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经网易财经深入观察，在美上市的第三方理财公司钜派投资团体涉嫌诓骗一案本相被揭开：由钜派投资向客户推介、天津联银恒通公司发行和管理的"联文基金"所召募到的近亿元私募基金，并未被用到基金招募质料宣传的项目上，而是被联银恒通的实际控制人胡敏等资源玩家挪入上市公司运盛医疗（600767），举行资源运作，结果深陷泥潭难以自拔。) R( S% L' W! I; _0 w# O- J& \
针对"联文基金"的兑付题目，钜派投资以为，应由胡敏归还投资人的资金；胡敏则回应称，近期会与钜派投资正式向媒体作出澄清。此案署理状师体现，钜派投资与联银恒通是互助关系，二者应共同负担相应法律责任。鉴于联银恒通已成名不副实的"僵尸公司"，投资人已对钜派投资启动法律追责步伐。+ B9 Y G' q, s0 u, [& p
& ^# G3 Q3 U% [- l! p/ g克日，网易财经独家披露了在美上市的第三方理财公司钜派投资团体涉嫌诓骗一案（相干报道详见《钜派投资被曝涉嫌诓骗 近亿私募资金行止成谜》，http://money.163.com/special/view608/）——由钜派投资向客户推介购买，由联银恒通（天津）股权投资基金管理有限公司（下称"联银恒通"）发行和管理的"联文基金"，经观察根本不存在；曝料投资人的2000多万元本息无法追回；通过该基金召募的总计9525万元资金，行止成谜。- h/ M1 G3 ~& u0 ], D: u0 C
1 e, l& U$ G- B颠末深入观察，网易财经发现，此案终极指向联银恒通的实际控制人胡敏等人。后者借助联银恒通的关联公司，调用巨额召募资金，投入上市公司运盛医疗（600767）举行资源运作，结果深陷泥潭，留下巨大资金黑洞。
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2 @6 j' W$ B+ H究竟谁该为"联文基金"的兑付题目担责？
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钜派投资对网易财经体现，兑付危急发生后，钜派方面不绝与胡敏保持沟通，并安排团队专门负责此事。投资人的钱，应由胡敏归还。胡敏则回应称，近期会与钜派投资就相干环境向媒体作出正式澄清。
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此案署理状师以为，钜派投资与联银恒通是互助关系，二者应共同负担相应法律责任。鉴于联银恒通已成"僵尸公司"，名不副实，投资人已对钜派投资启动法律追责步伐。5 i6 |) i- o. E6 p. P$ Z3 v; A
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亿万私募资金被挪作他用. @5 I% ]- y, E& c* r# h! {. H
. J/ p$ T9 @9 C; T; a网易财经得到的一份聚会会议记要体现，本年4月18日，在钜派投资高管与胡敏到场的一次聚会会议上，胡敏曾向钜派投资明确体现，共拿出了6、7亿元资金投入证券市场，用于运作"九川定增"项目，此中就包罗"第六期"的7000余万元。, q( ^ w: d9 z( c! v7 ]& Z! A
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据曝料投资人先容，他于2013年通过钜派投资先容，认购了由联银恒通发行及管理的"联文基金"。但制止两年到期，尚有2000多万元本息无法追回。今后，颠末状师观察发现，作为投资标的的天津联文股权投资基金合资企业（有限合资），从一开始就没有建立，也没管理过任何税务登记。也就是说，"联文基金"并不存在。
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工商资料体现，联银恒通注册资源5000万元，建立于2011年5月23日，法定代表人胡敏。公司股东有两家：美达（天津）资产管理有限公司（下称"美达资产"），出资2250万元，占据45%股份；璞德（上海）投资发展有限公司（下称"璞德投资"）出资2750万元，占据55%股份。
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此中，美达资产注册资源5000万元，公司股东为安永（天津）投资发展团体有限公司（下称"安永投资"）和自然人程昊。程昊同时是安永投资的唯一自然人股东；璞德投资注册资源6000万元，股东为两名自然人，此中一人为胡敏，占据该公司99%的股份，同时也是公司的法定代表人。也就是说，胡敏通过持有99%的璞德投资股权，间接成为联银恒通的大股东。
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8 N9 R0 F7 B( `8 x5 c* e" d$ q据"联文基金"的招募质料先容，胡敏为联银恒通董事长，程昊为联银恒通首席实行官。两人曾共同到场2009年戴维医疗外洋路演，别的还同在华东师范大学商学院担当客座传授。
