昨天，记者从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额凌驾120亿元的特大地下银号案。警方抓获涉案职员30余名，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张。如今，此案仍在进一步侦查中。
1 d1 f/ ]/ q9 Y- M0 ^" w6 y2 w; ~4 q4 W
据警方透露，地下银号已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道，危害性极大。
8 W/ N1 N) l2 S: t5 \! Q/ K4 ^* t% l8 a8 K! T: G7 X5 e. B
案情6 s3 v' \, e- ?3 o8 q8 z, B3 e
# P% M. G$ B# B1 C9 [8 q案发 B# Q( G" B0 |6 q
4 s5 d2 p7 [# g* o$ i! R! K
行长诈骗牵出地下银号
5 h! M' L: E. b5 c1 t9 p) M
* f4 a+ V* G' U5 M据警方先容，本年80多岁的香港人陈老师不停在本地做生意，他与某国有银行深圳一支行行长沈海生熟悉多年。因年事大了，陈老师想把在本地的产业卖掉，回香港养老。
% o+ M: N5 P2 u `: x& P) F8 Y1 K) |& H- O
2012年初，沈海生得知陈老师的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈老师将其手中的人民币换成港币，转回香港，但必要200万元优点费。陈老师思量到正规跨境转账手续受限，且时间较长手续繁琐，便同意让沈海生资助。
E3 L' {9 H: o! o) `5 x j+ E$ X- O @: F
随后，陈老师将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈老师的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈老师的香港账户只收到了部分款子，另有800万元不停没有收到。沈海生告诉陈老师，是由于资助转账的李某不见了。, t/ s: ?% }4 V- G F
+ m& \2 e# V9 Z; ?) R经陈老师多次追问，沈海生才承认他根本没有外汇指标，而是通过地下银号使用。2012年11月，沈海生辞职叛逃时，仍有625万元没有归还陈老师。
) o0 {$ R$ \# G" ^3 c$ x" h8 G# n. U* p0 F* H( j* j2 s2 H
根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的观察，陈老师的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又灵敏向100多个账号转移资金。其间，部分资金颠末被叶晓莲、叶镇城控制的账户。警方对200多个银行账户举行梳理，一个地下银号渐渐浮出水面。: r6 u( r- w/ U
4 h3 J% }' _ I% m) d2 B1 @
警方查案过程中，又于客岁4月份，接到叶老师报案，对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元，警方发现猜疑人出逃前，曾在郑晓生使用的兑换点，向郑晓生家人的账号转账8532万元。
" s& H% _* Y X: s7 y
2 W& a# p5 P0 H5 e. a( _警方对上述两起案件举行观察时，发现两起案件中帮猜疑人转移资金的地下银号存在关联。本年3月6日，深圳警方对两起案件中涉及地下银号的线索并案侦查。6月2日，警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。如今，此案仍在进一步侦查中。5 h6 J7 Y- B0 r" D# Z# n; W7 [ P9 ]
. I5 F0 j/ u+ u' e. k8 \. m) [本领$ i+ `2 i7 U. J4 Q4 ` _8 l+ d' y
" D; M* h( x! t
本地香港两地银号勾结. `6 ]# H5 k) o2 J
7 B F* n3 Z+ Y+ i
据警方先容，叶晓莲，1978年出生，广东汕头人，和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工，1999年起，她开始在宝安西乡步行街非法生意业务外汇。
* x0 ?9 l. o0 G& U* R7 T, e4 J5 p, | ]- h8 o8 D% @2 U/ v
叶晓莲说，和很多人一样，她弄个小板凳坐在市肆门口，一些手里有港币、美元的人，或必要用人民币换港币、美元，嫌到银行兑换贫困，就会来找他们换。他们换的代价和银行相差无几，偶尔会高几块钱。另一方面，会有人打电话向她收购外币，一样平常加价万分之一到万分之五不等。叶晓莲负责接单，叶镇城负责使用，赚了钱两人中分，一个月能挣一万多块钱。
$ u# _. V5 u/ z7 w- j
8 L$ I0 v' W0 S& U! J ~% m叶晓莲交代，陈老师的那笔“生意业务”是某国有银行深圳一支行的工作职员找到她，问能不能做的。由于金额较大，叶晓莲给翁姓上家打电话，对方说可以使用，叶晓莲才让叶镇城去使用。沈海生将人民币打给叶晓莲，叶晓莲将钱打给上家，上家再通过香港的账户，将港币打到陈老师在香港的账户上。
" S1 q8 D* Z) w, |1 N x4 `, X6 B; {' @, L" U7 Q
为防止自己的账户使用太频仍引起银行留意，叶氏姐弟还用自己支属的身份证件开设了多个账户。叶氏姐弟说，他们一样平常不会问客户的身份和资金的泉源及用途等。* x1 K' {2 c' K1 g) a
! h+ v8 G' K6 [. H/ n
据警方查实，叶氏姐弟的涉案金额高达6200余万元。
" ]4 x! W! s7 [. f7 F9 K- r- w: V2 g, h' o" i0 X
赢利
4 a% l! ?! h- B0 C$ F6 H+ p# F1 k7 {
每月业务额达千万左右
- ^# O0 V5 ^3 D! d+ s4 E2 i4 a
$ V" l* E! D1 V; c; B4 B与叶氏姐弟在街边拉客户差别，郑晓生一家在罗湖口岸开设了一家市肆，外貌上卖水卖烟，暗地里举行非法兑换外汇，而且是百口人一起到场。/ S+ N. m) [8 N) K8 b& R- s
- Z7 x+ D }" Z2 j7 I
26岁的郑晓生也是汕头人，据他说，其母亲从2009年就开始谋划地下银号，他是2012年才开始到场。由于他家的市肆紧邻罗湖口岸，常常会有过关职员前来兑换外币，一样平常是收取万分之二到万分之八的手续费，每个月的谋划额在500万到1000万左右。, G; \, ^- d" H* C
2 j5 i% _* g s! r0 o+ C, t郑晓生称，他们一样平常很少换大额的，如果有大额的必要跨境转账，也是通过香港的地下银号举行使用。客户把人民币打到他的账户，再提供一个香港账户，他们跟香港的地下银号接洽，由香港的地下银号把外币打到客户的香港账户上。同样，如果香港地下银号的客户必要人民币时，也会跟郑晓生等人接洽，由郑晓生为其提供人民币。郑晓生说，这种做法俗称“对冲”，两边天天会举行一次结算，来平衡相互之间的“对冲”账目。
" y1 p% ?/ v o1 `, m7 v1 Y- v# b1 G) t; {
深圳宝安经侦大队办案民警称，此起地下银号案的猜疑人相互间支属带支属、老乡带老乡，渐渐形成一个巨大的从事地下银号的网络，群体越巨大，越有利于相互之间举行拆借，非法谋划的数额也越大，赢利也越多。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:33:21