“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部门集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人眷属身陷“猜疑”，苦恼不已。
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, x& @; q& q- j0 Y浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。
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$ n1 }# m% G( @' r7 e“如今解开的只是谜面，谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件，坊间也开始臆测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的顺吉团体，为何能置身事外？
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4.6亿元资金黑洞4 I2 |/ n" @6 m- d( D" j% B# [
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此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体，并继承过出纳。然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款高出7亿元。) {0 G1 n3 K% n+ D
1 X2 I/ V& b' b+ |8 X& [1 X- ^另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘，和施晓洁只举行过婚礼，却没有登记完婚。6 _- s5 {. ~- I* y
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根据司法质料，被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。' T1 n4 ?% B: ~2 Z. |7 S1 e5 @
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两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪，非法策划罪，于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状，庭审、讯断，整个司法流程历时一年多。
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编号为“温检刑诉一（2012）212号”的告状书表现，施晓洁以帮顺吉团体融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利钱吸存。2007年至2011年8月间，大部门集资款用于归还乞贷、利钱。* z+ T: w6 P% C5 {# ]& t
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法院认定，不能归还的款子总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出，两项叠加约为4.6亿元。0 k/ m$ w* ?2 }/ b- @
5 ]4 a2 Z- H k; Z* U1 } w' l) J别的，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利钱转借给施晓洁，获取施付出的利钱1亿元。至案发，5500余万元无法归还。* p w! B; g5 y! @6 ?7 E
! V @4 e- M8 } T但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”。
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“这更像是一个团伙，而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测，由于没有真凭实据。$ n$ E9 \$ Z. r, i1 F
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然而，不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师，都不肯深谈此案，以为案件已审结。直到明朗节前，都未见委托人有上诉的动静。
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2 i% g4 F; J" X+ X) r8 f60亿资金网：顺吉团体脚色谜团# K% t) M# z' y- B# {, }/ d
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21世纪经济报道记者查阅多份司法质料，发现此案自始至终，顺吉团体如影缠绕。# a+ Z& g0 D, L
" Z7 M/ }4 g; b5 ]- z1 K案发之初，债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此，顺吉团体在本地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。
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! }, F9 o9 {/ R. G9 u- @即便云云，施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员？讯断书上，法院对此并未“好坏”辨明。
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顺吉团体法人代表施顺吉证明，施晓洁是自己的侄女，继承过顺吉出纳，但2009年1月，他发现她把公司账目弄得很乱，就要求她整理，但至案发不绝未理清。) x2 m, K6 `$ e9 Y
& @0 h1 k- R& C实际上，顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。5 G, |6 @# N; V# u! D- J
a. h* m0 @: u' ]8 S9 y) w+ L9 C2 ?/ S顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。$ E+ k0 I" ~- ?: Q3 X0 u
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2009年10月左右，施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和公司印章，但在公司依然跑一些银行方面杂务。* L" f" m5 t% ]* z& ]7 A
+ G, K7 N2 ]2 Q. a7 t3 [别的，施顺吉的一份供词表现，对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。" I) P- E9 I* i* c6 J3 | q
* E+ J1 [- ~& f3 K) y施晓洁曾列出一张清单，顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动，公司却为她还了钱。
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$ x2 O$ G0 b& q2 n3 }王光信是变乱的被害人之一。其证言表现，施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元。干系借单中，有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中，盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现，类似的证明不光王光信一人。* W( \0 [- g! j) O* ~4 H
+ K7 ?$ c f3 r+ n/ z前述讯断书表现，“经审计核实，施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元，共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”/ d2 b' g4 C+ u' D$ O% G2 f
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永嘉海天管帐变乱所统计表现，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上，施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。. V7 `1 w' J* R0 p3 f; B1 N. r
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巨亏的含糊地带+ |- K8 }9 M2 q
. ?" P% ~0 ~, T2 ^/ }施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？
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2007年顺吉团体必要资金周转，时任公司财务的施晓洁，以公司名义向郑勇乞贷850万元，公司使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。
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- o( _8 b. N/ n4 O施的供述表明，承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目标是不让资金链断掉。
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$ N$ E/ N% U+ I5 A& t险些同时期，票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻，更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员，是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼，如今详情不得而知。已出现的证据表现，事发前，施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构，当时温州多称为“包管公司”。1 N! r$ s( _9 p3 L/ t) j) `/ [
2 |7 @ w4 L! g) U8 c! s+ ]施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散。5 Y# {& ^0 w# F- G4 d
# f9 o6 S& c! I/ H施晓洁供述，顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转，公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现，贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂，继承财务总监期间，由于伯伯施顺吉责备非难，也曾自作主张帮公司垫付利钱，公司的民间融资打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放贷。5 O4 S3 ^1 h0 a
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颇有深意的是，讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称，“施晓洁平常生存节俭，没有浪费，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”+ `5 ?6 _, A N
8 I i/ I1 f0 Y5 k案发初始，大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉当局为此举行了多场协商。 | 
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发表于 2019-6-14 00:07:37