1 W6 ~/ f2 E7 l* b' s% F2 |“每个业务员都有几十上百个QQ号码，多的有200多个。业务员每天的工作就是在网上加挚友，拉人开户做贵金属买卖业务。拉进来之后，就不消管客户死活。”曾是中色金银郑州一家署理贸易务员的何南向记者回想履历时表现。# |) q' |$ J! V. U0 U2 H9 B
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据何南先容，业务员哄人的伎俩很多，好比以模仿盘的红利来诱骗客户开户；冒充性感玉人在QQ上色诱人开户；创建所谓免费喊单的QQ群，用本身的其他QQ当托儿，诱骗客户跟单利用；创建专门的“话术”文档，回复客户的疑问……
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: k' M4 }8 j6 r3 l& p泉源：上海证券报 记者：高山9 |4 R& f' Q( T
4 R! ~, I6 I U$ v2 T. I帅百华消散了！这让很多投资“中色金银”贵金属平台的投资者始料未及。当初看似“高大上”的贵金属买卖业务平台，而今已是人去楼空。
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曾经具有中国国际期货有限公司金融古迹部总监身份的帅百华，2013年7月隐身幕后创建的这家平台，在不到两年时间把数万投资者拉进黄金、白银等贵金属的金融衍生品电子盘买卖业务中。0 E% N" z X0 D# A0 }
/ V! ^/ G( e8 q业内资深人士向本报透露，国内约莫有200万至300万人在举行贵金属电子盘买卖业务，团体买卖业务规模只是近千亿元，但通过高杠杆放大，规模效应并不小于其他衍生品市场。贵金属范畴已成诈骗案高发区。
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8 J+ G6 f o0 @“高大上”原来是骗局
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6月29日，中色金银的贵金属买卖业务平台先后两次停息收支金业务。今后数天，收支金业务不绝没有规复，但订货买卖业务仍可正常举行。7月7日下战书，中色金银行情软件制止报价，客户也无法登录买卖业务软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部，也被证明人去楼空$ a1 A( u, p9 K3 m; N' P
0 G$ G9 j7 s0 S) d# f; J/ o中色金银贸易中心有限公司(以下简称“中色金银”)贵金属买卖业务平台的投资者们至今不乐意信赖这是一场骗局。( u7 q- Y0 ?9 L) ]% {. i
- u* l! H N" U0 \: a6 i9 ^0 ^# D作为中色金银郑州一家署理商曾经的业务员，何南(化名)在中色案发之前也以为这是家正规平台。何南也是中色金银的一名受害投资者，受骗近8万元。1 h, n" {9 @, D/ X
4 L+ [8 O0 n; \“每个业务员都有几十上百个QQ号码，多的有200多个。业务员每天的工作就是在网上加挚友，拉人开户做贵金属买卖业务。拉进来之后，就不消管客户死活。”何南向上海证券报记者回想过往近2个月业务员履历时表现。
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% e4 { ~* X) S: Y d/ H% F“一样寻常选择35岁以上，这些人有钱。大概年事相对更大的人，这些人有闲，又想赢利。”何南总结道。公司对业务员有硬性规定，“每天至少要加很多QQ挚友，完不成要罚款的。每天早晚开会陈诉效果，分享履历，查抄工作。”, g; G$ t: P, c
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据何南先容，业务员哄人的伎俩很多，好比以模仿盘的红利来诱骗客户开户；冒充性感玉人在QQ上色诱人开户；创建所谓免费喊单的QQ群，用本身的其他QQ当托儿，诱骗客户跟单利用；创建专门的“话术”文档，回复客户的疑问……$ p: [, a1 c* W% f
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“客户每一手白银买卖业务，中色金银能赚多少不得而知，但是会员单位大概就能赚180元，此中120元分给下面的署理商，署理商再将此中40多元分给业务员。有的业务员一天能赚几百上千元。业务员不会关心客户的死活，他们只想办法让客户更多的利用，而且最好是重仓利用，本身好赚取更多佣金。”何南表现。9 x: X3 ]1 v: t4 i) q* a$ x/ Z
, ?! P! V" }# \" c何南说：“空闲的时间，同事们会批评工作两年照旧三年之后在郑州买房。究竟上，做得好的业务员，两年在郑州买房子标题不大。骗子业务员每个月拿1万元工资很正常，年末奖拿2万元。部分司理年末奖都能拿二、三十万元。”5 `; m* G. o) v& @, ]( i5 p
