“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部门集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人眷属身陷“猜疑”，苦恼不已。3 F* y: E7 w! K! y
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浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。7 _; q& k- |3 }) H
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“如今解开的只是谜面，谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件，坊间也开始臆测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的顺吉团体，为何能置身事外？& B" c( `" g3 m+ q
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4.6亿元资金黑洞
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此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体，并继承过出纳。然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款高出7亿元。
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" j+ {1 n8 Z* |" b& Y9 Y另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘，和施晓洁只举行过婚礼，却没有登记完婚。" z0 b% O+ j/ o( _
! X7 ], j" M# _' ]9 C7 K3 I根据司法质料，被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。9 z& R) F/ t) V: C( V, ^1 S
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两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪，非法策划罪，于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状，庭审、讯断，整个司法流程历时一年多。/ g0 a! w5 V8 u- y) K4 Q, C
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编号为“温检刑诉一（2012）212号”的告状书表现，施晓洁以帮顺吉团体融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利钱吸存。2007年至2011年8月间，大部门集资款用于归还乞贷、利钱。
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法院认定，不能归还的款子总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出，两项叠加约为4.6亿元。
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别的，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利钱转借给施晓洁，获取施付出的利钱1亿元。至案发，5500余万元无法归还。
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但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”。6 V& }8 P& l: P! F
6 C* H1 v N% e3 z" p$ `5 I“这更像是一个团伙，而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测，由于没有真凭实据。
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! O6 V, L7 ~( Y+ d然而，不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师，都不肯深谈此案，以为案件已审结。直到明朗节前，都未见委托人有上诉的动静。) s6 l8 e3 L8 P7 A+ s5 p, }
0 l+ k# P$ w0 C% l9 y9 S& A& f! X5 z60亿资金网：顺吉团体脚色谜团+ p( s' @/ Q% J9 ?) ^
" h L* [6 n, W8 T, ^: o21世纪经济报道记者查阅多份司法质料，发现此案自始至终，顺吉团体如影缠绕。" o0 T* o3 v1 O* @
& ?2 L/ e9 |$ M3 N* o5 S案发之初，债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此，顺吉团体在本地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。
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# ^; ^7 D1 Z* y9 Y8 y) N* f即便云云，施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员？讯断书上，法院对此并未“好坏”辨明。2 z# d v5 i7 j# A% [6 p
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顺吉团体法人代表施顺吉证明，施晓洁是自己的侄女，继承过顺吉出纳，但2009年1月，他发现她把公司账目弄得很乱，就要求她整理，但至案发不绝未理清。; u+ O9 G, b3 T) r. ^; Z
' b, u7 |% b+ O' Z u- S实际上，顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。
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) S) i/ e2 a& C3 l# s% V# z9 c. F顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。
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7 a' c; b3 ]) k" E4 W8 t& X2009年10月左右，施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和公司印章，但在公司依然跑一些银行方面杂务。
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别的，施顺吉的一份供词表现，对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。 ]& N' T9 _! p! k
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施晓洁曾列出一张清单，顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动，公司却为她还了钱。
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王光信是变乱的被害人之一。其证言表现，施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元。干系借单中，有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中，盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现，类似的证明不光王光信一人。
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前述讯断书表现，“经审计核实，施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元，共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”! T$ d7 g+ q; q @' v, Q H
6 i T# H8 f% H9 t永嘉海天管帐变乱所统计表现，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上，施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。# ^2 y: [. {+ {+ G* A
5 C" h" U- w5 B8 F6 W1 S+ V; b巨亏的含糊地带3 k! |6 |6 n" m" m* N
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施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？, H0 x' _9 w( S: [+ q
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2007年顺吉团体必要资金周转，时任公司财务的施晓洁，以公司名义向郑勇乞贷850万元，公司使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。& q! d, B. v% l o! R, P2 t
1 R" v* \, H; i& Q施的供述表明，承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目标是不让资金链断掉。
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- H( r" @$ w0 V4 s% s: W险些同时期，票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻，更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员，是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼，如今详情不得而知。已出现的证据表现，事发前，施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构，当时温州多称为“包管公司”。$ d5 m( o( s+ f9 `% p; V1 {
# [& q' Y4 N3 `5 ]施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散。
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施晓洁供述，顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转，公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现，贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂，继承财务总监期间，由于伯伯施顺吉责备非难，也曾自作主张帮公司垫付利钱，公司的民间融资打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放贷。
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* `5 b: o, b+ A# ]+ B) z颇有深意的是，讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称，“施晓洁平常生存节俭，没有浪费，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”
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案发初始，大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉当局为此举行了多场协商。 | 
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发表于 2019-6-14 00:07:37