“一些受害人把矛头指向我们家人，老父亲家的窗户都被砸了。”一个在司法流程中告一段落的集资诈骗案，因大部门集资款流向成谜，案外依然发酵，一被告人眷属身陷“猜疑”，苦恼不已。
, }# S# p d6 a% d6 d1 l9 k/ S, Z+ W4 H" E2 P0 O
浙江永嘉人、前顺吉团体女财务施晓洁是变乱主角。3年前该案震动国内，被人称为“东阳小吴英”变乱。3月下旬，此案司法层面告一段落，当事方眷属也一连收到法院讯断书。被告之一施晓洁被温州市中院以诈骗集资罪判正法缓，刘晓颂则以同案同一罪名被判有期徒刑12年。+ W, b, C7 t1 J& y9 ?% K3 t
; e: C5 n7 V) Y. s+ ^3 ~) ?“如今解开的只是谜面，谜团还在深渊。”一名受害人说。对于这个曾惊动一时的集资案件，坊间也开始臆测：4.6亿元到底去哪儿了？施晓洁是什么身份？深陷漩涡的顺吉团体，为何能置身事外？- V* V( G/ U3 ]) S, v- T
( a5 n$ n% M2 Z5 O! n. N7 ]6 F6 Y' D4.6亿元资金黑洞
; P* f9 z8 y' W, e6 J! M$ O7 X# e' H4 s
此案被追究的被告共两人，主角施晓洁，1982年生于农民家庭，至案发父母还在墟落以养猪为生。施2005年进入顺吉团体，并继承过出纳。然而，就是这么一个80后的女财务，被司法认定的非法集资款高出7亿元。
5 w' h, V8 {$ Y8 n& i" d( y6 w7 n, ]* ^
另被同案讯断的是她名义上的丈夫刘晓颂。1977年生的刘，和施晓洁只举行过婚礼，却没有登记完婚。7 z" b$ ]# C* B( F8 @
: X. v! c& l3 T% ?& @4 H" Z
根据司法质料，被追究法律责任的集资活动是从2007年到2011年8月。4 m- U% _; f' b$ k0 N3 D
& M$ O( J! D# l, {
两人分别在2011年9月21日、22日被永嘉县公安局刑事拘留，同年10月28日逮捕。永嘉县公安局以施晓洁，刘晓颂集资诈骗罪、非法罗致公众存款罪，非法策划罪，于2012年5月向查察构造提交检察告状。2013年1月向中级人民法院告状，庭审、讯断，整个司法流程历时一年多。( }: x4 w5 \2 ^- G+ d
k8 g$ v3 q& i% ?
编号为“温检刑诉一（2012）212号”的告状书表现，施晓洁以帮顺吉团体融资，帮企业还贷，投资等名义，高额利钱吸存。2007年至2011年8月间，大部门集资款用于归还乞贷、利钱。
4 N# ` q2 B) k# ]# A7 t. s* R
2 ~2 }1 s( o1 b! |) R& g法院认定，不能归还的款子总计3亿余元，以及1.6亿余元承兑汇票贴现款无法付出，两项叠加约为4.6亿元。8 b1 y6 g8 r+ s4 Z1 z) R8 F" a
0 E7 A N/ J" ]别的，2008年至2011年8月，刘晓颂以同样的名义集资7500余万元，以高额利钱转借给施晓洁，获取施付出的利钱1亿元。至案发，5500余万元无法归还。: \/ Y& {" e% L4 `! E: w0 X3 C
" [1 ?+ t, s6 L! Z9 Q7 s: A% c6 S/ V/ I但刘晓颂购置的资产根本能得以偿付，而施晓洁则“一穷两白”。
* \; E5 X8 Y+ F: @- s* X u; z
, `9 i) Z0 j& U5 B+ Z" @% ?, _2 M“这更像是一个团伙，而施晓洁险些独揽了罪责。”有状师云云比喻。不外他夸大自己也仅凭臆测，由于没有真凭实据。
# z; ?9 w$ x: F0 ?5 [4 e/ d' ^( U% S: v$ w) H- O Q
然而，不管是施晓洁照旧刘晓颂的状师，都不肯深谈此案，以为案件已审结。直到明朗节前，都未见委托人有上诉的动静。
$ N5 j7 H: d/ i4 L" Y V) @, r' S
60亿资金网：顺吉团体脚色谜团) F# J5 S7 N' L% Q9 V
8 Q! l5 F) N y" n! z0 d
21世纪经济报道记者查阅多份司法质料，发现此案自始至终，顺吉团体如影缠绕。) d2 u) Z2 D" R% c
1 c. Q. M: p$ S% b, n8 h案发之初，债权人纷纷向顺吉团体“逼债”。对此，顺吉团体在本地媒体公示，撇清了外界对其与施晓洁变乱有关联的质疑。
4 A& t" }) k6 b, h& g c' t, v$ E9 t2 X( B
即便云云，施晓洁与顺吉团体的关系依然迷雾重重。施到底是不是顺吉团体的财务职员？讯断书上，法院对此并未“好坏”辨明。
( H! l. j5 @6 ?8 r5 D
