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在公开报道中，该案曾被称为“天下最大承兑汇票诈骗案”。 W& i% m7 b1 N+ Z
承兑汇票一样平常指在生意业务活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 / Y& I7 _3 v7 `& s% m7 f
自2011年案发，历经5年妨害，福建一起涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案于2016年6月审结。福建高院作出的终审讯断表现，数十位被害人及被害公司受骗金额高达1.37亿余元，被告人王少华因诈骗数额特殊巨大，被判处无期徒刑。 5 x8 W1 q5 s2 L' p( \: `! a. P0 `
原标题：涉27亿元承兑汇票诈骗案正犯被判无期，过亿赃款行止成谜 / I5 s, x4 n. w* j. b
泉源：汹涌消息记者 宋蒋萱 王选辉 训练生 马欣怡 + c6 R: L. c) {; r" ^; s4 O
6 [/ }9 X) O8 Q' E 受害人孙冬荣比年来保存的信访挂号信回执。 本文图片 汹涌消息记者 宋蒋萱
# O ]" X! x# a5 ?4 {; ] 自2011年案发，历经5年妨害，福建一起涉案27亿余元的承兑汇票诈骗案于2016年6月审结。福建高院作出的终审讯断表现，数十位被害人及被害公司受骗金额高达1.37亿余元，被告人王少华因诈骗数额特殊巨大，被判处无期徒刑。
$ d- @ b5 U, Z1 g7 ^* _ 不外，让被害人不满的是，随着侦查的竣事及王少华的入狱，这1.37亿余元赃款却行止不明。讯断书称，因检材不敷，检方提出无法对王少华相干账目举行司法管帐判定，“待日后发现赃款行止的线索时可继承追缴”。 ! S b0 \- c6 j& p
被害人孙冬荣及她的公司受骗共计8000余万元，是此案中受骗金额最多的企业主。孙冬荣及其丈夫杜培河多年来到处奔忙，向相干部门反映环境，想相识赃款行止的观察环境。 1 p& J5 { T) W- Z
2016年10月17日，汹涌消息（www.thepaper.cn）接洽福建省宁德市查察院，扣问该案两名同案职员另案处理惩罚环境，宁德市查察院公诉科工作职员称，检方已于2014年对一名同案职员做出不告状决定，另一名同案职员尚未查询到案件信息，具体要问负责该案的张姓查察官。汹涌消息接洽到该名张姓查察官，采访哀求遭到拒绝。 ! b( u# w$ ~" @
11月6日，孙冬荣向最高人民查察院递交了实行监视申请书，哀求依法对该案民事部门举行实行监视。克制发稿，孙冬荣尚未收到回复。
! {/ e6 e% K: Q' I7 M* e% J f 上亿赃款行止成谜
" `5 e+ T x. Y% P! m% U- Y 在公开报道中，该案曾被称为“天下最大承兑汇票诈骗案”。 1 J. m( O& v) }; M/ d2 @
承兑汇票一样平常指在生意业务活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。 ' s) r% @# x' O. j
2011年11月，该案被告人王少华被刑事拘留，福安市公安局侦查闭幕后，由宁德市查察院提起公诉。2013年3月，宁德中院一审公开审理此案。 ; t% e) S j/ k' B- {
告状书表现，2011年5月至11月，王少华在没有真实生意业务配景的环境下，假造取代银行贴现承兑的毕竟，以高利率贴现为诱饵，高价买入低价卖出承兑汇票达27亿元，至案发时仍结欠汇票额人民币10672.8万元。在此期间，王少华明知本身交易承兑汇票造成巨额亏损，已没有实际归还本领，但仍以资金周转为由，以3%-4%不等的高息，向李某等受害人乞贷4367万元。 ' r$ E' Z$ `- {4 `% J/ O& s. H
2015年6月17日，宁德中院一审认定王少华犯诈骗罪，数额特殊巨大，判处其无期徒刑，“责令被告人王少华退赔给被害人丧失人民币13788.735万元。”