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当了近2个月业务员之后，何南越来越以为“这就是一家网络诈骗机构”，于是他选择了离开。
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4 E& Y( u" l9 S只管云云，何南依然以为这些诱骗运动只是会员单位、署理商层面的单方面运动。至于中色金银贵金属买卖业务平台，何南其时以为是正规的，“高大上”的，投资者是能赢利的。4 |: u. \4 G% i! R4 F# ^% ]: G8 s2 G) ^
" Y1 I5 N& t" u4 E1 Z他被一些表象所迷惑。
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& e) W$ Y% j1 a0 T4 i$ F9 _4 z两年之前，平台上线仪式在人民大会堂举行，浩繁退休高级别官员、经济学者出席。闻名经济学家担当中色金银公司总裁。中色金银曾誓言要与纽约黄金市场、伦敦黄金市场、苏黎世黄金市场等比肩而立。
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7 o1 ~9 P( @% r8 c辞职之后，何南将从前同事的QQ、接洽方式都删了，“很反感！赚昧心钱！”
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2 Z+ c% u! M1 s/ I5 {5 V& c但是，何南以为在中色平台上能赢利，于是开始入场加入中色金银贵金属买卖业务。“现在想想，照旧我过于自大，再加上对金融不相识。”何南说。
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2015年6月29日，中色金银的贵金属买卖业务平台先后两次停息收支金业务。今后数天，收支金业务不绝没有规复，但订货买卖业务仍可正常举行。
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7月7日下战书，中色金银行情软件制止报价，客户也无法登录买卖业务软件。中色金银位于北京东城区五矿广场C座的公司总部，也被证明人去楼空。
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# R! a1 ]. I( B# Y: J小道消息开始满天飞。一则传言称，中色12名高管被带走观察，中色账户近7亿元资金被冻结。$ h, K* k1 K; E
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大多数投资者这时才开始警觉起来，开始创建QQ维权群，从早到晚不绝地交换着各种真假不明的传言，以及怨言和不满。
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何南也是直到7月8日才知道中色金银案发，然后去警方报案之后，他将一个旧QQ群启用为中色维权群。这个QQ群原来是何南在做业务员时，注册下来预备诱骗客户的。
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警方通缉帅百华3 O K/ w1 F2 J
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9月2日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局发布的案情转达初次确认了帅百华中色金银现实控制人的身份，并指出其“将资金抽逃跑路”的究竟。警方转达称，“基金(资金)固然表现在买卖业务平台上，现实大部分资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”
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早在7月中旬，上证报记者观察时就发现，中色金银工商信息摆列的高管多是其署理人，而其现实控制人正是帅百华。 j( x) q# ^2 b0 v
3 Y) I% d% @( @" J/ O早先，坊间传言中色金银内蒙分支机构涉嫌股票配资恶意做空A股被观察。内蒙警方带走了中色金银包罗前台、保洁在内的多人，中色金银副总裁章亚平在出差返程途中被带走。
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: o/ j1 y* T% _- |3 _8 f/ q. x中色金银是否由于加入做空被警方观察，记者没能从警方得到确认。而2015年7月29日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局官方微博发布案情转达。这则案情转达称，中色金银贸易中心买卖业务平台系“非法买卖业务平台，涉嫌诈骗投资者财帛……”
