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· 安徽
7 S i" d: w" [4 a4 s大科技、大金融领跑，后市哪些主线值得关注？看热点掘金工作室分析>0 p7 u! Q i& `9 W
万和科技
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#炒股日记#余文杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并且达到骗取集资款目的的，构成集资诈骗罪。其中，“诈骗方法”多是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。6 \+ P, G) d3 ~4 y, @8 t
案件详情
* Y: K' X& Y0 p, S& X3 Z4 @; V/ x2015年，安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌，马某系该公司法定代表人。0 W$ Z u$ @- V* O3 X6 A7 k8 f
2017年9月，因公司急需周转资金，马某与蔡某杰（另案处理）、陈某敏等人商议，以正在筹备A股上市为名寻找投资者。在未经证券部门批准且不具备证券经营资质的情况下，蔡某杰控制的股权投资公司与R公司签订了《投资顾问协议》，约定以每股7.8元价格对外转让R公司股票，其中R公司实际每股获得3.4元，其他4.4元由股权投资公司占有。! h1 v9 h4 C4 H
后股权投资公司找到宣传团队策划推广R公司股票。宣传团队雇佣大批代理商组建微信群、Q，拉拢有投资意向的社会公众入群，并冒充投资者在群内分享虚假购买凭证营造哄抢氛围。同时，还雇人冒充国家高级证券分析师、股票讲师开设网络直播间，向投资者分析新三板股票、讲授炒股技巧，夸大宣传并预测R公司股票在A股上市的可能，鼓动投资者大量买入该公司股票。. M# f7 | U% y# A% K8 S; l
为获取投资者信任，马某制作并披露R公司虚假财务报表，自买自卖公司股票虚抬股价，出资对公司进行虚假宣传，并承诺三年内R公司将在主板上市并实现“翻番式”收益，如果上市失败或不能如期上市则以10%年利率进行回购。在未实际转让R公司股权的前提下，马某与投资者签订所谓的“股权转让”“股权代持”协议，假借增资扩股、转让股票的名义向100余名投资者募集资金1910余万元，部分资金用于R公司经营活动。+ t" n8 r/ [4 V0 Q: |1 Y
2018年4月，马某在R公司已停工停产、资不抵债的情况下，仍以上述方式，伙同罗某等人以每股13元的价格向400余名投资者募集资金9900万余元。截至案发，未兑付数额共计1亿余元。
& D$ r( r5 `: v9 ^2 o9 B4 b. k案件处理/ d( W9 e0 t* L: b" o
2020年5月25日，安徽省亳州市人民检察院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对马某等人提起公诉。: d1 _, A6 h0 B4 V/ R
2021年12月21日，安徽省亳州市中级人民法院以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪判处被告人马某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币五十万元；判处被告人陈某敏有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万元；以集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪判处其* X1 \4 ^' f3 Y! C a1 F
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发表于 2025-9-3 07:32:07