/ {- Q, w5 M c, y! f 一审讯断书末页附上了被害人的丧失环境，共摆列了30个被害人及公司所丧失的金额，但并未查清赃款的流向。 8 q0 E @3 d* y3 |* h" a
被害人孙冬荣及丈夫杜培河以为，王少华老婆及支属未到案，赃款行止存疑。“在案发期间王少华曾多次转款给他人，应当详查这些款子是否为诈骗所得，包罗王少华的下家。” % |) l0 o' M( o4 X0 q1 U% d) m/ p
随后，王少华不平一审讯断，提出上诉。同时，他和被害人均盼望查清赃款流向。 : _4 X3 {& n( O7 @" k. r
2016年5月27日，福建高院公开审理此案，维持了一审对王少华处以无期徒刑的讯断，而赃款行止仍旧暗昧。二审讯断书承认了赃款流向确实不明白，但以为这并不影响治罪量刑，并称如果日后有线索，可以继承追缴赃款。 . e. ^9 Z) C O6 h
讯断书载明：“经查，本案赃款的行止没有举行司法管帐判定，资金的流向确有不敷明了之处。因在案证据质料所限，缺少王少华本人的账目，陈清泰（王少华下家）公司的账目也不敷完备，还存在陈清泰直接将汇票款存入王少华上家账户的环境，现有检材不敷，检方提出无法举行司法管帐判定的意见公道可信。”
7 n( R% @6 Y3 Y 终极，二审讯断认定，因王少华的诈骗活动已经实行完毕，“赃款的行止不敷以影响对其治罪量刑……待日后发现赃款行止的线索时可继承追缴。” - \% c+ ?* d8 p, x& Z) C3 B
无奈之下，2016年11月6日，被害人孙冬荣向最高人民查察院递交了实行监视申请书，哀求最高检依法监视该案的后续实行追缴标题。克制发稿，孙冬荣尚未收到回复。 - w1 q4 d# G) Y0 _7 c9 C! ^
9 w$ i2 }/ i6 c. \ 一审讯断书所附《被害人丧失环境表》，孙冬荣及其公司丧失8000余万。
# ?" ~) U R/ F2 u% g4 H 一同案怀疑人案情查不到 3 k8 c7 ~; x& `" F1 d
告状书表现，该案先后两次退回福安市公安局增补侦查。告状书中共提及有两人被“另案处理惩罚”：一是王少华的下家陈清泰，二是王少华的妻姐李容娇。
8 m& W0 p" h& b$ n 告状书称，2011年5月间，王少华将银行承兑汇票非法贴现，期间熟悉了在福州非法交易银行承兑汇票的陈清泰（另案处理惩罚），以后至11月间，王少华在没有真实生意业务的环境下，在福安市南湖花圃B区4号住处，由其本人接洽或通过其老婆李翠花胞姐李容娇（另案处理惩罚）的资助，分别以4%－6%不等的贴现比例，从上海、福安等地的企业、个人处非法收购银行承兑汇票，再分别以5%－8%不等比例倒卖给陈清泰。 - q7 f* \1 b0 m$ G4 A5 F1 p6 ]
“现在两个另案处理惩罚的同案怀疑人呢？他们的生意业务是否能查出赃款流向？”杜培河曾多次就此举行信访。 $ s+ l( ?- W# m5 I' y1 ~
2013年1月17日，福安市公安局曾针对杜信访反映的标题做出书面回复。反馈翰札称，2011年该案备案后，福安市公安局就创建专案组奔赴多地举行观察取证。2012年12月14日已将李容娇（王少华同案职员）涉嫌非法谋划罪、集资诈骗罪诉讼宁德市查察院检察告状。
/ L; e3 t5 x! } 翰札还称，之以是未对王少华的老婆李翠华、儿子王文凯等人实行抓捕，是由于王少华归案后，其老婆儿子已隐匿躲避，多次查找未果。 / ?6 j: R) f8 `! i( L9 T
但杜培河收到的来自宁德市公安局、福安市公安局的反馈函中，均未提及王少华下家陈清泰的“另案处理惩罚”环境。
4 g9 D+ l& S* W: M 2016年10月17日，汹涌消息接洽到宁德市查察院公诉科，该部门工作职员称，并未查询到李容娇的案件信息，具体要问负责该案的张姓查察官，而陈清泰一案已于2014年2月由该院做出不告状处理惩罚。 . x+ a& t$ _' O/ I# w5 R
随后，汹涌消息接洽到该名张姓查察官，他拒绝担当采访。 | 
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发表于 2019-6-13 19:49:45
