通州多人投资2000余万购买“理产业品”变“飞单”的投资公司被披露多日以来，有更多的投资人称，从雷同涉事公司直接购买的理产业品早已陷入兑付危急。# H6 {( ^) o) K" j# t
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现在，向阳市公安局经侦支队以“非法吸取公众存款罪”对涉事公司备案观察。据知恋人士透露，已把握的涉事理财项目有14个，涉及300多人，金额达10.8亿元。但以上细节警方并未予以证明。
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300多人创建维权小组
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) W: n0 B4 I2 G" Q( ?( i5 T$ u昨日，投资者关密斯称，客岁从中投汇富(北京)投资基金管理有限公司(下文简称中投汇富)购买250万元的两个理产业品，到期后无法兑付。而中投汇富正是本报此前报道2000万“飞单”的涉事公司之一，另一家公司为中诚连合(北京)创业投资有限公司(下文简称中诚连合)。 ?' M, {8 n. |4 x
4 s" X+ G9 P7 f关密斯等部分投资者是直接从中投汇富客户司理手中购买的项目产物。关密斯先容，现在已有300多名投资者构成维权小组，涉及本金和约定收益约10.8亿元。投资者的条约表现，2014年11月，中投汇富仍在出售新的理财项目，直到客岁12月，向阳警方正式对其备案观察。) H/ h9 L1 z8 X' X) _/ ?
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中投汇富的企业工商登记信息明确规定，不得以公开方式召募资金。9 c* Y3 o% }3 V b
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现在，中投汇富和中诚连合的工商信息表现其状态为“在营”，其登记构造市工商局向阳分局法制科一工作职员称，“公司涉嫌犯罪时，工商局须要有关部分的提请，才会吊销业务执照。”: p' }! P+ P# j5 s
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有限合资人信息未变动
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" `# X; r( O0 v" _ ?关密斯等多位投资者体现，事发后，他们查询得知购买的产物为“有限合资”情势。但在企业信息网上无法查询到合资人变动信息。
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$ h; c' b0 f. O+ b# G3 z$ t9 p0 i北京市隆安状师事件所状师尹富强说，根据《合资企业法》，有限合资企业登记事项中应当载明有限投资者的姓名及认缴的出资数额。3 t& C# Z* V1 K" p
$ U1 W0 F4 X, Q/ _: R如果购买者投资了有限合资企业，而企业登记信息中没有变动，由企业登记构造责令限期登记；逾期不登记的，处以二千元以上二万元以下罚款。但从执法层面来说，工商管理部分很难获知有限合资企业是否须要变动，因此在实际操纵中，还没有见过有限合资企业因此受罚。: S# e! Q* E: ]. k7 R- d
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+ R/ Z4 v6 ]7 h1 E5 C市金融局“打非办”：“有限合资”案件涉债务最高达上百亿
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* U- C9 E7 {5 r1 U! M1 u; f昨日下战书，北京市金融工作局“打击非法集资办公室”一工作职员称，中投汇富涉嫌非法吸取公众存款一案符合条件，警方观察后将进入司法步调。该工作职员先容，“打非办”重要的工作包罗调和案件、调治不易认定的犯罪等内容。2 a. Q. E# E4 Z: z% {3 D$ h$ D
. ~, H% C, O0 [1 \. e/ r& T; W3 r“比年来，我们接到的有限合资犯罪案件很多，很多投资公司打着‘合法私募的外衣’举行非法集资运动。”该工作职员体现，雷同中投汇富的非法集资通常有很大的迷惑性，而受害的投资者不光是平常老百姓，很多高知识分子也难以辨别，投资者应该进步鉴戒。他先容称，已有的有限合资犯罪案件中，涉及债务最高的达上百亿。8 x5 F O f( n: h" ]0 n" i1 Q
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■ 链接
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$ N) k4 S' r- x, u. } V从投资者现在持有的条约来看，无法兑现的理财项目涉及中投汇富和中诚连合两家公司，共有14个项目，此中有些并未注明“有限合资”字样。9 S; F' b9 U1 |/ y( r+ j
4 y2 K5 E# z7 Y$ F' B' d●北京中商丰盛投资管理中央(有限合资)
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6 b) _ \( D+ J" _5 W4 Q●中投圣达股权投资筹划' c+ n. W. W5 ~
, G+ O4 v' C1 R& t" |+ e# E: T& e4 Z% O●北京中投鑫汇投资管理中央(有限合资)4 j7 Y% ^( [. J5 S1 j
9 ]& x+ e; r4 R4 r6 S●北京中投佳汇投资管理中央(有限合资)% `5 [& H0 h8 a( B
0 ?6 l& m* U4 ^( c9 p2 l5 Z% i: Y Q●北京中投嘉融投资管理中央(有限合资)2 O$ B2 G, {$ L& B5 `
: C" A; k8 C8 ^: G●中投隆运股权投资筹划" N8 @1 m* |& b
w4 H& z& W6 P6 N, J+ z●北京中投创汇投资管理中央(有限合资)
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●北京中投立信投资管理中央(有限合资)8 ?: e; z8 Y+ t2 k