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8月5日，警方发布的一则案情转达则称，抓捕了34名犯罪怀疑人，冻结涉案资金2.05亿元，公安部现已对此案举行督办。
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2015年9月2日，内蒙古赤峰市巴林左旗公安局发布的案情转达也初次确认了帅百华中色金银现实控制人的身份，并指出其“将资金抽逃跑路”的究竟。警方转达称，“基金(资金)固然表现在买卖业务平台上，现实大部分资金已被中色公司现实控制人帅百华非法转移”。1 j8 G1 v0 H9 J c
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至此，这起案发已两个多月，扳连数万投资者的案件开始显山露水。: \ l& y6 R! D. D( w
( ? m3 _( u& T, K! H* a: m9 c制止现在，警方发布的案情希望转达里没有涉及中色金银及帅百华等人通过股票配资恶意做空股市的相干内容。
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- q a Q3 D8 c. d1 F在此次中色金银案发之初，有内部人士曾多次致电帅百华，但两个手机均处于关机状态。
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7 k: J5 P' h; J* ^% J4 p- ~公开资料表现帅百华对股指期货研究较早，在套利方面有深入研究。2010年至2011年2月，帅百华担当媒体采访时的公开身份是中国国际期货有限公司(以下简称“国际期货”)金融古迹部总监兼光华路业务中心总监。 r7 ~& y* |9 e6 m' w/ V( x8 I ^# w0 t
3 K% q/ z3 Q0 @国际期货建立于1992年，总部设在北京，在本地和香港设有期货及证券谋划子公司，拥有为客户提供基于中国和环球期货及金融衍生品买卖业务服务的业务。4 j g1 y1 M1 E8 d* b$ O
9 n/ y9 t# T* o% o) k国际期货官网上一份上传于2012年2月14日的从业职员名单表现，帅百华自2011年5月10日起还曾任该公司直属业务部部分司理，拥有期货业执业证书。另一份上传于2012年3月9日的从业职员名单则没有帅百华。
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- P- A0 V/ y; Y& i3 X5 D% Z& B2 ?2 L别的，本报观察发现，中色金银会员单位公开宣传时确曾有股票配资业务，中色金银也网罗了一批操盘履历丰富的从业者，以及着名经济金融界人士作为智囊。
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帅百华的这种人才和人脉储备早在其创建中色金银之前就已经开始。除了中色金银之外，帅百华至少曾经大概依然现实控制着两三家公司。
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只管有迹象表明，帅百华在2014年就开始摆设“扫除战场”，先后扫除了在多家公司的陈迹。但是，其署理人团队成员根本没有变革。" G+ s& Y: E3 M8 G3 G0 [2 U
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此中，中玺期间国际控股有限公司(以下简称“中玺控股”)就是帅百华曾现实控制的一家公司，该公司也曾开展过与中色金银雷同的贵金属现货业务。- U8 N% m: d& c" ~
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中玺控股投资设立的中玺研究院，旗下也网罗了多位尚且活泼在经济界的专家，这些专家长期在中玺研究院担当职务，从事一些详细事件。
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本报曾与此中部分人士取得接洽，但他们都拒绝受访。
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3 C2 u6 r5 n3 s/ i( T9 e5 @帅百华幕后织网完成资金流转
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]1 N. a. L n0 N& ^# z+ ]! S3 S7 p帅百华风俗隐身幕后，中色金银的浩繁会员单位也惯于躲躲闪闪。本报曾接洽过中色金银六家会员单位的法人代表，均不知中色金银为何物，都声称是有其他人将本身的身份证借去管理工商注册
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除了人脉网，帅百华还织了一张公司网。这张通过会员单位、署理商，以及帅百华现实控制的其他公司织成的网，完成了投资者巨额资金的秘密流转。这些公司之间关系盘根错节，导致很难理清巨额资金流转的详细情势，及长处分配。 W7 Y2 Q- q* }" v
