“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部门集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人眷属身陷“猜疑”，苦恼不已。% F' ^6 ], P/ C
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浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。) S9 d" [ V$ v/ t" [* `& m
$ L" d. O, u" }( x/ b* J0 S) [/ W“如今解开的只是谜面，谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件，坊间也开始臆测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的顺吉团体，为何能置身事外？# q) ~* B" M+ [5 n& D9 s( u! R
# B$ ]" ]/ t$ X/ n/ r& `( q4.6亿元资金黑洞) v# Q$ D7 X4 b% q3 F/ Y& W" P" J& x
& L+ n% e2 n- H. D2 R8 u9 K; M此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体，并继承过出纳。然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款高出7亿元。
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另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘，和施晓洁只举行过婚礼，却没有登记完婚。
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/ Z% c) C5 M6 U$ [" n根据司法质料，被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。
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两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪，非法策划罪，于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状，庭审、讯断，整个司法流程历时一年多。
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编号为“温检刑诉一（2012）212号”的告状书表现，施晓洁以帮顺吉团体融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利钱吸存。2007年至2011年8月间，大部门集资款用于归还乞贷、利钱。. ^ \& I1 Y1 E3 _- D6 s# [6 L
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法院认定，不能归还的款子总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出，两项叠加约为4.6亿元。. w- I% J/ H# [6 z5 E
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别的，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利钱转借给施晓洁，获取施付出的利钱1亿元。至案发，5500余万元无法归还。
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) L4 N0 W# `7 U7 X! Z/ g' n但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”。 y+ y; |$ S4 n o
0 z! N6 L; _5 E' W2 ~“这更像是一个团伙，而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测，由于没有真凭实据。
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* F1 f7 g- R" ~然而，不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师，都不肯深谈此案，以为案件已审结。直到明朗节前，都未见委托人有上诉的动静。6 ~' d$ g/ h/ X0 E% f2 N
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60亿资金网：顺吉团体脚色谜团( J; e1 L! u% ~2 I' }
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21世纪经济报道记者查阅多份司法质料，发现此案自始至终，顺吉团体如影缠绕。
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3 U: k. c* P9 U r案发之初，债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此，顺吉团体在本地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。$ K7 V5 c: q5 k- X" r" ~8 n
" H( }+ W8 ^0 Z& y即便云云，施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员？讯断书上，法院对此并未“好坏”辨明。
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6 Y7 v# n# m5 O4 r2 V顺吉团体法人代表施顺吉证明，施晓洁是自己的侄女，继承过顺吉出纳，但2009年1月，他发现她把公司账目弄得很乱，就要求她整理，但至案发不绝未理清。& G) o7 k' ]4 P7 ]! K& }
2 R5 k& m. E& j: o! x实际上，顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。. |# D, M' v8 s b" P; z
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顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。# Y8 ?: u# F9 Z3 V
_& B$ k- n3 r |5 f2009年10月左右，施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和公司印章，但在公司依然跑一些银行方面杂务。
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别的，施顺吉的一份供词表现，对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。
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施晓洁曾列出一张清单，顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动，公司却为她还了钱。7 U! |# t# \- `1 a, s
% z9 L1 N' {6 w- `* I6 @ F& t王光信是变乱的被害人之一。其证言表现，施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元。干系借单中，有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中，盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现，类似的证明不光王光信一人。
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前述讯断书表现，“经审计核实，施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元，共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”
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永嘉海天管帐变乱所统计表现，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上，施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。
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巨亏的含糊地带
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施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？/ X8 J4 Z0 q# S% J7 i
/ v* T1 e* q2 o: O8 b2007年顺吉团体必要资金周转，时任公司财务的施晓洁，以公司名义向郑勇乞贷850万元，公司使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。2 \; e0 d7 ?! P7 U/ z
) t$ V4 f3 q/ A3 C" }0 U. J* }" p; ^施的供述表明，承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目标是不让资金链断掉。
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险些同时期，票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻，更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员，是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼，如今详情不得而知。已出现的证据表现，事发前，施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构，当时温州多称为“包管公司”。
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" V" o6 M. L4 o施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散。
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施晓洁供述，顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转，公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现，贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂，继承财务总监期间，由于伯伯施顺吉责备非难，也曾自作主张帮公司垫付利钱，公司的民间融资打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放贷。
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颇有深意的是，讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称，“施晓洁平常生存节俭，没有浪费，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”
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案发初始，大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉当局为此举行了多场协商。 | 
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发表于 2019-6-14 00:07:37