|
在公开报道中，该案曾被称为“天下最大承兑汇票诈骗案”。 7 ~, z' c5 m6 P& v: j8 Y: e H$ S" n
承兑汇票一样平常指在生意业务活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 ! E! w7 k. ~6 v8 {' ^2 r! H- L
自2011年案发，历经5年妨害，福建一起涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案于2016年6月审结。福建高院作出的终审讯断表现，数十位被害人及被害公司受骗金额高达1.37亿余元，被告人王少华因诈骗数额特殊巨大，被判处无期徒刑。
' g$ N/ k. @: t! b; w- ?2 N: g 原标题：涉27亿元承兑汇票诈骗案正犯被判无期，过亿赃款行止成谜 : w' b; N1 j5 ~& N% N. K) v8 @
泉源：汹涌消息记者 宋蒋萱 王选辉 训练生 马欣怡
: O1 O5 t9 b' }. F0 D, s* f0 O+ c8 K) d# T2 O" X& f
受害人孙冬荣比年来保存的信访挂号信回执。 本文图片 汹涌消息记者 宋蒋萱 - w/ U2 P/ m; P. {
自2011年案发，历经5年妨害，福建一起涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案于2016年6月审结。福建高院作出的终审讯断表现，数十位被害人及被害公司受骗金额高达1.37亿余元，被告人王少华因诈骗数额特殊巨大，被判处无期徒刑。 ! Z# K" x0 l! `+ ]- z% W9 v E
不外，让被害人不满的是，随着侦查的竣事及王少华的入狱，这1.37亿余元赃款却行止不明。讯断书称，因检材不敷，检方提出无法对王少华相干账目举行司法管帐判定，“待日后发现赃款行止的线索时可继承追缴”。 " n4 |; _/ s3 ^7 Z! y8 i1 v
被害人孙冬荣及她的公司受骗共计8000余万元，是此案中受骗金额最多的企业主。孙冬荣及其丈夫杜培河多年来到处奔忙，向相干部门反映环境，想相识赃款行止的观察环境。
& b* [1 V9 R8 Y v6 f 2016年10月17日，汹涌消息（www.thepaper.cn）接洽福建省宁德市查察院，扣问该案两名同案职员另案处理惩罚环境，宁德市查察院公诉科工作职员称，检方已于2014年对一名同案职员做出不告状决定，另一名同案职员尚未查询到案件信息，具体要问负责该案的张姓查察官。汹涌消息接洽到该名张姓查察官，采访哀求遭到拒绝。 3 ]2 u6 q1 p" G* n! k
11月6日，孙冬荣向最高人民查察院递交了实行监视申请书，哀求依法对该案民事部门举行实行监视。克制发稿，孙冬荣尚未收到回复。 . K+ O( _9 f/ w8 @" @2 T
上亿赃款行止成谜
5 D9 F8 j) u7 l3 S4 M 在公开报道中，该案曾被称为“天下最大承兑汇票诈骗案”。 * {4 Z1 o D. D$ n9 s
承兑汇票一样平常指在生意业务活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。
6 I2 S7 I4 ]9 N, V" ?7 {. t2 p 2011年11月，该案被告人王少华被刑事拘留，福安市公安局侦查闭幕后，由宁德市查察院提起公诉。2013年3月，宁德中院一审公开审理此案。
8 F N( g8 n# Z w% B( j 告状书表现，2011年5月至11月，王少华在没有真实生意业务配景的环境下，假造取代银行贴现承兑的毕竟，以高利率贴现为诱饵，高价买入低价卖出承兑汇票达27亿元，至案发时仍结欠汇票额人民币10672.8万元。在此期间，王少华明知本身交易承兑汇票造成巨额亏损，已没有实际归还本领，但仍以资金周转为由，以3%-4%不等的高息，向李某等受害人乞贷4367万元。
7 H7 z6 ^2 \8 s 2015年6月17日，宁德中院一审认定王少华犯诈骗罪，数额特殊巨大，判处其无期徒刑，“责令被告人王少华退赔给被害人丧失人民币13788.735万元。”
