弁言
) U* e. w. N( s" j# s( F2005年10月，美国众议员汤姆·迪莱（Tom DeLay）被控诉犯洗钱罪，被迫辞去众议院多数党首脑一职。洗钱罪的性子很严峻。2001年，美国共检举了近900桩洗钱犯罪案，均匀刑期为六年。繁荣的国际金融市场使得洗钱活动较以往更为便利。实验银行保密法的国家和地区与实验银行上报法的国家和地区可以直接举行金融生意业务。云云一来，在一个国家或地区化名存入赃款，再转入另一国家或地区利用也并非难事。
! ^, F- p; r3 I' y2 Z0 `) i险些天下上全部的国家和地区都有洗钱活动，惯用本事是在多个国家或地区间转帐，以潜伏赃款泉源。通过本文，我们将相识究竟什么是洗钱、为何有人要洗钱、谁在洗钱、他们是怎样利用的，以及干系部门正在采取哪些步伐打击洗钱犯罪。 ?( o: p7 Q$ a1 Z4 [3 g( @5 Q
[table=400,#ffffe0][tr][td][size=+1]汤姆·迪莱[size=-1]2005年10月，得克萨斯州某县控诉美国众议员汤姆•迪莱涉嫌洗钱和密谋违反推举法（密谋控诉随后被取消，而且直到2006年五月仍未确定审判日期）。德州法律严禁议会候选人担当企业捐助推举资金。控方以为，汤姆•迪莱到场了被控诉的诡计，试图规避此项规定并掩饰资金的公司泉源，终极将资金转到德州共和党候选人的名下。被控诉的洗钱诡计步伐如下：将公司捐款从德州转到华盛顿特区的共和党天下委员会总部，共和党天下委员会（RNC）又将类似数量的款子划回德州，用于推举活动。在分开举行的查察中，迪莱的两名助手和推举活动的告急捐助人已经承认如下罪状：共谋、电汇洗钱、逃税、信件诓骗罪和公职官员腐败罪。 | 
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发表于 2019-6-13 20:33:57