昨天，记者从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额凌驾120亿元的特大地下银号案。警方抓获涉案职员30余名，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张。如今，此案仍在进一步侦查中。
$ Z, s( G- M2 L1 P2 m5 P4 e6 ^, I% n0 M' B! q! h$ \# W
据警方透露，地下银号已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道，危害性极大。
! @, R8 ~& B) ~0 ~2 H, [0 h0 n4 |# M5 [ C5 Q) J
案情
" [7 N+ ~; w( M8 Y3 t" ^( s8 V2 w
( E4 j- W! O/ |& M% Z案发
1 O% ?: r* T$ ? ?6 V% b8 Y! a& Z* p! F5 v" T
行长诈骗牵出地下银号
3 `1 k/ ^; E: U! p/ P Y" T* {
# _, F( m( N& I据警方先容，本年80多岁的香港人陈老师不停在本地做生意，他与某国有银行深圳一支行行长沈海生熟悉多年。因年事大了，陈老师想把在本地的产业卖掉，回香港养老。
6 @7 R) n6 h8 ^0 B' X/ f( q- h; ]: h- x$ u2 h* Z4 F
2012年初，沈海生得知陈老师的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈老师将其手中的人民币换成港币，转回香港，但必要200万元优点费。陈老师思量到正规跨境转账手续受限，且时间较长手续繁琐，便同意让沈海生资助。
3 d# i ?3 Z% j2 Z. X& X% B2 b# @6 m/ s! I' a- A, ?5 u; |8 E
随后，陈老师将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈老师的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈老师的香港账户只收到了部分款子，另有800万元不停没有收到。沈海生告诉陈老师，是由于资助转账的李某不见了。: ^1 ?- _6 y$ ~$ p! x B/ P. e
. m y* b$ Z5 U( F$ ~经陈老师多次追问，沈海生才承认他根本没有外汇指标，而是通过地下银号使用。2012年11月，沈海生辞职叛逃时，仍有625万元没有归还陈老师。0 Y/ ^ |5 K. G7 `+ z& h7 `
, ~8 l: R' W; v根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的观察，陈老师的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又灵敏向100多个账号转移资金。其间，部分资金颠末被叶晓莲、叶镇城控制的账户。警方对200多个银行账户举行梳理，一个地下银号渐渐浮出水面。3 Y* k5 w+ \7 G2 Z1 N
, _8 d( x7 V( ?2 B/ U u警方查案过程中，又于客岁4月份，接到叶老师报案，对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元，警方发现猜疑人出逃前，曾在郑晓生使用的兑换点，向郑晓生家人的账号转账8532万元。5 f/ u* I6 j5 P! ?, w$ ?& Z
4 K7 J* k y1 C4 T4 i7 y0 w
警方对上述两起案件举行观察时，发现两起案件中帮猜疑人转移资金的地下银号存在关联。本年3月6日，深圳警方对两起案件中涉及地下银号的线索并案侦查。6月2日，警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。如今，此案仍在进一步侦查中。
5 ]) F# T+ {7 _. v( [, B& V# V* Y/ c
本领/ I" q1 I" L5 w
5 {7 W* h/ T0 ^( I: G9 G3 q本地香港两地银号勾结; u+ q( [/ H& ]8 {- T
1 q ^3 e9 x; B* ~, d据警方先容，叶晓莲，1978年出生，广东汕头人，和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工，1999年起，她开始在宝安西乡步行街非法生意业务外汇。+ B3 \5 k. V1 R! c1 g' ~! R
. [! ]; ]6 k9 s3 [+ w7 ~) S7 x$ h2 {& K
叶晓莲说，和很多人一样，她弄个小板凳坐在市肆门口，一些手里有港币、美元的人，或必要用人民币换港币、美元，嫌到银行兑换贫困，就会来找他们换。他们换的代价和银行相差无几，偶尔会高几块钱。另一方面，会有人打电话向她收购外币，一样平常加价万分之一到万分之五不等。叶晓莲负责接单，叶镇城负责使用，赚了钱两人中分，一个月能挣一万多块钱。' Z8 q# j. J' J0 x9 Q9 O$ e
0 [7 f3 @; r' ` Z4 d/ Q
叶晓莲交代，陈老师的那笔“生意业务”是某国有银行深圳一支行的工作职员找到她，问能不能做的。由于金额较大，叶晓莲给翁姓上家打电话，对方说可以使用，叶晓莲才让叶镇城去使用。沈海生将人民币打给叶晓莲，叶晓莲将钱打给上家，上家再通过香港的账户，将港币打到陈老师在香港的账户上。& h) i9 e# Q# U' }" y5 `
2 ^; T. m$ ]8 D
为防止自己的账户使用太频仍引起银行留意，叶氏姐弟还用自己支属的身份证件开设了多个账户。叶氏姐弟说，他们一样平常不会问客户的身份和资金的泉源及用途等。
3 \0 X3 i7 |; k" d+ ]& `! X; _! ]$ E2 l
1 w \; h, ~/ x- g/ ^5 |( [, F# v. t据警方查实，叶氏姐弟的涉案金额高达6200余万元。 P* @4 K! O1 A! i9 }; R5 @ o, W( `
* I+ c6 o* G' \/ ]& R. J+ A& z) X赢利* q6 a" j0 F" J
5 V6 Q; i& C& i v+ S0 {# |) X每月业务额达千万左右+ \9 G7 h+ i1 I1 C
2 F% e" p9 E! s与叶氏姐弟在街边拉客户差别，郑晓生一家在罗湖口岸开设了一家市肆，外貌上卖水卖烟，暗地里举行非法兑换外汇，而且是百口人一起到场。
$ z# a$ @7 x, N' h* n) ]1 R. a! C8 j# N
26岁的郑晓生也是汕头人，据他说，其母亲从2009年就开始谋划地下银号，他是2012年才开始到场。由于他家的市肆紧邻罗湖口岸，常常会有过关职员前来兑换外币，一样平常是收取万分之二到万分之八的手续费，每个月的谋划额在500万到1000万左右。5 x8 l" \# u, W6 Y5 y
5 x! L. x* {! H* K- C4 k- A郑晓生称，他们一样平常很少换大额的，如果有大额的必要跨境转账，也是通过香港的地下银号举行使用。客户把人民币打到他的账户，再提供一个香港账户，他们跟香港的地下银号接洽，由香港的地下银号把外币打到客户的香港账户上。同样，如果香港地下银号的客户必要人民币时，也会跟郑晓生等人接洽，由郑晓生为其提供人民币。郑晓生说，这种做法俗称“对冲”，两边天天会举行一次结算，来平衡相互之间的“对冲”账目。) r9 D$ e3 l) Z5 L9 U; ^9 @& g
I- k/ P, g6 C深圳宝安经侦大队办案民警称，此起地下银号案的猜疑人相互间支属带支属、老乡带老乡，渐渐形成一个巨大的从事地下银号的网络，群体越巨大，越有利于相互之间举行拆借，非法谋划的数额也越大，赢利也越多。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:33:21