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本年9月9日，钜派投资在其官网针对网易财经等媒体报道其涉嫌商业诓骗一事发表复兴称，只管"联文基金"发生了耽误兑付的环境，但钜派投资不绝在资助投资人与基金管理方联银恒通及相干部分举行沟通。. K1 o; W& B H9 i: F" D
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网易财经从曝料投资人和钜派投资处相识到，钜派投资的告急沟通对象，正是联银恒通的法人胡敏。
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"联文基金"所召募的的近亿元资金，究竟被联银恒通用到了那边呢？+ G: c" g8 l3 d ]# J
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"联文基金"的招募质料称，其所募资金告急用于获取天津市南开国有资产谋划有限公司（下称"南开国资"）的80%股权，举行天津南开光电子城项目标一级地盘整理，并以地盘出让收入作为还款泉源。- x& D |' v q* p- z$ q
& @( S! Q& G6 @/ G/ ]/ A& N2014年9月以后的工商资料体现，南开国资注册资源11.17亿元人民币，股东共有6家，除了天津市南开区国资委以外，别的5家为联银恒通旗下的联银系列基金。但"联文基金"并不在其列。而最新的工商资料体现，前述5支联银系基金已全部从南开国资退出。
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# n" A8 }+ b8 @6 K$ ] e6 l曝料投资人称，其购买的"联文基金"出现本息无法兑付后，钜派投资开始给出的说法是：相干资金简直是用到了天津南开光电子城项目上，但是由于联银恒通涉及天津的一桩腐败案，导致银行账户被封，资金无法划出。. N8 `% k6 K+ W+ y
0 z1 n; S& ^5 n/ Y2 S2 Y+ ?网易财经从钜派投资方面相识到，是胡敏最初声称由于南开区的贪污腐败案，导致"联文基金"耽误兑付。
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网易财经得到的一份内部质料体现，在联银恒通召募的联银系列基金中，曝料投资人所投入的2700万元，被胡敏归入"第六期"。这笔资金据称被打到了"天津联地股权投资基金合资企业"的账户上。但是网易财经查阅天津联地股权投资基金合资企业的合资人名单，并未发现曝料投资人的名字，其资金是以什么样的名义打入的，至今存疑。# Z* f. b, N! O
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而网易财经得到的一份聚会会议记要体现，本年4月18日，在钜派投资高管与胡敏到场的一次聚会会议上，胡敏曾向钜派投资明确体现，共拿出了6、7亿元资金投入证券市场，用于运作"九川定增"项目，此中就包罗"第六期"的7000余万元。该聚会会议记要，有钜派投资高管与胡敏的共同署名。
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上述巨额资金，是否真如胡敏所言，被投到了"九川定增"项目上呢？3 ~% M3 H$ e. {: d3 R
7 L& U1 I; ?: @1 E6 B豪赌运盛实业深陷泥潭
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投资人认购联银系列私募基金后，召募到的资金经联银恒通转入南开国资，南开国资再借出巨额资金给贝恩投资等联银恒通的关联公司，用于运盛实业的背后资源运作。而随着对运盛实业的资源运作失败等噩梦到临，投入的数亿元资金怎样收回成了一个题目。- [; q3 J9 ^! c
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网易财经发现，联银恒通的关联公司安永投资不绝参股上海九川投资（团体）有限公司（下称"九川投资"），而九川投资是上交所上市公司运盛医疗（600767）的大股东。; j; u! b0 R* M- G, X1 m2 f
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工商资料体现，九川投资注册资源2.55亿元，此中安永投资于2013年1月和8月累计出资5500万元，占股21.56%。这两个时间点，与曝料投资人分2次认购"联文基金"的时间可巧同步。
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% \* T7 p! g' T4 L+ y5 m2013年4月，九川投资提名胡敏成为运盛医疗的董事。