# y( t _' T# C+ L% Y3 u5 l顺吉团体法人代表施顺吉证明，施晓洁是自己的侄女，继承过顺吉出纳，但2009年1月，他发现她把公司账目弄得很乱，就要求她整理，但至案发不绝未理清。" J- R3 e+ p+ t
9 L: f. h/ _, M ?8 o5 x. i5 K实际上，顺吉团体的“民间融资”也在施晓洁负责的范围之内。
- }7 t7 g! ~ s2 P1 T
, g! t4 K( o# j4 H& U顺吉团体分管财务的一名李姓副总证明，至事发施晓洁仍未移交其所负责的“民间融资事项”，顺吉团体和施晓洁尚未结清账目。$ Z3 z4 Y2 L& t0 H
* g$ t- O* C: L6 v8 T# J
2009年10月左右，施顺吉要求施晓洁不要再做融资工作，并交出财务章和公司印章，但在公司依然跑一些银行方面杂务。
7 }4 T7 x y' _& H
9 W- U/ G: [, R: _, ]# h# G别的，施顺吉的一份供词表现，对于他人持有的一些集资款收据盖有顺吉团体印章的，是真的，“但到底是怎么回事自己也不清楚”。- k: ^: f* @2 q$ H. @! i
3 L: W: E1 X$ Y% {3 y9 a% A( s8 f
施晓洁曾列出一张清单，顺吉团体未还金额达1亿元。但施顺吉对此金额不予承认。前述顺吉团体李姓副总还称，一笔800万元的欠款系施晓洁个人活动，公司却为她还了钱。
: I q- A0 l+ f. z; @+ @: X5 O! C1 E7 e& k" U p) e/ \
王光信是变乱的被害人之一。其证言表现，施晓洁称顺吉团体必要验资的资金等等，他便先后转账给施共2314万元。干系借单中，有施晓洁作为乞贷“包管人”的署名及指印。乞贷人栏中，盖有顺吉团体公章。多份司法质料表现，类似的证明不光王光信一人。! p, h# r7 t/ R( s7 F5 P
+ p, o- T9 @( c& f前述讯断书表现，“经审计核实，施晓洁共收到顺吉团体资金约为6.58亿元，共付出顺吉团体资金6.1余亿元。施晓洁占用顺吉团体的资金约为3700万元多。”
. x9 S) H$ S% d5 H* I
) z+ G. ?' ^2 s* W: Q: N1 p永嘉海天管帐变乱所统计表现，2005年到2011年，施晓洁使用各银行账户总收入和总付出各在60亿元以上，施本人温顺吉团体及其他人资金往来的账户均达数十个。: c8 d, S! i* d. m. G
, L+ \3 l# D0 _: F' N- J# D' N巨亏的含糊地带
: d, T! m" Z# S6 Y' Y
. Y# O. X" B9 v4 ^& ^施无法归还的4.6亿资金到底去了哪儿？9 G/ T+ H0 O) {: @ z
& E" O5 q) k$ ^" k2007年顺吉团体必要资金周转，时任公司财务的施晓洁，以公司名义向郑勇乞贷850万元，公司使用后将钱打回施卡上，施没有及时还给郑勇，而以月息5分出借给他人，后利钱无法收回亏了数百万。这被施晓洁自以为是最初始的资金洞穴。* j( `9 x7 \3 D! B$ U# ~) a
: r5 i& U {& _6 Z施的供述表明，承兑汇票最显着的亏空始于2010年12月，购进承兑汇票亏本转手给别人，高价进低价出，目标是不让资金链断掉。' J/ u1 \. {0 |0 F% U+ z
0 v/ _+ T9 q" N# f! v# I3 F. F
险些同时期，票据融资套现热了起来。当时票据贴现利率与同期存款利率倒挂严峻，更吸引了浩繁企业逐利。尤其是一些企业财务职员，是银行业务拓展“拉拢”的重点。施晓洁怎样踩进这一泥沼，如今详情不得而知。已出现的证据表现，事发前，施刘两人分别拥有自己的票据策划、投资咨询等机构，当时温州多称为“包管公司”。$ Z- I. b1 ?& Z1 U+ A
6 s- n! ^- s l, C5 ?# o- p8 n7 F, ^
施晓洁是个替罪羊照旧始作俑者？即便案结，疑团萦绕不散。4 ^) S& r. m( R7 K; H
( p' W6 {) v, b" Q: Y7 O- M施晓洁供述，顺吉团体民间融资的资金来往大多通过自己的银行账户流转，公司的承兑汇票也由自己拿到外貌贴现，贴现款由自己的银行账户转到公司。自己和公司的资金往来非常复杂，继承财务总监期间，由于伯伯施顺吉责备非难，也曾自作主张帮公司垫付利钱，公司的民间融资打回到自己的卡上后，自己也予以截留并用以放贷。4 l) |2 J& K/ t+ ]' y }
& H; r7 S+ [/ a
颇有深意的是，讯断书中出现的辩方状师的观点形貌称，“施晓洁平常生存节俭，没有浪费，主观恶性不深，涉嫌犯罪有其可悲的一面。”. L$ y* i# [6 l1 p7 n `% h
3 G" e; A& F3 ?9 ?
案发初始，大批债权人曾涌向顺吉团体逼债。一名债权人告诉21世纪经济报道，永嘉当局为此举行了多场协商。 |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-6-14 00:07:37