一群被称为“背包党”的职业提现人，他们在ATM机大概[color="#0000ff"]银行柜台不停的大数额提现不光使得深圳银行现金头寸告急，更使得地下银号、洗钱、[color="#0000ff"]黄金[color="#0000ff"]珠宝私运等运动游离在羁系视线之外。这一征象已经引起相干羁系部分的器重并采取对策。克日，深圳银行间作出的限定提现更是现在紧张对策。4 C( g \1 |* J( {
$ K& R/ {1 d; i* S y. { 深圳外管局、人民银行深圳中央支行正在研究其他的对策，监控游离在金融体系外的资金路径。
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专业“背包党”提空柜员机
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2 _5 |) ?1 Z! n 克日，在收到[color="#0000ff"]中国人民银行深圳中央支行口头发出的关照后，深圳各家银行纷纷对储户提现贴出了限定性告示：个人逐日提现不得高出3万元，每周不得高出5万元，每月不得高出20万元；企业逐日提现不得高出10万元，每周不得高出20万元，每月不得高出50万元。ATM机取现上限稳定，仍为2万元。另一方面，深圳险些全部银行的ATM机跨行取款业务都已经停息。一些银行还开始采取每周装钞一次、每次不高出10万元的办法，来控制ATM机的提现数目。
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从几个月前开始，在华强北商业街、东门黄金珠宝生意业务中央一带，银行的ATM柜员机前排起了长长的取钱队伍，而令人懊恼的是，经常是跑几个柜员机看到的都是“对不起，本机现金余额不敷”的提示。在华强北一带做买卖的刘老师就遭遇了好频频在ATM机都取不到钱的狐疑。刘老师诉苦的是银行，柜员机内投放的钱太少了。但现实上，银行的柜员机管理工作职员却称，银行险些天天都要给柜员机增补现金，但放进去的现金很快就被提取一空了。
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4 b8 B6 z; S9 k: s2 b ? 这种现金在ATM机上很快被提取一空的征象从本年5月份以来反复出现，另一方面，银行柜台上提现数额也显着增多。这种征象引起了羁系部分的注意，通过调看现场录像发现，诸多频仍提取现金的认识的面目经常在银行的柜台大概柜员机出现，他们通常的打扮是戴个鸭舌帽，背个大包，有的打扮成买卖人的样子。6 A0 E$ \1 q" }' J6 n
% p1 b/ `) {7 o% b 深圳是刷卡消耗堪称天下最成熟的都会，其刷卡消耗占比达40%左右，按照人行深圳中央支行的分析，住民的一样平常消耗和付出以及企业的资金活动都可以通过刷卡大概转账等非现金付出方式来完成。而近几个月来深圳的现金投放量却增长非常迅猛，以本年前9个月为例，深圳的现金净投放已占天下近一半，这些征象引起了羁系部分的关注和鉴戒。自2001年以来，深圳[color="#0000ff"]人民币现金净投放量逐年大幅攀升，已一连6年位居天下大中都会第一。; b7 j6 c |/ Z* o* c: Q. K6 C
6 I8 V2 Y1 ^) l8 J4 K 暗流汹涌. d0 x; Y! X8 H% G( M# Q' [
* i1 J7 s; B5 R+ d( k 数额巨大的现金从ATM机大概银行柜台被专业“背包党”提取出来后的行止题目是羁系部分最为关心的。按照羁系部分的履历，频仍的大额提现举动幕后通常涉及到私运、洗钱等非法举动。在几个月的观察与研究中，提现资金题目标一些端倪已经表现：游离于金融体系外的巨大的资金暗流正在影响和打击深圳的银行金融体系。 | 
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发表于 2019-6-13 20:18:03