" n. @/ v- z' p0 p' j- a据中色金银某会员单位相干负责人透露，中色金银在天下约莫有百余家会员单位，有会员单位尚有分支机构。会员单位每每发展有几百家署理商，署理商又分别吸引来浩繁投资人。简言之，平常投资人处于这条“食品链”中的最低一级。
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' J/ |+ l8 `, a- e帅百华这两年越来越风俗隐身幕后，台前的公司运作也都是云山雾罩。2014年天下夫君冰壶世锦赛闭幕式上，帅百华以赞助商中色金银贸易中心董事长的身份为获奖队颁奖。这次公开露面已属有数。
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本报观察发现，中色金银的浩繁会员单位也惯于躲躲闪闪，会员单位现实控制人同样风俗隐身。本报曾接洽过中色金银六家会员单位的法人代表，均不知中色金银为何物，都声称是有其他人将本身的身份证借去管理的工商注册。2 R# z: Q$ Y0 g1 H/ u( V& o
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章亚同等中色金银管理职员会定期赴会员单位观察，这些会员单位也常常以“总部”来称谓中色金银。现在，本报无法查明这些会员单位背后的现实控制人与中色金银、帅百华团队是否有关联。, x% w0 R( l# f1 W' l% {* w
7 r6 n9 p4 b [: w中色金银各地会员单位一样寻常会在北京注册一家贵金属买卖业务公司，以此向平常投资人凸显既欣欣向荣又高大上的姿态。每当会员单位在北京注册公司的名称答应通过之后，章亚平就会在微博晒《企业名称预先答应关照书》以示庆祝。
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8 S3 T5 h: ?5 j5 I/ k/ E5 E除此之外，中色金银公司及其子公司名称也多与有色行业的一些央企名称有些雷同，貌似存在“血缘”关系。有中色金银的会员单位和个人在招商质料、宣讲资料里，乃至宣称中色金银的股东是中色国贸基金、国务院经济发展研究中心。4 j0 X5 u( a' M$ `: e
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面临盘根错节的关系，以及各种格局的“中色”，外貌上中色金银也曾出台一些整理步伐。好比，2014年9月，中色金银要求各会员发布信息时“不能擅自加进比方‘央企’、‘国务院扶持项目’等不确切表述。”7 \2 a( p h/ Q# J8 A5 z5 }
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但是，本报发现中色金银自身也会故意偶然表现其雄厚“配景”，将当局官员对相干央企的观察消息放在本身公司官网的夺目位置，并将其置于“公司消息”栏目之下。中色金银管理职员在交际媒体上偶尔也有雷同暗示。$ y4 b. }- @2 Q, s
- K0 z: S) V0 e8 a& T4 o& [: v本报暂时未能观察清楚其间是否存在直接大概间接的关系。但是，无疑这些暧昧不清都给平常投资人带来迷惑。, ?/ q3 g: d3 k% ?+ m, c- ]4 o# \
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别的，中色金银平台上线仪式，约请了浩繁退休高官出席，某经济学家任中色金银总裁，这些都让外界以为平台有配景、有“钱景”。
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究竟上，这位经济学家早已下海。对于前来问询的中色金银受害投资人，其微博回应称：“既然是黑平台，你为何加入？事变演变过程囤积了风险，学会辨认与判断很紧张，本身的认知是关键。”8 ^; W6 u; L9 T d0 B) K# s9 L
/ s: D! D2 k/ S# Z0 P4 p, \7 J这场微博对质，起于中色金银案发之后，投资人在该经济学家实名认证微博上发问，“你干嘛要去黑平台客串，是何故意。”+ N, ?) K2 E; @* I
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于是有了该经济学家的上述表态，同时还回应称：“最开始他们创业须要我资助，就任此位，但只是浮名，不加入任何事变。随后反复提示责任与风险，由于有人告知标题。只一年就不再担当任何职位，并提示他们不要再用我的仰面，一而再再而三夸大此事。特此告知与我无关，我从未加入任何业务。”
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) \* t6 x& ^3 R4 L只管浩繁个人投资者反复发帖扣问，该微博再没有公开回应。- ? \/ J# X5 X8 \) Q, |! s/ d
