中天香港野蛮资本运作8000亿地下炒金案幕后

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 23:59:08

随着各地案情一连曝光，一起涉及当地31个省（市、区）和香港地区，4万余人被骗，非法生意业务额达8000多亿元的非法谋划黄金期货大案，渐渐明确于天下。近期，上海杨浦、江苏徐州、江西南昌、湖北赤壁等地一连转达了当地涉及这起非法炒金案的查获情况。

该案的幕后老板，均指向浙江东阳人郭建军。郭建军是谁？从当地和香港，以他为首的郭氏家属，怎样一步步构建了“炒金帝国”大厦？《逐日经济消息(微博)》记者赴浙江和香港两地观察，揭开了郭氏家属地下炒金链条本相。

/幕后故事/

郭建军发家史：从包工头到地下炒金

7月的浙江东阳，一天之内时雨时晴，幻化难测。

坐上城乡巴士，从东阳城区不绝朝南约70分钟，便是千祥镇。这个位于东阳市最南部的州里，与周边的横店、南马相比，经济并不突出，但本年以来，该地却因一起惊人的地下炒金案而名声大噪。

这起地下炒金大案的老板郭建军，是该镇大路村下山人。

据警方披露，这起非法谋划黄金期货的大案，非法生意业务额达8000多亿元，相当于浙江全省2011年GDP（32000亿元）的四分之一，东阳市2011年全市生产总值的24倍。

“由公安部切身督办，专门列了案号，同一举措。”浙江省一位靠近公安经侦警方人士透露。

据《逐日经济消息》记者观察，现在已被警方控制的郭建军，40岁出头，做过家私厂老板、构筑工程包工头，还依附刺眼的黄金游离于金融投资界，继承多家企业负责人，此中包罗大唐潼金（08299，HK）董事会副主席、实行董事。

包工头出身

7月17日中午，千祥镇大路村下江山对面的大路村下山活动中心大门紧锁。该中心有三层，内有电视机、棋牌室、乒乓球桌、健身东西等。中心外侧广场是篮球场，办法包罗万象，“晚上门就会打开，村民在这里跳舞蹈，活动活动。”当地村民先容。

该中心是郭建军捐建的。“当时捐建的另有村里一条路，前后捐了100万元左右。”大路村村委会干部告诉《逐日经济消息》记者，郭建军不绝在外貌做交易，很少回家。

活动中心对面，相隔一条河，就是郭建军位于大路村下山的房子。“他父母和家人都在杭州和金华，很少返来”，在邻人眼中，郭建军在外做珠宝交易，是比年来村里最有钱的，有些人还不知道郭建军已“失事了”。

有村民追念说，郭建军曾自称这几年岁业顺遂，还曾向大路村下山60岁以上老人每人发了2000元红包，并称等奇迹更好时会再多给些。

15岁时，郭建军离开了故乡，将奇迹出发点放在杭州，开始做家具制造。

1999年8月，郭拥有了本身的公司，他在杭州郊区孔家埭村建立了杭州豪雅家私有限公司，注册资源50万元，郭出资45万元占90%股份，弟弟郭旭军出资5万元占10%，重要制造家具，最初部下有6名员工。那一年，郭建军29岁。

但家私公司运转得并不顺畅。在工商资料中，它多次未年检，2007年10月被吊销（未注销）。

2001年，郭建军转入构筑业。他来到晟元团体有限公司，该公司前身是浙江金华第一构筑安装工程有限公司。

在构筑业，郭建军一干就是近6年。《逐日经济消息》记者得到的资料表现，从2001年5月至2006年8月年，他前后在晟元团体房产公司任副总司理、晟元团体投资部司理。

晟元团体有限公司干系工作人追念说，郭建军重要是做项目司理，他本身承包一些工程项目，这些项目大多在浙江金华、河南商丘等地，然后挂在该公司名下，郭付出相应的管理费，公司方面提供一些资源方面的资助。

“他刚进公司时，信誉就不怎么好。”上述工作职员透露，郭之后不知道去了那里，忽然“消散”，如今还拖欠上万万元款子，包罗管理费以及以公司名义拖欠的民工工资、质料费用等。

转做黄金

令郭建军的奇迹发生天翻地覆厘革的，则是地下炒金。

“前几年，他做交易亏了不少钱。”一位认识郭建军的人士先容说，2007年从构筑业抽死后，郭建军大胆地跨进别的一个完全差异的行业，对外称是“国际金融投资服务交易”。

“他刚开始做的是一家名为泰鑫的投资公司。”浙江省从事多年黄金业务的资深人士老黄（化名）告诉《逐日经济消息》记者。

工商注册资料表现，杭州这家名为“泰鑫”的投资公司，建立于2007年8月，但只谋划了一年时间，便由股东会决定驱逐。

但是，在这家公司的股东布局中，并无郭建军的名字，两名股东的此中一人现在在杭州又创办了一家新公司。不是股东的郭建军，是否是公司内部职员或署理商？记者根据工商信息接洽核实，但无果。

固然这家泰鑫投资公司已经注销，但互联网上仍旧保存了其在2007年至2008年向安徽、福建、浙江省内都会招商的大量信息。

“2004年至2007年这段时间，正是黄金投资的狂恒久”，杭州一黄金投资业资深人士告诉记者，“当时很多人是生手，来自各个行业，一些创办小公司的老板也趋附者众”。郭建军正是随这一波高潮进入了黄金投资行业。

2008年，泰鑫投资公司注销之时，涉及谋划额600亿元的“世纪黄金案”案发，浙江世纪黄金成品有限公司董事长张勇和体系工程部司理王剑平涉嫌非法谋划罪、抽逃出资罪，站上了被告席。

“当时政府越来越器重，很多业内人士都停掉手头业务，不敢再做了”，该资深人士追念称，但郭建军将这个盘子移到了香港。

这一说法与记者得到的一份资料不谋而合，2008年6月开始，郭建军成了中天香港团体董事长。

案发前，郭建军奇迹风生水起，先后继承中天香港团体有限公司、中天国际金融控股有限公司（100%持有中天信国际证券服务有限公司）的董事长及唯一股东。别的，他还任大唐潼金董事会实行董事、副主席，文华中金（北京）矿业投资顾问有限公司（大唐潼金间接拥有90%股权之附属公司）总司理等职。

2010年8月，郭建军与FDS中国首创人刘文献、创办女装品牌 “浪漫一身”（发源于杭州）连锁的薛亮，以及当时的香港恒通国际团体有限公司董事局主席于恒斌等相助，投资了北京特许谋划权生意业务所，其业务包罗特许谋划加盟连锁互联网自由拉拢生意业务服务。

2011年，郭建军任中国企业投资协会金融企业投资委员会委员。“着实他文化程度并不高”，一位认识郭的人士表现。

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