6月20日，内蒙古自治区查察院官方微博发布消息称，内蒙古银行原党委书记、董事长杨成林涉嫌巨大职务犯罪被存案侦查。这是继中国出口光荣保险公司原副总司理戴春宁、河南许昌银行党委书记兼董事长高志民之后，金融界自6月份以来落马的又一名高管。0 T4 X% u/ I! U$ `2 |
据法治周末记者不完全统计，自十八大以来，在公开报道中，包罗银行业、证券业在内的金融范畴落马高管已有数十人。此中，仅在银行体系，就有不少于15名行长级高管落马。: V! H Y* P8 x5 z
本年落马银行高管多来自地方银行
8 {) g, G2 s5 b0 ^7 w3 _2012年12月尾，中国邮政储备银行原行长陶礼明被正式批捕，成为十八大以来被捕的首位银行高管。同时，陶礼明也是自国家开发银行副行长王益、中国创建银行行长张恩照之后，涉案级别最高的金融体系官员。) S3 ~) F6 d2 d X$ [. w$ x! J
本年6月18日初次受审的中国农业银行原副行长杨琨，则是中国国有银行股改上市之后被观察级别最高的银行高管。" { W" z/ Z" ~. ?" j- D
而本年以来，更有北京农村商业银行副行长司伟、北京农商行平谷支行行长韩立峰、江苏建湖农村商业银行建湖支行原行长徐秀云、河南许昌银行股份有限公司党委书记兼董事长高志民等多名行长级高管落马。4 @/ G. Y3 c2 K4 e: E4 e, u
值得关注的是，本年麋集落马的银行高管多来自地方银行。有批评指出，地方银行高管落马似乎再次敲响了小型银行公司管理的警钟。 Y/ p! Z# ~+ ]" Q1 x- U4 k
在信托方面，除前述甘肃省信托有限责任公司腐败窝案，四川信托有限公司总裁陈军亦在5月被证实已在担当观察。' I3 m% y! @) P# }$ B% ~
另据媒体报道，当时有业内人士猜测，以上述变乱为先声，接下来包罗信托在内的国内金融行业都有大概掀起一波反腐海潮，不扫除更多信托高管及从业职员涉案的大概性。
. V& A h b! g% O而在证券行业，则已是“风声鹤唳”。就在不久前，中信证券首席分析师张明芳涉嫌泄漏黑幕消息被存案观察，也再度为金融圈敲响警钟。
0 e6 P/ ^' |# F* W9 [而据法治周末记者不完全统计，从客岁开始，来自中信证券、西南证券、宏源证券等多家证券公司的十余名高管先后落马。
0 K0 s- f/ ?5 i* A$ `“实在，这次风暴从一年多前就开始了。”有券商业内人士告诉媒体，金融圈反腐紧张会合在四个方面：第一是债券这种有暗中长处运送的市场；第二是基金老鼠仓；第三是黑幕生意业务；第四是对一些重组、IPO遮盖虚伪环境，有内部长处勾结的地方严查。
2 ?* X; q) A5 A9 [8 J. R毕竟上，始于客岁的一轮“捕鼠风暴”已经令基金、保险在内的资产管理行业神经紧绷。据不完全统计，仅自2013年年底博时基金马乐案东窗事发至今，被观察或听说涉嫌“老鼠仓”的基金司理就已达数十位。而随着风暴的进一步发酵，保险业也被初次曝出涉嫌“老鼠仓”。
% ], _4 X7 z$ N' t2 y) y. o5月13日，北京市公安局官方微博转达表现，某保险公司权益投资部总司理曾某借职务之便建老鼠仓，如今已被检方答应逮捕。而据多家媒体证实，该案件中的曾某即中国人寿养老保险股份有限公司前权益类投资负责人曾宏。' }& L$ f+ S4 v# N
而更有市场人士以为，此轮“老鼠仓”的曝光远未竣事，随着证监会观察的深入，或将有更多“老鼠”被发现，波及大量资产管理机构。) a/ Z) w5 I( G. y4 e3 j: P! j
多位落马高管涉案金额过亿% f, |# @" _0 W" L# h" l$ [
金融业务向来被视为商业行贿重灾区。而法治周末记者梳理干系报道也发现，在十八大后落马的金融界高管中，有凌驾一半是因受贿而落马。
% ~: |% H0 h, n& J+ d1 ]! U以中国农业银行原副行长杨琨受贿案为例，杨琨被控告使用职务便利，先后收受他人财物约合人民币3079万元。别的，庭审中更披露了一些细节：好比有开发商为得到北京某地产项目的开发贷款分三次行贿，此中一次送了一布袋金条。
! Y) W' {1 k V& _- c& ^% L! g- p相对于受贿，另一部分金融界高管则是由于涉嫌长处运送而落马。有报道称，自2013年年初以来，债市长处运送案的查处风暴席卷了多家机构，多家银行、券商、基金、信托等机构的固定收益部业务骨干被查，案涉债券发行的一级半市场的腐败，以及债券生意业务中的长处运送等违法违规举动。
% ~4 S f w, \, _$ ~2013年，被提起公诉的易方达基金固定收益投资部副总司理马喜德，其因伙同他人涉嫌非法调用35亿元而成为客岁债市“硕鼠案”中的重量级人物。# @! E# w, r! n8 ?
据悉，马喜德等人涉嫌使用债券生意业务30余笔，涉及债券10余只、30余家债券生意业务机构、200余次债券生意业务，将原来应属于易方达等三家单元的债券长处运送给长沙摩根，共计4900万元，此中马喜德分得2300万元。2 E% K1 I( Z0 n2 i' D* r H7 q- B
毕竟上，由于金融行业从业者每每手握大额资金的控制权，因此，涉案金额特殊巨大成为金融界高管落马案的又一特点——此中不少落马高管涉案金额过亿元。) V( |# U- @0 }7 R( z+ N
根据北京市公安局的转达，担当某保险公司权益投资部分总司理的曾某(即前述曾宏)使用所掌控的未公开信息，操控“老鼠仓”并非法牟利，趋同生意业务累计成交金额约2.97亿元。
* A. D* O" `8 y/ ^* F" E/ ^就在一周前，中国创建银行绍兴城西支行行长陈惠君被确认因涉嫌“平凡诈骗”而被刑事拘留。干系媒体援引知情者的话称，陈惠君以“资助客户转贷”为由，答应高额利钱对外举行乞贷。已知涉及资金高达3.26亿元，此中最大一笔乞贷为3800万元。 | 
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发表于 2019-6-14 00:07:46