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4 s; o' [4 N* j/ {" [( }; o据联银系列私募基金的招募质料先容，胡敏长年涉及结构性融资，2006年就曾受邀到场运盛实业（运盛医疗前身）买壳上市。$ N" H( t$ ?9 G# t8 j" Z- {
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2013年12月，运盛实业抛出一个发行股份购买资产的方案：拟向九川投资和贝恩（天津）投资管理有限公司（下称"贝恩投资"）发行股份，购买两家公司持有的天津九胜投资发展有限公司（下称"九胜投资"）100%的股权。
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! Q) f& m! i5 X! T公开质料体现，九胜投资建立于2008年，原是九川投资的全资子公司。2012年底，贝恩投资以2000万元向九胜投资增资入股，2013年，贝恩投资多次以现金方式向九胜投资增资，到2013年8月末了一次增资竣事，贝恩投资终极以货币出资2.19亿元的出资，得到九胜投资47.78%的股权。
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9 b- ^0 q* t7 ]贝恩投资与安永投资一样，名称虽与国际大派投资机构相近，但实际皆为中国本土出品，且同是联银恒通的关联公司。工商资料体现，贝恩投资注册资源6000万元，正是由程昊控制的安永投资和胡敏控制的璞德投资共同控股。
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与安永投资参股九川投资同步，贝恩投资参股九胜投资的时间，也发生在2012年底至2013年8月之间，与曝料投资人分两次认购"联文基金"的时间可巧同步。
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: ]* F; @( G; A+ h! r通过左手入股九川投资，右手团结九川投资一起控股九胜投资，再由九川投资掌控的运盛实业向九胜投资增发，一场资源运作下来，按照增发预案，运盛实业将发行代价4.59亿元的股票收购九胜投资股权。
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据发行预案先容，九胜投资告急资产系天津中北高科技产业园项目。发行乐成后，运盛实业将通过九胜投资的这一园区项目，到场医疗服务、教导培训、手游科技等新型产业。
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2 _" I" e$ T. b0 c而除了让九胜投资置入上市公司外，联银恒通的关联公司贝恩投资显然另有资源运作后手。贝恩投资于2013年8月在天津注册了14家手游公司，名称涵盖火影、漫威、育碧、海贼王等诸多国际游戏大牌。这14家公司全部为贝恩投资全资子公司，与同名国际动周游戏品牌并无任何股权关系。& \1 I+ s7 k* x0 @. V
0 Y" m5 d$ }9 I+ M& v6 U3 q6 a7 S& I2 T随着2013年手游概念的鼓起，不清除贝恩投资有把这14家手游公司继续注入运盛实业的大概。不外制止2013年年底，这14家公司并未实际开展一样平常谋划运动。
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2014年7月9日，证监会发布公告称，运盛实业发行股份收购九胜投资的方案经稽核未获通过，缘故原由是拟注入的九胜投资在两年及迩来一期均出现亏损，一连谋划本领存在庞大不确定性。# N o9 I% Q+ B0 S4 o! q9 T
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九胜投资长期不赢利，而贝恩投资源身的环境也左支右绌。9 o' K. g3 W- O2 O$ v& u
9 H6 E6 F9 w/ w; M% x3 c公开资料体现，贝恩投资2012年财政数据为总资产5000万元，净资产4999万元。到了2013年9月30日，贝恩投资总资产为3.77亿元，净资产为5994万元，负债却到达3.17亿元。8 m& g, R ]8 k. \4 U% `- {4 z8 Q
- o" O9 e1 k" H5 \但在2012年底到2013年8月，贝恩投资却拿出2.19亿元资金，参股九胜投资，其参股资金显然是借来的。而贝恩投资的出资时间，恰好与投资人认购联银系列私募股权基金的时间同等。. q' p1 x/ Y! m. G. [( h
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外貌上看，联银系列私募基金与贝恩投资并无直接关系，但运盛实业在本年1月28日公告的一场法律纠纷，揭开了本相的一角：联银系列股权基金的项目公司——南开国资此前有将资金借给贝恩投资的活动。今后南开国资将相干债权转让给了天津市南开都会建立投资有限公司（下称"南开城建"），便由南开城建向贝恩投资追债。由于九川投资曾为贝恩投资向南开国资的乞贷提供连带责任包管，一度导致南开城建向法院申请将九川投资持有的6820.83万股运盛实业股票冻结。