" l. S. W5 _8 a/ {' J& A: n3 X3 M●北京中投聚鑫投资管理中央(有限合资)& v C$ [9 z+ p4 G
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●北京中投嘉富投资管理中央(有限合资)( k9 f. U" w( p1 Q3 [! Z6 N8 q0 w' N0 \
5 x m# }4 M4 o( k0 Q9 L! P: {●中保坤泰股权投资筹划
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●北京中联企润投资管理中央(有限合资)( ]* n/ ^9 ~2 K' ?4 y4 B: p
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●中投联丰股权投资筹划
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●中企华康股权投资筹划
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+ D: J- Y" W8 R- x0 U; v; Y/ a8 D6 A: v■ 追访# G4 c U4 C4 k5 w: |
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1 “有限合资”和“左券型私募”有何区别？
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左券型私募基金可制止公司出资，且到场人数不受限6 |8 x- v$ E8 X
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在投资者的条约中，有些注明确“有限合资”，有些则没有。以投资者购买的“中保坤泰股权投资筹划”为例，固然条约上未注明“有限合资”字样，但记者查询得知在工商登记信息里表现为“有限合资”，且未在基金业协会存案。多名投资者体现，并不相识“有限合资”寄义，而以为只是购买了左券型私募基金。. i; q/ C1 w* o3 [
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这两种情势有何区别？为什么投资公司在有些项目中不予注明？一位不肯具名的业内人士说，这是私募基金的两种差别构造情势。 I& l2 K( b7 n
! A! {) Y5 K' c/ q5 Z) h4 \, S7 \2 e有限合资基金是指一名以上平常合资人与一名以上有限合资人所构成的合资。有限合资人就是平常购买者，不到场有限合资企业的运作，只按合资协议比例享受利润分配。有限合资基金的投资人数为2-50人。
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左券型私募基金是平常购买者购买的另一种私募基金，不须要发起基金的私募投资公司举行出资，对召募人数也没有上限。
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$ h/ V# Y# N% a [( H该业内人士说，这种打着左券型私募基金的名义，着实质却是有限合资基金的征象，在私募基金行业中非常多见。投资公司用这种方法可以制止出资，也不受人数上限要求的逼迫。
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2 怎样辨认“有限合资”陷阱？
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& p) y: g" b5 K( r$ R吸取合资人超50人，或在协议之外做出保本付息允许则可疑- G. @: U. C* w7 \' ?5 [7 u
5 |' x7 P' d, D# r/ ]0 \5 w北京市隆安状师事件所状师尹富强称，在有限合资基金的维权案件中，若投资公司涉嫌刑事犯罪，重要有大概会涉及两个：一个好坏法吸取公众存款罪，别的一个就是集资诈骗罪。 |4 P$ K% N! e
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对于有些有限合资基金来说，若存在仅签署合资协议却未到工商部分管理股权信息变动，或吸取的合资人高出法律规定的50人上线，就存在被认定为借有限合资投资之名(合法筹谋的情势)吸取资金的大概。+ ?! Q+ H# Y- {: M9 T6 m) ?0 m
3 G* z6 W& C3 H* D同时，当前部分有限合资基金，为了淘汰投资人的后顾之忧，在合资协议之外会做出保本付息的允许，乃至在合资协议中就有大概是让投资人误以为是“保本付息”的允许。实际上，投资理产业品有风险，正规理财机构不会对投资者允许“保息”。7 @5 l1 I. g2 O: t0 C
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3 怎样查询理产业品存案信息？
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商行理产业品在银监机构存案，私募基金在基金业协会存案2 i+ R( w2 J' m9 b1 U& k l" s5 V
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针对市面上“鱼龙稠浊”的理产业品，怎样辨别理产业品是否颠末存案？' J# ^5 m6 |& k; V
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中国银监会要求，贸易银行总行应当在理产业品贩卖前10个工作日，通过体系向中国银监会或属地银监局举行电子化陈诉。市民可登录中国理财网(http://www.chinawealth.com.cn)，在该网站上通过输入理产业品登记编码，查询产物是否合法合规。理产业品品级编码是天下银行业理财信息登记体系赋予银行理产业品的标识码。
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5 v) V9 k8 v4 L2 X- \针对私募基金，购买者可登录中国证券投资基金业协会官网(http://www.amac.org.cn/)，在私募基金公示一项中，查询购买的私募基金是否合法合规。 | 
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发表于 2019-6-14 00:10:45