
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& l: f$ d( g1 D4 {, B3 e5 x; F! q大家懂得什么是地下银号。 - o/ ]! Q3 \, u2 V
更知道怎样规避法律。
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7 A+ J9 y4 s/ C% p% z) O# x# R费劲心机，绕开羁系。
4 m4 l- |( ], `+ T! K为了到达目的，什么招儿都做得出来。 / b. \# U0 h D& ]! M/ N5 n
% ~/ u2 g: l3 m房产生意业务省税？夫妻可以假仳离。这个招数，几十万房产经纪天天提示几万万人。 * F" J; ]0 [1 v9 O( |' d3 B/ A
找辙脱手股票？股东之间假完婚，然后说对不起啊，为了不威胁第一大股东职位，我们得卖股票。
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1 O& y$ l6 S9 k1 a# F/ b9 n当前，国内经济好像远景不稳固。
5 e+ d. {, E3 }$ x很多国人正想尽办法让资金外逃。 $ ], C6 Z: o, ~# i6 `, m
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一年有5万美元限定。 / P% \( P' t: Q* f9 t7 N
对想跑路的人，这可太少了。
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5 c9 i$ z V- J6 P但如果有一万万人，每人换五万，这就是5000亿美元。 9 m9 {7 E, C, ?
对央行而言，这可太多了，不堪忍受。 : v: X* F" B' B: n: i" _5 W
- t1 e/ n9 d1 v: T/ c0 C/ b# F最规矩的，固然是朋侪之间相互交换外汇。 . V4 a: J+ l( r4 D. X
放心妥当。
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更常见的，是通过地下银号。
" \3 E( |# ], ~) A( K9 s9 k' Y; v手续费迩来的行情是1.5-2%。 4 y9 g M& m- M: ]$ y
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地下银号听着像是黑社会。
9 {' V/ `& Q `% I' G6 i0 R着实都是端庄公司，只不外官方的称谓比力摧残人。
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( U! c) ?* Z+ J; K而银号的商业模式，比冰淇淋加盟店还简单。
" `8 d1 | s6 X在中国境内付出和收取人民币资金、境外收取和付出相应外汇资金，从事境外和中国之间外汇与人民币生意业务业务。外币同等滞留国外，人民币同等滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。
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, G# ], m) V/ Q3 ]比银号更不规范的方式，是假商业。
6 z9 F5 G$ ]. ~* L好比超额付出入口货品的货款，条约乱写。
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% V. y2 @. M; ?8 J( U) }迩来大陆与香港的商业量神奇激增。
% y1 m) }3 h; K1 h是个傻子也懂发生着什么。
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7 B9 f: n/ J* ~4 s; B迩来听说一家的故事，更是神了。 . y" P) k9 A1 z4 O' h1 `: T/ K* T
冒充和外国公司打官司，故意输官司。8 j# E% \4 Y6 ~- l0 G; y* {
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. U8 X& P9 ]- x$ A/ b! o3 ]" V! {5 o然后？ G# j3 P5 s( M I4 W
付款给老外。
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, |3 Y) o6 a9 H" h详细玩法如下：1. 中国人在美国建立一家受到自己控制的公司；2. 再设一家大陆公司，两者开始做跨国买卖；3. 两者之间，搞点故意的不舒畅；4. 于是在中国仲裁；5. 但“怒不可遏地”绝不息争；6. 于是国内公司DUANG输掉仲裁；7. 输了官司要赔钱，于是在国内提交法律文件，提及用汇来由；8. 获批后，把人民币换成美元，付给美国的“中国人公司”；9. 数万万美金顺遂出境。
5 O# C+ O/ ?+ m9 k2 T6 f, j1 E这事儿外洋要办成，中外状师要连合勾结起来。8 U& V+ T0 w: c6 `" z: V
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这事儿国内要办成，境内的公关工作也不能少。
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如许的故事天天在发生。 $ [- {) @# K, p& p; m* X* G' ^