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至此，联银恒通背后的资金腾诺脉络也开端明了：投资人认购联银系列私募基金后，召募到的资金经联银恒通转入南开国资，南开国资再借出巨额资金给贝恩投资等联银恒通的关联公司，用于运盛实业的背后资源运作。7 C0 S) y7 g4 l' q
) J' n' W! k, ^$ R* x# ^4 O* c9 _2 L而随着对运盛实业的资源运作失败等噩梦到临，包罗联银恒通、贝恩投资、安永投资在内的整个链条陷入瘫痪，投入的数亿元资金怎样收回成了一个题目。
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麋集法律纠纷背后的资金黑洞
/ Y4 x* |0 Q" O9 z% e
% j, `7 d7 @) k7 T9 B6 V) g3 E2014年10月14日，胡敏辞去运盛实业的董事职务。没过多久，安永投资便将九川投资告至天津市第一中级人民法院，缘故原由是安永投资与九川投资之间存在乞贷纠纷。而在2014年上半年，胡敏本人还曾作为原告，因民间借贷纠纷在上海告状九川投资。
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+ L3 m: _" |& n1 o: m5 c如前所述，在运盛实业与九川投资的资源漩涡中，胡敏与联银恒通陷入的资金高达6、7亿元。那么，这笔资金究竟用到了哪些地方？
( ^' }- c4 O7 I$ N. Y
' R* Y0 I7 h' f9 B0 s( e. F$ U网易财经相识到，早前安永投资出资5500万元，得到九川投资21.56%的股权，贝恩投资出资2.19亿元，得到九胜投资47.78%股权，这两块的总投入已达2.74亿元。
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2 c2 L; m* T4 ]3 b1 L- b& V) _& V而最新的工商资料体现，注册资源为2.55亿元的九胜投资，本来由九川投资持有52.22%股权，已转到贝恩投资手中。制止2013年9月，九川投资对九胜投资的实际出资额到达1.33亿元。贝恩投资厥后究竟以何种对价得到这一笔股权，现在尚不得而知，按理应不会少于1.33亿元的初始出资额。& }$ ^8 B$ ` T0 K
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2014年10月14日，胡敏辞去运盛实业的董事职务。没过多久，安永投资便将九川投资告至天津市第一中级人民法院，缘故原由是安永投资与九川投资之间存在乞贷纠纷。而在2014年上半年，胡敏本人还曾作为原告，因民间借贷纠纷在上海告状九川投资。% F& p+ c' R, f" R! E
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现在，网易财经尚无法确认胡敏及安永投资对九川投资的借贷规模。, ]+ j# `6 h3 U$ h7 ` }2 ^% q0 ?
. l. R7 P) n7 z; T5 }网易财经曾拨打联银系列私募基金招募质料上的联银恒通电话，均体现为空号。随后网易财经又来到联银恒通位于天津市重庆道171号的办公地点，发现在该地办公的是一家融资包管公司。颠末核实，这家融资包管公司的注册时间是在2015年5月之后，与联银恒通并无名称、股权、高管等方面的接洽。
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$ I3 X5 Y2 c" H; F+ R盈科状师事件所状师沈彦玮以为，雷同联银恒通如许的公司，某种意义上已成为"僵尸公司"。$ U$ W" F3 C9 w v" T
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钜派投资向网易财经体现，"联文基金"兑付题目发生后，钜派方面不绝积极与胡敏保持沟通。
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网易财经辗转得到了胡敏的手机号，拨通并表明来意后，胡敏在电话称"我们跟钜派近期会有正式的对媒体澄清出现，请等候我们的时间表"，随后敏捷挂断电话。
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$ o: W; U& E! {! m2 R& q对于胡敏的上述答复，钜派投资诘责"为什么会由我们（钜派）出澄清公告"，称"澄清公告应该是胡敏来出"。钜派方面体现，公司现在有团队专门负责此事，"让他（胡敏）来还投资人的钱，每个星期都会要他根据最新的环境给出反馈。" [责任编辑：胡非非] |
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发表于 2019-6-14 00:35:05