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本报记者曾在7月中旬致电这位经济学家，确认微博上的言论出自其本人。其对本报记者仅表现：“期间，有中色金银的会员单位将一些标题私下转给我，我提示过中色，但是他们不听。”
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& w- T+ y) @5 R) E y超高倍杠杆埋巨大隐患
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相干主管部分也曾再三告诫整理形形色色的所谓“买卖业务所”，但是由于缺乏更为有效的羁系、监视，浩繁投资者仍然反复深陷“炒黄金”等骗局之中
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# a) u6 U' l4 V: V g6 i退休官员、经济学家、社会名士抽身而退，留下了浩繁深陷漩涡的投资人。) S. v2 ]$ `9 K$ S6 Z
. L3 }1 K8 m1 u& k比年来，这种以炒贵金属现货、原油等为名的投资运动愈发风靡。固然为现货买卖业务，实则雷同证券期货买卖业务，而且投资杠杆更大，买卖业务机制更大胆，无论是金融风险照旧社会管理风险都不容小视。
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7 H( \1 \0 L' k. v中色金银公开宣传的杠杆即为100倍，这在行业内属于超高倍的杠杆。$ @! j4 G/ O) m) K
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除了收取会员费以外，贵金属买卖业务平台还收取可观的买卖业务手续费。一位靠近中色金银焦点的知情人士向本报表现，中色金银每年收取会员费就有数万万元，但是这相对团体收入占比很小。$ y* Q+ |- ]; B/ Y% G* P
- ]+ V: _( J Z* n# ^8 ?全行业每年总体利润在一两百亿元，但这只是买卖业务平台层面，各类会员和二级署理等层面的收入未有精确统计，收益却并不低。( l2 B& u" M; `4 d6 _" I* m% Z
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本报观察获悉，由于买卖业务平台、会员单位、署理商越来越多，这个行业也存在代价战等恶性竞争。
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中色金银就曾经将自身打扮成“受害者”身份。好比，在2014年10月尾至11月中旬，中色金银曾多次声称遭受网络攻击。但是，之前有平台在案发之后被查明所谓的网络攻击、“断网”实则是诓骗平常投资人的本事之一。
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据业内人士估计，制止现在天下约200家贵金属买卖业务平台。自2006年始，初期行业发展履历过一轮“跑路潮”，后渐有规范转机，比年来平台诓骗案增多。1 B# m7 ^3 \2 Q4 M5 e
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作为投资者，到处潜藏着风险，即便已经是受害者也大概二次上当。好比，天津一家声称正规署理商，在其注册网站上义正辞严地摆列了贵金属诈骗的几种情势：盗用网站、自编买卖业务所、自编会员、配景利用、限定买卖业务、对赌模式等。
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P5 D( m% E; v- w" L: C同时，这家机构在网站上开发“黑平台”查询端口，实则是通过垂纶伎俩获取私人书息。本报记者在该网站填写资料之后两个小时左右，就有业务员打来电话推广贵金属投资，而且推广电话隔三差五一连不绝。6 q3 w6 k1 D, D! g- o' L+ J @8 W
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这些贵金属买卖业务平台多数都是依据地方当局一纸批文就设立的，有些乃至没有任何手续。
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国家相干主管部分也曾再三告诫地整理形形色色的所谓“买卖业务所”，但是由于缺乏更为有效的羁系、监视，浩繁投资者仍然反复深陷“炒黄金”等骗局之中。, o' N6 v! K( @8 c: J; Y
5 ]4 E) Z' Y8 \. Q3 }. k0 q4 P“贵金属市场固然现在更趋合法正规，但始终不是成熟的市场，投资者的担当程度不一样，行业仍需规范。”资深从业人士对本报表现。 |
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发表于 2019-6-14 00:36:25