如许的创新天天在发生。 & G; n" L `0 C. h
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尚有什么招儿能带着人民币跑路？
- X5 Y0 ~$ Y! Z5 I在一月份云云疯狂的信贷增量之下？
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昨天，洗钱的故事又添新曲。
) q" a2 B! b# }/ g这次动静闹得太大了。 ; k" H+ C7 ?, k. J& Y
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昨天，西班牙警方数百人突袭工商银行马德里分行。 7 c( T; i' N$ e" S. `. q' G1 t* `
中国最大的银行，涉嫌“专业”资助黑帮向大陆洗入数十亿人民币。
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工行银行马德里分行行长及多名董事当场被捕。
2 u4 n6 T. E/ O7 S而收网之前，警方已冷静观察近10个月。先从黑帮开始，然后顺藤到私运，末了摸瓜到ICBC。
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涉嫌罪名？ 0 O b( U! F4 ]4 O0 g
〝将私运、税务诓骗和侵占工人权利等罪嫌的赢利注入金融体系，以便用看似正当的方式，将此资金转帐到中国〞。
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明确话怎么说？
: |! V& @3 g# Q# O5 h% J, c“在马德里的大陆有构造犯罪团体涉嫌从大陆入口大批货品，且未向海关申报，以规避入口税和关税， 并将赚来的钱存入工行。 工行则被控未按法律要求检察款子泉源，便把钱转移至中国大陆。” , M& R3 H4 a$ U1 T- S% q
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你以为此事小大由之？
5 `3 h: a5 D' Z4 `整个欧盟警方正在连合办法。 ) h2 n) l e4 T% L# f
) G g/ i6 r7 G如果这个犯罪网络被证实已伸张欧洲。如果。 2 `) I6 X+ i) p0 x8 J
而如果银行或银行员工被证实对这个网络给与了“共同”，结果不堪假想。 $ S+ D4 o! k5 t4 a
$ b" H( S& {4 L) X4 {4 a6 U1 ~' {我想起了一家闻名大银行：汇丰。
4 t% N+ F5 R2 u/ @ X* D a' P) I5 F) \全称叫香港上海银行。
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“汇丰银行，根本没可以或许制止关联贩毒团伙的账户洗钱，并同与基地构造有关联的金融机构有业务往来。” * r$ B. k! X+ R4 a3 l% @
这是美国参议院常设观察小组委员对汇丰银行曾经的评价。参议院以为：汇丰银行从2005年开始，放肆得罪反洗钱法律，未能充实考核涉嫌贩毒、可怕融资和其他犯罪的资金生意业务运动。 * L0 _( T- ~3 ?! \( `
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终极，汇丰被罚得死去活来。
/ k0 ]& Q; Q( |多少罚款？130亿。汗青记载。 : K( a2 [" G$ x! f# ?: Z# @- i0 V
! C8 j/ \: J0 h3 Y" K# {何止汇丰。 + F$ D( @; D: A
从汇丰到巴克莱、从摩根大通到花旗，从德意志到瑞信，顶尖金融机构都曾经触及洗钱变乱，而结果一个比一个严肃。
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工行这次变乱，更在风口浪尖上。
( Z" r* k4 H& \$ b# ~; |欧洲现在穷得要命，固然，政治上也将对外国银行狠得要命。纵然工行终极被证实是无辜的，恐怕也得扒层皮。
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6 j7 h5 l! E( V4 J4 C$ y" p% h要么倔强到底，大不了老子撤出欧洲。 $ O" y# \8 U9 H7 m w; Y
要不认怂给钱，调换继续策划的牌照。 : n, Y4 j7 e3 X: Z
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总之这次标题发酵得可大发了。 1 d1 S5 W h# W
闹不好就是又一次大规模排华海潮，大概比反对灾黎还要壮阔。
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1 x9 n# _% k6 n% M/ P; ?0 t那里有克制，那里就有反抗。
5 i9 \6 S3 o" \1 ~" u8 ^; |% x洗钱的故事，必将层出不穷。 9 L+ h5 g. V% w& [% h9 S
q' ^2 h& w2 U" P- m, z |休谟有句批评，很少被人引用。
: G" g; N$ `9 J% H d: ?8 i# `“汗青存在的意义，并非为了展示辅导，而是为了重演。” | 
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发表于 2019-6-14 00:49:03