“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部门集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人眷属身陷“猜疑”，苦恼不已。
! _ s; h) S) m. S5 \
' ^/ c% K$ Z, H' T2 W浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。
) R& ]4 p" T8 C' ^: v B/ S; G1 y6 j& Y7 r
“如今解开的只是谜面，谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件，坊间也开始臆测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的顺吉团体，为何能置身事外？
7 }5 u3 F3 v" v& U( g+ y
8 j, C+ w O- Y4 I6 G4.6亿元资金黑洞
: ~! \- G2 a: ~( r* C# V
: [$ F) q+ O1 p: B* @+ K; A, z* D+ c此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体，并继承过出纳。然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款高出7亿元。
' v8 X9 V; y- ~4 x3 v8 P. a' E
~# @1 ^; m6 B4 G& |# S2 D另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘，和施晓洁只举行过婚礼，却没有登记完婚。 Z1 F. _, W" K/ F' q% F
4 o: h) h6 K+ F根据司法质料，被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。
% }1 t6 x- K6 _/ t/ X- H3 M% l8 v6 H. W1 E& I) `6 D
两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪，非法策划罪，于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状，庭审、讯断，整个司法流程历时一年多。
2 \+ N$ u) l" {8 G! Y
1 a" ]5 H+ {% M* V5 x6 N( S. W0 F编号为“温检刑诉一（2012）212号”的告状书表现，施晓洁以帮顺吉团体融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利钱吸存。2007年至2011年8月间，大部门集资款用于归还乞贷、利钱。
$ w* ~* p) r# \; o1 v- ?; ]
- e4 g7 Z, T, I8 i. k' I$ o法院认定，不能归还的款子总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出，两项叠加约为4.6亿元。
5 a- E8 ?) U* r; V" ~& q" P$ P% M3 u5 \, L4 T
别的，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利钱转借给施晓洁，获取施付出的利钱1亿元。至案发，5500余万元无法归还。
& e0 a5 p, H. i3 n9 U6 z
8 [+ }( _8 w5 M1 M: b2 C; V但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”。/ G6 n+ n8 b# n! A5 {( _
+ [4 b/ S3 I. h$ C- H
“这更像是一个团伙，而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测，由于没有真凭实据。/ O- g! s& |( W
9 P5 P; B5 y3 i/ }; j: l! i \然而，不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师，都不肯深谈此案，以为案件已审结。直到明朗节前，都未见委托人有上诉的动静。% b5 `. p2 ~- W6 I* m1 I4 ~( L
) y* h. `; e W7 r5 x, ]5 h }8 D60亿资金网：顺吉团体脚色谜团, y% b! ^( c6 b* J
6 s: g' p& E6 F+ c. r0 l
21世纪经济报道记者查阅多份司法质料，发现此案自始至终，顺吉团体如影缠绕。
, b$ E' j$ {- j& R" w) Y" j$ U5 N& V
案发之初，债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此，顺吉团体在本地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。+ n. ^' u+ M K- j" `
5 X2 a. I7 T: ?! _即便云云，施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员？讯断书上，法院对此并未“好坏”辨明。: `! {* P% a; T
$ X: z* B/ ]& n+ \. ~7 }8 a0 V/ b; c
顺吉团体法人代表施顺吉证明，施晓洁是自己的侄女，继承过顺吉出纳，但2009年1月，他发现她把公司账目弄得很乱，就要求她整理，但至案发不绝未理清。/ i& T$ c [, A
+ w' ?3 E7 J# X
实际上，顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。
1 J% a1 T+ v9 R5 ~
. F" ?7 b0 P; \6 w* s5 i1 z) e顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。" l# @( r) `7 Q8 e: E
& c/ s9 s6 l" w( [* p2 o: c& V2009年10月左右，施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和公司印章，但在公司依然跑一些银行方面杂务。2 n7 X9 H6 n$ J4 }* R. q
2 ^- e- o ~' ~+ W& e0 E7 V+ k
别的，施顺吉的一份供词表现，对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。5 t( J5 W1 R! \, n
0 W+ b* U/ z9 t0 f* J0 P2 R
施晓洁曾列出一张清单，顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动，公司却为她还了钱。
/ _+ Z* D7 X. r* o( b7 x0 t
% E, V" o: \7 K王光信是变乱的被害人之一。其证言表现，施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元。干系借单中，有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中，盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现，类似的证明不光王光信一人。: b+ h( |! d. V- Q
/ i6 l% ^% I1 Q5 _* N3 ^: A
前述讯断书表现，“经审计核实，施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元，共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”2 M4 k, v A% r. T' D3 @, q# J P
8 Y& K5 I4 O2 U' G" D永嘉海天管帐变乱所统计表现，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上，施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。8 K( V6 f/ y- L W
9 Z) X) q. D5 y" J, {巨亏的含糊地带
: h; h& h# {8 E8 o; r1 x3 R' j \$ \1 e
施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？* @' s, m" b1 x; d( y3 t
C# r5 i# V }/ g% r) \. P
2007年顺吉团体必要资金周转，时任公司财务的施晓洁，以公司名义向郑勇乞贷850万元，公司使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。. E/ f3 ^! N; A$ L" ^
! G+ u" Y: k. _! q8 k+ A \" J! _施的供述表明，承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目标是不让资金链断掉。' Q- Q/ }# X2 w9 s5 R
* `3 |- ?/ b4 N! h
险些同时期，票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻，更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员，是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼，如今详情不得而知。已出现的证据表现，事发前，施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构，当时温州多称为“包管公司”。
9 `' w. W8 V$ p G' e6 s% A7 D. c& g$ c2 v% y$ h
施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散。
% i _+ s' I" Q: G- A3 W6 `8 ]& o$ a+ w- i6 o2 g8 `# R
施晓洁供述，顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转，公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现，贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂，继承财务总监期间，由于伯伯施顺吉责备非难，也曾自作主张帮公司垫付利钱，公司的民间融资打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放贷。
4 c8 g/ u3 r+ e0 `
! L3 i- x* a6 Z0 s" v# F1 Y颇有深意的是，讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称，“施晓洁平常生存节俭，没有浪费，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”
! I5 A6 M$ d. H/ \( t3 s- k6 q5 d J7 {% q
案发初始，大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉当局为此举行了多场协商。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:07:37