昨天，记者从公安部经侦局获悉，某国有银行深圳一支行行长沈海生涉嫌诈骗逃匿，牵出一起涉案金额凌驾120亿元的特大地下银号案。警方抓获涉案职员30余名，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张。如今，此案仍在进一步侦查中。4 n, B- y$ l" c4 }) @6 T
- V( ^: t) w9 X" a- ~
据警方透露，地下银号已经成为贪腐、电信诈骗、非法集资、股市资金流出等转移资金的通道，危害性极大。
+ q+ l+ @( T7 R: H1 ]' e. T/ c, e
案情
' g% N- s8 J: }6 D. a V
0 I( l2 p8 r" `2 u* w案发; ?3 N& \; Q. b4 M; S: r* a* s2 N! ?: f4 Y
! U' E4 A( {: p+ n8 c' M2 ^: Q6 d
行长诈骗牵出地下银号
# d' J4 G1 f1 b/ i8 g- N$ m$ ^1 K. y$ T- n
据警方先容，本年80多岁的香港人陈老师不停在本地做生意，他与某国有银行深圳一支行行长沈海生熟悉多年。因年事大了，陈老师想把在本地的产业卖掉，回香港养老。& i Z: o3 c+ T7 ?/ i" ^
6 B3 a/ p7 ^2 w) J/ o% e
2012年初，沈海生得知陈老师的想法后，声称可以通过自己手中的外汇管控指标，帮陈老师将其手中的人民币换成港币，转回香港，但必要200万元优点费。陈老师思量到正规跨境转账手续受限，且时间较长手续繁琐，便同意让沈海生资助。) c" J4 m* {, t* B) [. T
m! T7 c) v( T( v' @
随后，陈老师将6337万余元分3次汇到沈海生指定的李某账户上。前两次转账后，陈老师的香港账户都收到了港币。第三次汇钱后，陈老师的香港账户只收到了部分款子，另有800万元不停没有收到。沈海生告诉陈老师，是由于资助转账的李某不见了。
0 d; Y' Z/ U$ U% L% C! F; _+ S% |% g+ a D
经陈老师多次追问，沈海生才承认他根本没有外汇指标，而是通过地下银号使用。2012年11月，沈海生辞职叛逃时，仍有625万元没有归还陈老师。
5 a. o, ]' K4 r3 {0 |" k
' K* n& o. b) q& U. R根据深圳市公安局宝安分局经侦大队的观察，陈老师的钱汇入李某账户后，在短时间内又被转移到5个可疑账户，随后又灵敏向100多个账号转移资金。其间，部分资金颠末被叶晓莲、叶镇城控制的账户。警方对200多个银行账户举行梳理，一个地下银号渐渐浮出水面。
3 b/ n. J4 S' q/ X1 ]1 a- K1 W
; d- t4 y8 g6 c2 C8 y警方查案过程中，又于客岁4月份，接到叶老师报案，对方称有人骗他多次向指定账户汇款约2亿元，警方发现猜疑人出逃前，曾在郑晓生使用的兑换点，向郑晓生家人的账号转账8532万元。
3 B. f6 R8 ~0 a% Y& y- [! I- m& A& m- g0 Y$ t
警方对上述两起案件举行观察时，发现两起案件中帮猜疑人转移资金的地下银号存在关联。本年3月6日，深圳警方对两起案件中涉及地下银号的线索并案侦查。6月2日，警方将叶镇城、叶晓莲、郑晓生等30余人抓获，捣毁地下银号窝点6个，查获银行卡300余张，涉案金额高达120亿元。如今，此案仍在进一步侦查中。% V! ?) M( q4 P4 G
. Q. Y! L, F8 _1 H: U本领
5 ^. n! `5 |& P8 R7 Z. ~! I R# A) n" W* @7 ~" G8 ]
本地香港两地银号勾结- f) Q! n$ d0 p7 d1 ^) x" V3 B
1 U- w" F- Q2 R+ s据警方先容，叶晓莲，1978年出生，广东汕头人，和叶镇城是姐弟。叶晓莲小学毕业后就出来打工，1999年起，她开始在宝安西乡步行街非法生意业务外汇。
: K) o( b2 U" t8 e% f( C: V
' C5 m! w' D1 [4 C( l叶晓莲说，和很多人一样，她弄个小板凳坐在市肆门口，一些手里有港币、美元的人，或必要用人民币换港币、美元，嫌到银行兑换贫困，就会来找他们换。他们换的代价和银行相差无几，偶尔会高几块钱。另一方面，会有人打电话向她收购外币，一样平常加价万分之一到万分之五不等。叶晓莲负责接单，叶镇城负责使用，赚了钱两人中分，一个月能挣一万多块钱。6 `# f/ ?/ \4 @4 N& S D% ?
1 T. ^$ ~+ k. K+ b$ Y5 W
叶晓莲交代，陈老师的那笔“生意业务”是某国有银行深圳一支行的工作职员找到她，问能不能做的。由于金额较大，叶晓莲给翁姓上家打电话，对方说可以使用，叶晓莲才让叶镇城去使用。沈海生将人民币打给叶晓莲，叶晓莲将钱打给上家，上家再通过香港的账户，将港币打到陈老师在香港的账户上。0 w3 J2 \9 b2 W3 H ]* h
- M7 |2 J+ Q* V! M3 y为防止自己的账户使用太频仍引起银行留意，叶氏姐弟还用自己支属的身份证件开设了多个账户。叶氏姐弟说，他们一样平常不会问客户的身份和资金的泉源及用途等。+ m s0 I0 F$ R2 Y8 L5 I" O
" D! l$ }: x; S3 C3 Y
据警方查实，叶氏姐弟的涉案金额高达6200余万元。; `& `2 G8 d$ ?
+ f; P, }/ S- E6 h( q
赢利
0 ?: Q9 n. T! B; i0 Y/ A8 @1 S
每月业务额达千万左右* a8 C1 k8 [8 ?; t2 h m5 c& C
* B5 H6 [3 u$ m f9 {
与叶氏姐弟在街边拉客户差别，郑晓生一家在罗湖口岸开设了一家市肆，外貌上卖水卖烟，暗地里举行非法兑换外汇，而且是百口人一起到场。
9 \; y7 Q+ Z" |* i, s# U0 I1 D+ J: [2 t3 W0 }
26岁的郑晓生也是汕头人，据他说，其母亲从2009年就开始谋划地下银号，他是2012年才开始到场。由于他家的市肆紧邻罗湖口岸，常常会有过关职员前来兑换外币，一样平常是收取万分之二到万分之八的手续费，每个月的谋划额在500万到1000万左右。3 o; l. r7 \1 G- ^2 e* D% l/ X
; g/ o9 ?; v4 t( n郑晓生称，他们一样平常很少换大额的，如果有大额的必要跨境转账，也是通过香港的地下银号举行使用。客户把人民币打到他的账户，再提供一个香港账户，他们跟香港的地下银号接洽，由香港的地下银号把外币打到客户的香港账户上。同样，如果香港地下银号的客户必要人民币时，也会跟郑晓生等人接洽，由郑晓生为其提供人民币。郑晓生说，这种做法俗称“对冲”，两边天天会举行一次结算，来平衡相互之间的“对冲”账目。
; C& a$ @" R8 @% ]$ z' }9 {: b* `/ J! j# h. ~) q" @
深圳宝安经侦大队办案民警称，此起地下银号案的猜疑人相互间支属带支属、老乡带老乡，渐渐形成一个巨大的从事地下银号的网络，群体越巨大，越有利于相互之间举行拆借，非法谋划的数额也越大，赢利也越多。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:33:21