% w3 L+ m \0 ~5 f2 L! I3 o) R 一审讯断书末页附上了被害人的丧失环境，共摆列了30个被害人及公司所丧失的金额，但并未查清赃款的流向。 % U* y7 N0 u/ r# ]
被害人孙冬荣及丈夫杜培河以为，王少华老婆及支属未到案，赃款行止存疑。“在案发期间王少华曾多次转款给他人，应当详查这些款子是否为诈骗所得，包罗王少华的下家。”
1 z9 y- c. i5 F" l8 ?. S 随后，王少华不平一审讯断，提出上诉。同时，他和被害人均盼望查清赃款流向。 9 a9 z t z. u
2016年5月27日，福建高院公开审理此案，维持了一审对王少华处以无期徒刑的讯断，而赃款行止仍旧暗昧。二审讯断书承认了赃款流向确实不明白，但以为这并不影响治罪量刑，并称如果日后有线索，可以继承追缴赃款。 4 n& O" s9 T% s Q
讯断书载明：“经查，本案赃款的行止没有举行司法管帐判定，资金的流向确有不敷明了之处。因在案证据质料所限，缺少王少华本人的账目，陈清泰（王少华下家）公司的账目也不敷完备，还存在陈清泰直接将汇票款存入王少华上家账户的环境，现有检材不敷，检方提出无法举行司法管帐判定的意见公道可信。” 8 S/ G4 L# c7 ]4 l% V
终极，二审讯断认定，因王少华的诈骗活动已经实行完毕，“赃款的行止不敷以影响对其治罪量刑……待日后发现赃款行止的线索时可继承追缴。”
) u) \- p, x& H 无奈之下，2016年11月6日，被害人孙冬荣向最高人民查察院递交了实行监视申请书，哀求最高检依法监视该案的后续实行追缴标题。克制发稿，孙冬荣尚未收到回复。 3 S% O/ }5 F3 G" z+ P
& Y8 h, `; K" j% O' T; K: c
一审讯断书所附《被害人丧失环境表》，孙冬荣及其公司丧失8000余万。
' Y6 t2 N$ N/ x) X 一同案怀疑人案情查不到 3 t3 z" @2 p6 g$ i& L8 P# Y* A
告状书表现，该案先后两次退回福安市公安局增补侦查。告状书中共提及有两人被“另案处理惩罚”：一是王少华的下家陈清泰，二是王少华的妻姐李容娇。 3 c2 \- E1 N/ o5 X
告状书称，2011年5月间，王少华将银行承兑汇票非法贴现，期间熟悉了在福州非法交易银行承兑汇票的陈清泰（另案处理惩罚），以后至11月间，王少华在没有真实生意业务的环境下，在福安市南湖花圃B区4号住处，由其本人接洽或通过其老婆李翠花胞姐李容娇（另案处理惩罚）的资助，分别以4%－6%不等的贴现比例，从上海、福安等地的企业、个人处非法收购银行承兑汇票，再分别以5%－8%不等比例倒卖给陈清泰。 - M& g( C1 g7 C
“现在两个另案处理惩罚的同案怀疑人呢？他们的生意业务是否能查出赃款流向？”杜培河曾多次就此举行信访。 ( F- |7 S+ M0 G& l
2013年1月17日，福安市公安局曾针对杜信访反映的标题做出书面回复。反馈翰札称，2011年该案备案后，福安市公安局就创建专案组奔赴多地举行观察取证。2012年12月14日已将李容娇（王少华同案职员）涉嫌非法谋划罪、集资诈骗罪诉讼宁德市查察院检察告状。 x* X! O% h1 I3 r* _2 f/ b
翰札还称，之以是未对王少华的老婆李翠华、儿子王文凯等人实行抓捕，是由于王少华归案后，其老婆儿子已隐匿躲避，多次查找未果。
6 c+ W, g- y: I 但杜培河收到的来自宁德市公安局、福安市公安局的反馈函中，均未提及王少华下家陈清泰的“另案处理惩罚”环境。
' V$ S6 @9 H: M8 e: e6 C0 | 2016年10月17日，汹涌消息接洽到宁德市查察院公诉科，该部门工作职员称，并未查询到李容娇的案件信息，具体要问负责该案的张姓查察官，而陈清泰一案已于2014年2月由该院做出不告状处理惩罚。
. X! l9 Q4 g) j+ U 随后，汹涌消息接洽到该名张姓查察官，他拒绝担当采访。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-13 19:49:45
